证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２０１１－００６

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知书已于２０１１年３月１１日以电子邮件、电话和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于２０１１年３月２８日上午１０：００在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司二楼会议室现场召开。

会议应参会董事８名，实到董事７人；其中董事廖晓霞、廖晓东、王凤仁、王结、王方华、顾霓鸿、李少弘以现场方式亲自出席本次会议，董事秦仁炎因公未能亲自出席本次董事会，委托董事廖晓东代为出席并表决；实际参与表决董事８人，部分监事、高管人员现场列席了会议。董事会由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

经与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议：

一、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》；

二、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

《２０１０年度董事会工作报告》详细内容见《２０１０年度报告正文》。

公司独立董事王方华、顾霓鸿、李少弘向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会进行述职。三位独立董事的述职报告详见２０１１年３月３１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案需提请２０１０年度股东大会审议通过。

三、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２０１０年度报告及其摘要＞的议案》；

《２０１０年度报告》全文详见２０１１年３月３１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年度报告摘要》详见２０１１ 年３月３１日信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案需提请２０１０年度股东大会审议通过。

四、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

公司２０１０年度累计实现营业收入１８２，１５６，７４９．７３元人民币，净利润２６，９０２，６４８．１６元人民币，基本每股收益０．２５元。

该项议案需提请２０１０年度股东大会审议通过。

五、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》；

１、 前三年利润以现金方式分配情况

单位：元

２、２０１０年度利润分配预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至２０１０年１２月３１日，公司实现净利润２６，９０２，６４８．１６元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润１０％提取储备基金１，３９１，７８４．２３元；按净利润５％按提取企业发展基金６９５，８９２．１１元；按净利润１％提取职工奖励及福利基金１３９，１７８．４２元后；加上年初未分配利润９７，７５８，４６３．４３元，减去２００９年度对股东分配１０，８５７，６９５．００元，截至２０１０年末未分配的利润为１１１，５７６，５６１．８３元，本公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１０８，５７６，９５０．００股为基数，向全体股东每１０股派发１元现金（含税），个人投资者和基金扣税后实际每１０股派０．９元现金。

独立董事对２０１０年度利润分配预案发表了如下独立意见：《２０１０年度利润分配预案》符合公司实际经营情况，同意将该预案提请公司２０１０年度股东大会进行审议。

该项议案需提请２０１０年度股东大会审议通过后实施。

六、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；公司《２０１０年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体制度系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》、利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达专字［２０１１］第１３１８号《内部控制鉴证报告》和保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报的核查意见》详见２０１１年３月３１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜关于公司２０１１年度银行综合授信的预案＞的议案》；

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，董事会同意公司２０１１年度向各商业银行申请总金额为人民币１亿元以内（含１亿元）的综合授信额度，其中：申请单笔综合授信额度金额为人民币５，０００万元以内（含５，０００万元）；用于：１、向供应商支付银行承兑汇票；２、为客户开具投标保证金、履约保证金；３、借款额度；授权董事长兼总经理廖晓霞女士签署向各商业银行申请授信额度的相关法律文件；授信有效期为一年。

该项议案需提请２０１０年度股东大会审议通过。

八、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜董事会关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

《董事会关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达专字［２０１１］第１３１９号《关于公司２０１０年募集资金年度存放与使用鉴证报告》和保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于公司２０１０ 年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见２０１１年３月３１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案需提请２０１０年度股东大会审议通过。

九、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜关于公司董事、高级管理人员２０１０年度薪酬＞的议案》；

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了２０１０年公司高级管理人员从公司领取的薪酬情况，并对２０１０年公司董事从公司领取的薪酬进行讨论，薪酬情况如下所示：

其中，《关于公司董事２０１０年度薪酬的议案》需提请２０１０年度股东大会审议通过。

十、 会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于制定＜公司对外投资管理办法＞》；

《对外投资管理办法》详见２０１１年３月３１日信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案需提请２０１０年度股东大会审议通过。

十一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

公司将于２０１１年４月２２日（周五）上午９：３０召开２０１０年度股东大会。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

２０１１年３月３１日

证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号： ２０１１－００７

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知书已于２０１１年３月１１日以电子邮件及书面形式送达给各位监事。会议于２０１１年３月２８日上午９：００在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司会议室召开。会议表决采取书面表决方式进行。会议参会表决监事３人，实际参会表决监事３人，实际有效表决票３票。监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２０１０年度监事会工作报告〉的议案》；

