证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１１－０１３

云南铜业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知于２０１１年３月２５日由公司证券部以邮件形式发出，会议于２０１１年３月２９日下午１５：００在昆明市人民东路１１１号公司１１楼会议室准时召开，应到董事１１人，实到董事９人，董事金永静先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决，独立董事汪戎先生因公务委托独立董事杨国樑先生代表出席并表决。会议由董事长杨超先生主持，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。

会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，

以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告正文》。

（具体内容详见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。）

二、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》。

（具体内容详见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的２０１１－０１２号公告。）

三、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１０年度董事会报告》。

四、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１０年财务决算报告》。

五、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１０年利润分配预案》。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告（天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０１００４０号）确认，本公司２０１０年度母公司实现利润总额４７９，３７５，７４１．７８元，净利润４５９，３７８，７８４．５１ 元，报告期末母公司未分配利润为－２，２２３，２６５，９６５．７４元。本年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

六、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司公司董事会关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司公司董事会关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

具体内容详见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

八、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１０年年度社会责任报告》。

具体内容详见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司２０１０年年度社会责任报告》。

九、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事２０１０年度述职报告（王道豪）》。

（具体内容详见巨潮资讯网）

十、以１１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事２０１０年度述职报告（杨国樑）》。

（具体内容详见巨潮资讯网）

十一、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事２０１０年度述职报告（朱庆芬）》。

（具体内容详见巨潮资讯网）

十二、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事２０１０年度述职报告（汪戎）》。

（具体内容详见巨潮资讯网）

十三、关联董事回避表决后，以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１１年度日常关联交易预计》。

云南铜业（集团）有限公司的杨超先生、金永静先生、沈南山先生、赵建勋先生、管弘先生和李犁女士六位董事为关联董事，回避该议案的表决。

以上关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

公司是由原云南冶炼厂用其优质生产经营资产组建的股份有限公司，成立时未将水、电、修理、运输、加工等业务纳入上市公司经营范围。但这些业务又是公司持续性经营活动必不可缺的，因此这部分关联交易的进行对保证公司正常运转具有重要意义。

２００７年定向增发完成后，公司的业务从单一的冶炼加工转变为采矿、选矿、冶炼与加工并举，云铜集团及其关联方之间的原材料供应可以缓解公司原材料紧张状况。

综上所述，公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。

本预案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十四、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》。

公司决定在２０１１年继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构。

２０１１年年报审计费用为２６０万元，包含控股子公司的审计费用。公司另支付审计人员在审计期间在公司驻地的食宿费用。

本预案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十五、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第五届董事会审计委员会履职情况暨年度审计工作总结》。

（具体内容详见巨潮资讯网）

十六、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

（具体内容详见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的２０１１－０１４号公告。）

十七、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事的预案》。

经公司董事会提名委员会提名，现补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事候选人。补选董事任职期限至第五届董事会任期届满为止。

龙超先生与公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，龙超先生未在其他上市公司担任董监事和高级管理人员职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。

十八、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的预案》

因公司业务发展需要，公司拟在营业范围内增加以下业务：

（一）矿物和有色金属产品及副产品的计量（计重、过磅、检斤）、检测分析以及相关技术咨询服务。

（二）金属切削机械加工、冷作铆焊金属结构件制作、管道制作安装、冶金设备维修、起重设备维修、机器锻造、热处理、计量检测。

本预案将提交公司股东大会审议。

十九、以 １１ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于２０１１年度向各家商业银行申请综合授信的预案》。

为确保本公司有充足的流动资金，及时把握市场机会，２０１１年度本公司拟向各商业银行申请综合授信额度４，３６７，５００万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权本公司财务部负责人许金先生（身份证号码：５３０１１２１９６４１２１７３２３４）办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

本预案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二○一一年三月二十九日

附件：

龙超先生简历

龙超，男，１９６４年１０月出生，云南富源人。复旦大学经济学博士，云南财经大学金融学教授，云南省中青年学术技术带头人后备人才。现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业发展研究所所长，金融学硕士生导师，中国金融工程学年会常务理事。

２００４年３月，参加深圳证券交易所组织的独立董事培训班学习，并通过相关考试，获得中国证券业协会和深圳证券交易所共同颁发的《上市公司独立董事培训结业证》（编号：深：０７３７）。

工作经历：

１９８５年８月－１９８７年８月， 昆明无线电厂技术科工作。

１９９０年１月－２０００年８月，在云南财经大学经济系任教，主要讲授微观经济学和宏观经济学。其间，１９９７年１月－６月在广发证券公司投资银行部挂职实践。

２００３年６月，开始担任云南财经大学证券与企业发展研究所所长。

２００２年３月－２００８年９月，担任上市公司云南盐化股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，履职勤勉尽责，没有受到任何诫勉和处罚。

