证券时报多媒体数字报

　　股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２０１１－００４

　　紫光股份有限公司第四届董事会

　　第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议，于２０１１年３月１８日以书面方式发出通知，于２０１１年３月２９日在紫光大楼一层１１６会议室召开。会议应到董事６名实到６名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，３名监事列席了会议。

　　经审议、逐项表决，会议以６票全票赞成，做出如下决议：

　　一、 通过《２０１０年度总裁工作报告》

　　二、 通过《２０１０年度董事会报告》

　　三、 通过《２０１０年度财务决算报告》

　　四、 通过《２０１０年年度报告》正文及其摘要

　　五、 通过《２０１０年度独立董事述职报告》

　　六、 通过公司２０１０年度利润分配和公积金转增股本预案

　　根据经中兴华富华会计师事务所审计后的２０１０年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并净利润为 ３３，２２１，５６０．６９元，按１０％提取法定盈余公积金３，３２２，１５６．０７元，加上年初合并未分配利润６７，３７７，１９５．１１元，减去已支付２００９年度普通股股利２０，６０８，０００．００ 元后，合并未分配利润为７６，６６８，５９９．７３元。

　　２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末公司总股本２０，６０８万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．８元（含税），共计派送现金１６，４８６，４００元，合并未分配利润尚余６０，１８２，１９９．７３元。２０１０年度不进行公积金转增股本。

　　七、 通过关于续聘中兴华富华会计师事务所作为公司２０１１年度财务报告审计机构及支付年度财务报告审计费用的议案

　　公司将续聘中兴华富华会计师事务所作为公司２０１１年度财务报告审计机构。同意公司向中兴华富华会计师事务所支付２０１０年度审计费用５５万元，所有审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同时，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据具体情况决定２０１１年度财务报告审计机构报酬。

　　独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。

　　八、 通过《紫光股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　九、 通过《紫光股份有限公司对外担保管理制度》

　　十、 通过《紫光股份有限公司关联交易管理制度》

　　十一、通过《紫光股份有限公司对外投资管理制度》

　　十二、通过《紫光股份有限公司关联方资金往来管理制度》

　　十三、通过《紫光股份有限公司董事会秘书工作细则》

　　十四、通过关于公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币２亿元的综合授信额度的议案

　　同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币２亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、银行保函、信用证等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

　　十五、公司２０１０年度股东大会召开时间和会议议题将另行决定并公告。

　　以上议案中，议案二、议案三、议案四、议案六、议案七、议案九、议案十均需经公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　紫光股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３１日

　　股票简称：紫光股份 股票代码：０００９３８ 公告编号：２０１１—００５

　　紫光股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议，于２０１１年３月２９日在紫光大楼一层１１６会议室召开。会议应到监事３名实到３名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

　　经审议、逐项表决，会议以３票全票赞成，做出如下决议：

　　一、通过《２０１０年度监事会报告》

　　二、通过《２０１０年年度报告》正文及其摘要

　　同时，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告正文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会一致保证公司２０１０年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　以上预案需经２０１０年度股东大会审议通过。

　　三、通过《紫光股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系完整，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制自我评价报告，监事会认为公司内部控制自我评价报告内容符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制自我评价报告无异议。

　　同时，本监事会发表独立意见如下：

　　１、 公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度，并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备，计提比例合理；未发现公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　２、 ２０１０年度，中兴华富华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　３、 公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现有内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。

　　４、 公司在进行关联交易时，遵循有关规定履行关联交易审批和操作程序，关联交易定价体现了公平、公正的原则，未发现有损害上市公司利益的情况。

　　紫光股份有限公司监事会

　　２０１１年３月３１日