证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０２０

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　关于２０１１年度关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　重要内容提示

　　●交易内容：《２０１１年度关联交易的公告》

　　●公司第一届董事会第十三次会议审议上述关联交易事项时，关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生回避表决，董事叶兴鸿先生任公司关联方温岭市新世界国际大酒店有限公司董事，故需回避表决。

　　●上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价原则，对公司的持续经营能力无任何不良影响。

　　一、关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的以往情况及公司未来发展需要，于关联方发生的经常性关联交易进行了预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方情况

　　１、关联人名称：陈小琴、赵林富夫妇

　　基本情况：其经营的哈尔滨市道外区龙新机电商店，位于黑龙江省哈尔滨市北环商城十街区１栋４３号。

　　主要经营：销售水泵、五金。

　　关联关系：陈小琴和赵林富为本公司股东陈华青之妹妹和妹夫。

　　２、关联人名称：余建辉

　　基本情况：该个体经商户位于浙江台州市路桥区新安西街１４３－１４７号。

　　主要经营：电机、电泵零售。

　　关联关系：余建辉为本公司股东陈华青之妹夫。

　　３、关联人名称：施吕军

　　基本情况：其开设的桂林市新界泵业销售部位于广西桂林市叠彩区中山北路群山花苑５８－１４。

　　主要经营：水泵、五金交电。

　　关联关系：施吕军为本公司股东施召阳之堂弟。

　　４、关联人名称：施俊波

　　基本情况：该个体经商户经营地址位于江苏句容宁杭文泽园２号。

　　主要经营水泵、五金交电。

　　关联关系：施俊波为本公司股东施召阳之堂弟

　　５、关联人名称：陈匡志

　　基本情况：该个体经商户经营地址位于重庆市九龙坡区金尊机电市场Ｂ１－１５、Ｂ１－１７号。

　　主要经营：销售水泵、五金机电，橡胶制品。

　　关联关系：陈匡志为本公司股东王建忠之舅父

　　６、关联人名称：叶志南

　　基本情况：其经营的钦州新界水泵机电销售部位于广西钦州市南珠西大街８６号－１５、１６。

　　主要经营：水泵、机电产品，塑料水管。

　　关联关系：叶志南为本公司实际控制人杨佩华之舅父

　　７、关联人名称：温岭市新世界国际大酒店有限公司

　　基本情况：温岭市新世界国际大酒店有限公司成立于２００１年３月， 法定代表人为许鸿峰先生，注册资本为１９３８万元。

　　主营业务：住宿、ＫＴＶ包厢、乒乓球、网球场、沙壶场、台球、康乐球、游泳场、美发、非医疗性美容、淋浴、棋牌服务；供应（饮食业）：中、西式餐；卷烟、雪茄烟零售；日用百货、旅游用品销售；打字复印；书刊零售等。住所为温岭市大溪镇方山大道１号。

　　关联关系：许鸿峰为本公司股东、董事

　　８、关联人名称：大溪天明泡沫厂

　　基本情况：大溪天明泡沫厂为个人独资企业，成立于２００２年４月，法定代表人为林黎明，出资额１８万。

　　主营业务：泡沫塑料的生成与销售。住所为温岭市大溪镇塘岭村。

　　关联关系：林黎明为本公司股东、董事王建忠之妹夫。

　　９、关联人名称：詹必群（温岭市詹氏包装有限公司）

　　主营业务：温岭市詹氏包装有限公司注册地址为温岭市大溪镇照洋村，注册资本１０万。

　　经营范围：一般经营项目：木箱、纸箱、塑料箱加工、制造、销售；货物进出口、技术进出口等。

　　关联关系：詹必群为本公司股东施召阳之姐夫

　　经过公司董事会的审核，上述关联人资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力。

　　三、关联交易的主要政策和定价内容

　　１、本公司销售水泵产品等的定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价。

　　２、交易价格：根据市场价格，双方协商确定。

　　３、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

　　四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

　　采购发生的关联交易：本公司已逐步构建起自己的原材料采购渠道，原材料采购的独立性日渐加强，原材料采购网络不断完善。由于公司采购的原材料泡沫和木箱属于外包装，体积比较大，为降低成本，故在周边选取供应商，此两家供应商在产品质量及服务上能保证公司采购需求，因而本公司与之发生关联采购交易，但严格遵循市场公平定价原则。