该项议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议。

《２０１０年度监事会工作报告》详细内容见《２０１０年度报告》的“第九节 监事会报告”。

二、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２０１０年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳奥特迅电力设备股份有限公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２０１０年度财务决算报告〉的议案》；

监事会认为：２０１０年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。利安达会计师事务所有限责任公司对公司２０１０年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观地反映了公司２０１０年度的财务状况。

四、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２０１０年度利润分配预案〉的议案》；

１、 前三年利润以现金方式分配情况

单位：元

２、２０１０年度利润分配预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至２０１０年１２月３１日，公司实现净利润２６，９０２，６４８．１６元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润１０％提取储备基金１，３９１，７８４．２３元；按净利润５％按提取企业发展基金６９５，８９２．１１元；按按净利润１％提取职工奖励及福利基金１３９，１７８．４２元后；加上年初未分配利润９７，７５８，４６３．４３元，减去２００９年度对股东分配１０，８５７，６９５．００元，截至２０１０年末未分配的利润为１１１，５７６，５６１．８３元，本公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１０８，５７６，９５０．００股为基数，向全体股东每１０股派发１元现金（含税），个人投资者和基金扣税后实际每１０股派０．９元现金。

该项议案需提请２０１０年度股东大会审议通过后实施。

２、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈董事会关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经认真审核，认为董事会编制的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议。

３、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司监事２０１０年度薪酬的议案》；

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，讨论了２０１０年公司监事从公司领取的薪酬情况，如下所示：

该项议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议。

４、 会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２０１０年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

２０１１年３月２８日

证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号： ２０１１－００８

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定于２０１１年４月２２日召开公司２０１０年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、 会议召集人：公司董事会

２、 会议时间：２０１１年４月２２日上午９：３０开始

３、 会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司二楼会议室

４、 会议召开方式：现场表决方式

５、 会议期限：半天

６、 股权登记日：２０１１年４月１８日

二、会议审议事项

１、 审议《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

２、 审议《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

３、 审议《２０１０年度报告及其摘要》的议案；

４、 审议《２０１０年度财务决算报告》的议案；

５、 审议《２０１０年度利润分配预案》的议案；

６、 审议《关于公司２０１１年度银行综合授信的预案》的议案；

７、 审议《关于公司董事２０１０年度薪酬》的议案；

８、 审议《关于公司监事２０１０年度薪酬》的议案；

９、 审议《董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

１０、 审议《关于制定＜对外投资管理办法＞》的议案；

１１、 审议《关于修订＜公司章程＞》的议案；

１２、 审议《关于修订＜关联交易管理办法＞》的议案。

以上议案１至１０已经第二届董事会第六次会议审议并通过，并于２０１１年３月３１日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行披露；议案１１至１２已经第二届董事会第四次会议审议并通过，并于２０１０年１０月２６日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行披露；另外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象：

１、 截止２０１１年４月１８日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

２、 公司董事、监事及高级管理人员；

３、 公司聘请的律师；

４、 因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、出席会议登记办法

１、 登记时间：２０１１年４月１８日（股权登记日开始至召开的前一工作日）上午９：００－１２：００，下午１：３０－５：３０（传真登记截止日期为２０１１年４月２１日）。

２、 登记方式：

Ａ、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

Ｂ、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

Ｃ、异地股东可采用信函或传真方式登记。

３、 会议登记地点：深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部（地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号），信函上请注明＂ 股东大会＂字样，邮编：５１８０５７

五、其它

１、 会议联系方式：

会议联系人：廖晓东、张燕妮，联系／传真电话：０７５５－２６５２０５１５；

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号。

２、 会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

３、 若有其他事宜，另行通知。

特此公告

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

２０１１年３月３１日

附件一：

回 执

截止２０１１年 月 日，我单位（个人）持有“奥特迅”（００２２２７）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加深圳奥特迅电力设备股份有限公司２０１０年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年４月２２日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２０１１－０２０

深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于

举办２０１１年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月８日（星期五）下午３：００－５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办２０１０度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次网上年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理廖晓霞女士、副董事长兼董事会秘书廖晓东先生、独立董事李少弘先生、财务总监王树先生及保荐代表人李华忠先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

董事会

２０１１年３月３１日