证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2011-07

　　潜江永安药业股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议的会议通知于2011年3月25日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2011年3月30日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事9人，实际参与审议表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于在公司经营范围中增加经营项目及修订<公司章程>的议案》；

　　为进一步加快公司发展步伐，增加公司盈利增长点，根据公司经营和业务发展需要，公司拟将经营范围变更为：原料药的生产、销售；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；化工产品的生产、销售；危险化学品的生产、销售（各具体范围以相关许可文件为准）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和"三来一补"业务。公司经营范围变更后，需对公司章程相应条款予以修改，并报工商行政管理部门变更登记。公司章程具体修改内容见附件。本议案需提交公司股东大会审议，并需要以特别决议通过。

　　表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

　　2、审议通过了《关于召开 2010年度股东大会》的议案。

　　董事会定于2011年4月21日召开2010年度股东大会。《潜江永安药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权

　　特此公告

　　潜江永安药业股份有限公司董事会

　　2011年3 月30日

　　附:《公司章程》修订案如下:

　　原《公司章程》第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：原料药－牛磺酸、吡诺克辛钠（经营有效期至2010年12月31日），经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和"三来一补"业务。

　　修改为--

　　第十三条：公司的经营范围为：原料药的生产、销售；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；化工产品的生产、销售；危险化学品的生产、销售（各具体范围以相关许可文件为准）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和"三来一补"业务。

　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2011-06

　　潜江永安药业股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011年3月29日收到公司证券事务代表朱高建先生的辞职报告，朱高建先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其它职务，上述辞职报告自2011 年3 月29 日送达公司董事会时生效。公司对朱高建先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

　　公司董事会认为朱高建先生的辞职不会影响公司的正常工作，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司董事会

　　2011年 3月30日

　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2011-08

　　潜江永安药业股份有限公司

　　关于召开2010年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第十三次会议于2011年3月30日召开，会议决定于在2011年4月21日召开2010年度股东大会，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　会议召集人：公司董事会

　　会议方式：本次会议采取现场表决方式

　　会议召开时间：2011年4月21日上午9：30

　　现场会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室

　　二、审议事项

　　1、审议《2010年度董事会工作报告》

　　2、审议《2010年度监事会工作报告》

　　3、审议《2010年年度报告》及其摘要

　　4、审议《2010年度财务决算报告》

　　5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　8、审议《关于在公司经营范围中增加经营项目及修订<公司章程>的议案》

　　在本次会议上独立董事杨金祥先生、梅敬民先生和陈全云先生将分别作2010年度述职报告。

　　上述议案已经公司第二届董事会第十二次、第十三次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2011 年4 月15 日下午3 时收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、其他说明

　　1、本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第十二次、第十三次会议审议通过。

　　2、本次股东大会审议的上述第5项、第8项议案须经参加股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　五、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　(1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；

　　(2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　(3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：拟出席会议的股东请于2011 年4 月20 日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　六、联系方式

　　联系部门：潜江永安药业股份有限公司证券部

　　联系电话： 0728-6204039

　　联系传真：0728-6202797

　　公司联系地址：湖北省潜江市广泽大道2号（邮政编码：433132）

　　七、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此通知

　　潜江永安药业股份有限公司董事会

　　二○一一年三月三十日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　备注：授权委托书复印、自制均有效