　　销售发生的关联交易：目前本公司已具备独立的销售系统，公司所属地区为农用水泵之乡，居民从事水泵批发和经销众多，关联方有十几年从事水泵销售经验，并在当地具有一定的规模，能更好的拓展水泵的市场，有较强的经营能力。此类关联交易均严格按照给予第三方价格进行定价，充分体现公平原则。

　　上述关联交易在今后的一定期间内仍将持续发生。

　　上述交易定价参照同类产品的市场平均价格或独立第三方的价格为依据确定，体现了公平、公正和合理的原则，未有损害本公司、中小投资者和非关联股东的合法权益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　五、审议程序

　　1、上述关联交易经公司董事会审核通过，会议审议时关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生回避表决，由于董事叶兴鸿先生担任温岭市新世界国际大酒店有限公司董事，故该项议案，其回避表决。

　　2、《关于2011年关联交易的议案》经过公司监事会审议通过，认为上述关联交易内容真实公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3、公司独立董事张咸胜先生、朱亚元先生、许宏印先生认为公司2011年预计发生的关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

　　六、关联交易协议签署情况

　　1、续签《采购框架性协议》

　　交易价格：公司以其向任何独立第三方销售相同货品的价格或市场每季度平均价格孰低为原则确定向本公司供应货品的价格；

　　付款安排和结算方式：双方协商确定或其他独立第三方结算方式进行结算。

　　协议签署日期：2011年1月1日；

　　生效条件及日期：由双方签字并经本公司董事会批准后生效；

　　协议有效期：自生效之日起一年有效。

　　2、续签《销售框架性协议》

　　交易价格：本公司按销售予其他独立第三方的价格销售予关联方；

　　付款安排和结算方式：双方协商确定与其他独立第三方结算方式进行结算；

　　协议签署日期：2011年1月1日；

　　生效条件及日期：由双方签字并经本公司董事会批准后生效；

　　协议有效期：自生效之日起一年有效。

　　七、备查文件：

　　１、新界泵业股份有限公司一届十三次董事会决议；

　　2、 独立董事关于公司2011年度日常关联交易的独立意见；

　　3、平安证券有限责任公司关于公司2011年度日常关联交易的保荐意见

　　4、新界泵业股份有限公司一届六次监事会决议；

　　5、《采购框架性协议》；

　　6、《销售框架性协议》。

　　特此公告。

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月29日

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０２３

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件

　　加工建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１７９０号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票２，０００万股，发行价格为每股３２．８８元。截至２０１０年１２月２７日，公司实际募集资金总额为６５７，６００，０００．００元，扣除发行费用后公司募集资金净额为６１１，８７３，６００．００元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔２０１０〕４５２号《验资报告》。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户余额为６１８，４８４，０００．００元，其中尚未从募集资金中扣除的发行费用６，６１０，４００．００元，尚未置换的以自有资金先期投入募集资金项目的金额４，１８０，８０６．７１元。

　　本次募集资金投资项目分别为：“年产１００万台农用水泵建设项目”、 “技术中心建设项目”。上述项目共需使用募集资金人民币１８，１３４．７万元，扣除募集资金投资项目资金需求总额后，公司此次超募资金为人民币４３，０５２．６６万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司发展战略及对外投资的需求，经审慎研究、规划，拟使用部分超募资金７，８００万元人民币投资江苏新界水泵配件加工建设项目。

　　二、 江苏新界水泵配件加工建设项目概况

　　２０１１年３月２９日上午，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》，同意本公司用超募资金７，８００万元投资江苏新界机械配件有限公司水泵配件加工建设项目。江苏新界机械配件有限公司是浙江新界泵业股份有限公司的全资子公司，注册资金：２９８０万元；地址：沭阳县经济开发区瑞声大道与慈溪路交汇处；经营范围：泵、电机、机电设备及零部件制造、铸造、加工、销售。

