证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于２０１１年３月１９日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会第六次会议的通知，于２０１１年３月２９日上午１０时在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１４楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事８名，实际出席董事８名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

　　《２０１０年度董事会报告》详见公司２０１０年度报告全文。

　　独立董事徐文英先生、李定安先生和吴镝先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。报告全文详见２０１１年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　二、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度总裁工作报告》；

　　三、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

　　２０１０年度，经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司实现合并净利润为３７５，９２７，２３５．２６元，其中归属母公司所有者的合并净利润３７１，２０１，５８２．９９元；累计未分配利润为７１９，０００，７８３．０７元；资本公积金余额为１，５３４，６３４，９２０．４５元；母公司本年度累计可供分配利润６３，３１８，６９１．８６元。每股收益１．５６元，每股净资产９．３９元。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　四、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　报告全文详见２０１１年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于会计差错更正的议案》；

　　《关于会计差错更正的公告》及立信大华会计师事务所有限公司鉴证报告详见２０１１年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　六、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于对前期财务报表追溯调整的议案》；

　　《关于对前期财务报表追溯调整的公告》及立信大华会计师事务所有限公司鉴证报告详见２０１１年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　七、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度报告全文及摘要》；

　　报告全文和摘要详见２０１１年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　八、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度利润分配预案》：

　　２０１０年度，经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司实现合并净利润为３７５，９２７，２３５．２６元，其中归属母公司所有者的合并净利润３７１，２０１，５８２．９９元；累计未分配利润为７１９，０００，７８３．０７元；资本公积金余额为１，５３４，６３４，９２０．４５元；母公司本年度累计可供分配利润６３，３１８，６９１．８６元。

　　综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本２７，７６６．４１９１万股为基数，每１０股派发现金红利２元（含税），共计派发现金５５，５３２，８３８．２０元。２０１０年度不以公积金转增股本。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　九、以４票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于２０１１年度日常关联交易的议案》，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决。《关于２０１１年度日常关联交易的公告》详情见２０１１年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　十、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信额度及借款的议案》；

　　根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司２０１１年需向银行申请综合授信额度不超过人民币３５亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　十一、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》；

　　《关于用募集资金置换先期投入自筹资金》的公告、立信大华会计师事务所出具的《关于用募集资金置换前期投入自筹资金的鉴证报告》、《华泰联合证券有限责任公司关于华孚色纺股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》详见２０１１年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十二、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

　　《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》及立信大华会计师事务所出具的鉴证报告详见２０１１年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十三、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于选举副董事长的议案》；会议选举陈玲芬女士为第四届董事会副董事长。

　　陈玲芬，女，中国国籍，１９６３年出生，中国人民大学ＥＭＢＡ学历。１９８１年至１９９３年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。１９９３年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今，担任副董事长、营销总裁等职务。２００８年２月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事，２００８年５月任安徽飞亚纺织集团有限公司董事。２００９年５月至今，任公司董事、总裁。陈玲芬女士从事色纺行业近二十年，在品牌营销、市场开发、客户关系管理、组织建设、风险管控等方面具有丰富经验。

　　陈玲芬女士与孙伟挺先生为公司控股股东华孚控股有限公司共同实际控制人，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　十四、以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于增补董事的议案》；

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事人数为１１人，独立董事不能少于董事人数的三分之一。公司第四届董事会决定增补杨世滨先生、郭克军先生、刘雪生先生为新任董事候选人，其中郭克军先生、刘雪生先生为独立董事候选人。独立董事候选人声明及补充声明、独立董事提名人声明详见２０１１年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本次增补董事前，高管兼任董事３名，增补董事后，高管兼任董事２名，无职工兼任董事。

　　(下转D132版)