　　江苏新界机械配件有限公司拟在当地建设１．２万吨级水泵配件项目，建设期：１０个月，预计总投资为７，８００万元，其中：固定资产投资７，１９３万元，流动资金６０７万元。预计达产后正常年销售收入可达７，０００万元左右，利税总额可达千万元以上，内部收益率约为１５％，投资回收期５年左右。

　　三、 项目建设的必要性

　　近年来，我国农业水泵行业呈现产销两旺的局面。据中国农业机械行业协会排灌机械分会统计，２００７年、２００８年和２００９年，中国农业水泵的产销量为４７７８万台、４４３９台和５２１４台。但是，目前国内水泵配件加工厂家普遍存在装备差、技术水平低、产能小、规模小的问题，产能达万吨以上的水泵配件加工厂家少。因此，加快水泵配件加工１．２万吨级项目的建设，将满足国内农用水泵行业发展带来的不断扩大的水泵配件需求，也为公司农用水泵事业发展打下坚实的基础。

　　此外，浙江新界股份有限公司正在进行募投项目的建设，随着募投项目年产１００万台农用水泵建设项目的投产，需要大量的加工配件进行供应配套，因此加快水泵配件加工１．２万吨级项目的建设，为母公司做好募投项目的配套，可以解决新界泵业发展的后顾之忧，促进新界泵业进一步发展壮大。

　　四、 项目投资的可行性

　　该项目已在江苏沭阳县政府部门备案通过。

　　项目建设期：１０个月，预计总投资为７，８００万元，其中：固定资产投资７，１９３万元，流动资金６０７万元。预计达产后正常年销售收入可达７，０００万元左右，利税总额可达千万元以上，内部收益率约为１５％，投资回收期５年左右。具有较好的经济效益；另一方面，通过财务评价分析，项目在计算期内现金流量充足，盈利能力、偿债能力、资产管理效率以及资产流动性、稳定性、效益性等各项财务指标良好，技术上可行，经济上合理，财务评价该项目合理、可行。

　　五、此次使用部分募集资金投资项目需提交股东大会审议的说明

　　《关于使用部分募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》已经公司２０１１年３月２９日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　该项目不构成关联交易。

　　六、备查文件

　　１． 公司第一届董事会第十三次会议决议；

　　２． 公司监事会发表的意见；

　　３． 独立董事发表的独立意见；

　　４． 保荐机构出具的专项意见。

　　特此公告！

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０２５

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　关于举办２０１０年度业绩说明会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于２０１１年４月７日下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办２０１０年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与互动交流。

　　出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长许敏田先生、常务副总经理张建忠先生、财务总监兼董事会秘书严先发先生、独立董事许宏印先生、保荐代表人陈新军先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知！

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０１８

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于２０１１年３月１８日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员，并于２０１１年３月２９日在公司二楼会议室召开。会议应到会董事９人，实际到会董事９人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长许敏田先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《总经理工作报告》。

　　二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度董事会工作报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　《２０１０年度董事会工作报告》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的公司２０１０年年度报告全文。

　　三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０度财务决算报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　报告期财务状况及经营成果如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１１年度财务预算报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　公司２０１１年度财务预算报告中主要指标营业收入同比上年增长２５％，净利润同比上年增长２５％。

　　２０１１年度财务预算报告中有关经济指标并不代表公司对 ２０１１ 年度的盈利承诺或预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

　　五、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度利润分配方案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审［２０１１］１６８８号），公司２０１０年归属于母公司股东的净利润为５９，１８１，３７３．７１元，加年初未分配利润５７，４７４，６７０．１７ 元，减去２００９年度利润分配额３９，０００，０００．００元，减去２０１０年度按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积５，５６６，２７２．９３元，２０１０年度末可供股东分配的利润为７２，０８９，７７０．９５元。

　　以公司２０１０年１２月３１日的总股本８，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。用资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，转增后总股本为 １６，０００万股。

　　六、会议以同意５票，反对０票，弃权０票，回避４票通过了《关于２０１１年度关联交易的议案》，其中关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生、叶兴鸿先生回避表决；

　　《关于２０１１年度关联交易的公告》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０２０号文；

　　七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

　　《关于２０１０年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０２１号文；天健会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

　　八、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年。

　　九、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于２０１０年度报告全文及其摘要的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　《２０１０年度报告摘要》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０２２号文；《２０１０年年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网站上。

　　十、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件技改项目的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　该项目有关事项已于２０１１年１月１９日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－００７号文《对外投资公告》披露；

　　为更好的使用超募资金，提高资金的使用效率，本次董事会同意公司使用部分超募资金５，０００万元投资建设该项目。

　　十一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　２０１０年８月１２日，公司一届董事会八次会议通过拟在江苏沭阳投资设立子公司生产水泵配件等，现项目预计总投资为７，８００万元，其中：固定资产投资７，１９３万元，流动资金６０７万元。预计达产后正常年销售收入可达７，０００万元左右，利税总额可达千万元以上，内部收益率约为１５％，投资回收期５年左右。

　　为更好的使用超募资金，提高资金的使用效率，本次董事会同意公司使用部分超募资金投资建设该项目。具体内容详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０２３号文。

　　十二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于＜２０１０年度内部控制的自我评价报告＞的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　《２０１０年度内部控制的自我评价报告》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

　　十三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　根据公司发展状况及进一步适应公司管理需要，对公司章程进行修改；

　　公司章程修改对照表详见附件。

　　《公司章程》全文详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

　　十四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　《募集资金管理制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

　　十五、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于制定＜董事、监事、高级管理人员管理制度＞的议案》；

　　公司《董事、监事、高级管理人员管理制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

　　十六、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于制定＜公司治理制度＞的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　《公司治理制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

　　十七、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于制定＜股东、控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　《股东、控股股东和实际控制人行为规范》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

　　十八、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于制定＜内幕信息知情人登记备案制度＞的议案》；

　　公司《内幕信息知情人登记备案制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

　　十九、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于制定＜社会责任制度＞的议案》；

　　《社会责任制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

　　二十、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于＜机构投资者接待管理制度＞的议案》；

　　《机构投资者接待管理制度》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的内容。

　　二十一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《召开２０１０年度股东大会的议案》；

　　《召开２０１０年度股东大会的议案》详见公司于２０１１年３月３１日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０２４号文。

　　特此公告

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２９日

　　附件：公司章程修改对照表

　　■

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０２４

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟召开２０１０年度股东大会，会议具体情况如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、会议时间：２０１１年４月２２日

　　２、会议召开地点：公司总部二楼会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、股权登记日：２０１１年４月１８日

　　二、会议议题：

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《２０１０度财务决算报告》

　　４、审议《２０１１年度财务预算报告》

　　５、审议《２０１０年度利润分配方案》

　　６、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　７、审议《关于监事２０１１年度薪酬的议案》

　　８、审议《关于２０１０年度报告全文及其摘要的议案》

　　９、审议《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》

　　１０、审议《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》

　　１１、审议《关于＜２０１０年度内部控制的自我评价报告＞的议案》

　　１２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　１３、审议《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》

　　１４、审议《关于制定＜公司治理制度＞的议案》

　　１５、审议《关于制定＜股东、控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

　　三、会议出席人员：

　　１、截止２０１１年４月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘任的律师。

　　四、登记事项：

　　１、登记时间：２０１１年４月１９日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００

　　２、登记地点： 浙江新界泵业股份有限公司证券部

　　３、登记办法：

　　（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（３）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１９日下午４：００前到达本公司），不接受电话登记。

　　五、会议要求：

　　召开本次股东大会时，要求公司独立董事作２０１０度述职报告。

　　六、联系人及联系方式：

　　联 系 人：严先发

　　联系电话：０５７６－８１６７０９６８

　　传 真：０５７６－８６３３８７６９

　　七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２９日

　　另附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江新界泵业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　３、审议《２０１０度财务决算报告》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　４、审议《２０１１年度财务预算报告》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　５、审议《２０１０年度利润分配方案》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　６、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　７、审议《关于监事２０１１年度薪酬的议案》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　８、审议《关于２０１０年度报告全文及其摘要的议案》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　９、审议《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　１０、审议《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　１１、审议《关于＜２０１０年度内部控制的自我评价报告＞的议案》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　１２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　１３、审议《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　１４、审议《关于制定＜公司治理制度＞的议案》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　１５、审议《关于制定＜股东、控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

　　投： □ 同意票 □ 反对票 □ 弃权票

　　委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

　　委托人股东账号： 有效期限：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　签发日期：

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０１９

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　第一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江新界泵业股份有限公司第一届监事会第六次会议于２０１１年３月２９日在股份公司总部二楼会议室召开。应到监事３名，实到监事３名，会议由公司监事会主席张宏主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式，审议并通过如下议案：

　　一、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　二、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度财务决算报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　三、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度财务预算报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　四、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度利润分配方案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　五、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　经核查，认为公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　六、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于公司监事２０１１年度薪酬的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　七、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　八、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《２０１０年度报告及其摘要的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新界泵业股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　十、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于使用部分超募资金投资江苏新界泵业配件加工建设项目的议案》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为上述议案的实施可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增加公司经营利润，并且符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。故同意使用部分超募资金用于上述两项目的建设。

　　十一、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，回避０票通过了《关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》，并同意提交２０１０年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　特此公告

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年３月２９日

　　证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１１－０２１

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１７９０号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票２，０００万股，发行价格为每股３２．８８元。截至２０１０年１２月２７日，公司实际募集资金总额为６５７，６００，０００．００元，扣除发行费用后公司募集资金净额为６１１，８７３，６００．００元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔２０１０〕４５２号《验资报告》。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户余额为６１８，４８４，０００．００元，其中尚未从募集资金中扣除的发行费用６，６１０，４００．００元，尚未置换的以自有资金先期投入募集资金项目的金额４，１８０，８０６．７１元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于２０１０年２月９日经公司２００９年度股东大会审议通过。公司于２０１１年１月１４日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用专户管理，根据公司与中国银行温岭市大溪支行、中国建设银行温岭市大溪支行、招商银行温岭市支行、中国工商银行温岭市大溪支行签订的《募集资金三方监管协议》。公司在中国银行温岭市大溪支行开设募集资金专用账户，账号为：８４００１０９２２８０８０９４００１，开户日期为２０１０年１２月１４日，约定该账户仅用于公司“年产１００万台农用水泵建设项目”及部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至２０１０年１２月３１日专户余额为人民币３１，０００万元。公司在中国建设银行温岭市大溪支行开设募集资金专项账户，账号为３３００１６６７１５６０５３００２５９３，开户日期为２０１０年１２月２１日，约定该账户仅用于公司“技术中心建设项目”及部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止２０１０年１２月３１日，专户余额为人民币１０，０００万元。公司在招商银行温岭市支行开设募集资金专项账户，账号为５７６９００１２６５１０５０８，开户日期为２０１０年１２月２１日，约定该账户仅用于公司部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止２０１０年１２月３１日，专户余额为人民币１０，０００万元。公司在中国工商银行温岭市大溪支行开设募集资金专项账户，账号为１２０７０４７１２９０４５７９９３８８，开户日期为２０１０年１２月２１日，约定该账户仅用于公司部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止２０１０年１２月３１日，专户余额为人民币１０，８４８．４０万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度，公司募集资金暂未投入使用。截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户余额６１８，４８４，０００．００元，其中包含尚未从募集资金中扣除的发行费用６，６１０，４００．００元，尚未置换的以自有资金先期投入募集资金项目的金额４，１８０，８０６．７１元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司２０１０年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。

　　浙江新界泵业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２９日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：浙江新界泵业股份有限公司 单位：万元

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