２００６年３月－８月为澳大利亚塔斯玛利亚大学商学院访问学者。

２００７年５月至今，担任云南财经大学金融学院院长，证券与企业发展研究所所长。

２００９年９月，担选云南曲靖市商业银行第二届董事会独立董事。

２０１１年２月２８日，担选云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（简称“云南锗业”）第四届董事会独立董事。

龙超先生与公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，龙超先生未在其他上市公司担任董监事和高级管理人员职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１１－０１４

云南铜业股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开日期和时间：２０１１年４月２９日（周五）上午９：００。

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议地点：云南省昆明市人民东路１１１号公司办公楼１１楼会议室

（五）出席对象：

１、截止２０１１年４月２７日（周三）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议的事项有：

１、审议《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告正文》；

２、审议《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》；

３、审议《云南铜业股份有限公司董事会２０１０年年度报告》；

４、审议《云南铜业股份有限公司监事会２０１０年年度报告》；

５、审议《云南铜业股份有限公司２０１０年财务决算报告》；

６、审议《云南铜业股份有限公司２０１０年年度利润分配议案》；

７、审议《云南铜业股份有限公司２０１１年日常关联交易预计的议案》；

８、审议《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；

９、审议《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

（注：独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议表决。）

１０、审议《关于补选王明星先生为公司第五届监事会监事的议案》；

１１、审议《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》；

１２、审议《云南铜业股份有限公司关于２０１１年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；

１３、会议听取事项：《云南铜业股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告（王道豪）》、《云南铜业股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告（汪戎）》、《云南铜业股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告（朱庆芬）》、《云南铜业股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告（杨国樑）》。

（三）上述审议事项披露如下：

１、《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告正文》已在公司五届九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告正文》。

２、《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》已在公司五届九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》。

３、《云南铜业股份有限公司董事会２０１０年年度报告》已在公司五届九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告正文》。

４、《云南铜业股份有限公司监事会２０１０年年度报告》已在公司五届六次监事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告正文》。

５、《云南铜业股份有限公司２０１０年财务决算报告》已在公司五届九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告正文》。

６、《云南铜业股份有限公司２０１０年年度利润分配议案》已在公司五届九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

７、《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》已在公司第五届第九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

８、《云南铜业股份有限公司２０１１年日常关联交易的议案》已在公司第五届第九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司２０１１年日常关联交易预计》。

９、《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事的议案》已在公司五届九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

１０、《关于补选王明星先生为公司第五届监事会监事的议案》已在公司五届六次监事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》。

１１、《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》已在公司五届九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

１２、《云南铜业股份有限公司２０１１年银行综合授信的议案》已在公司五届九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

１３、会议听取事项《云南铜业股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告（王道豪）》、《云南铜业股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告（汪戎）》、《云南铜业股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告（朱庆芬）》、《云南铜业股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告（杨国樑）》已在公司五届九次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２０１１年３月３１日的巨潮资讯网。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年４月２８日上午８：３０—１１：３０，

下午１３：３０—１７：３０

２、登记地点：云南省昆明市人民东路１１１号证券部（６１１ 室）

３、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

１、法人股东出席会议：持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

２、个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

３、ＱＦＩＩ：凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、其他

（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

（二）联系方式

地址：云南省昆明市人民东路１１１号证券部

邮编：６５００５１ 联系人：张万聪

电话：０８７１－３１０６７３５ 传真：０８７１－３１０６７３５

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一〇年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：２０１１年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 编号：２０１１－０１５

云南铜业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届监事会第六次会议由半数以上监事共同推举监事王坚先生召集并主持。会议通知于２０１１年３月２５日由公司证券部以邮件形式发出，会议于２０１１年３月２９日下午１４：００在昆明市人民东路１１１号公司８楼会议室准时召开，应到监事５人，实到监事４人，监事会主席毛义强先生因公务委托监事赵玉女士代表出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

一、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告正文》；

二、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》；

三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１０年年度监事会报告》；

四、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１０年财务决算报告》；

五、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１０年利润分配预案》；

六、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司２０１１年日常关联交易预计》；

七、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司公司内部控制制度的评价报告》；

八、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司聘任会计师事务所的预案》；

九、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名王明星先生为公司第五届监事会监事候选人的预案》。

公司监事会同意增补王明星先生为公司监事，并提请公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

二○一一年三月二十九日

附件：

王明星先生简历

王明星，男，回族，中共党员，１９５８年１０月生，籍贯云南沾益，大学学历，１９７６年１２月参加工作， １９７９年２月加入中国共产党。

１９７６．１２－１９７９．０６ 陆军４１师炮兵团二营六连班长、排长、副连长

１９７９．０６－１９７９．０９ 云南省军区边防十一团炮营副连长

１９７９．０９－１９８１．０８ 云南省军区边防十一团政治处保卫股副连职干事

１９８１．０８－１９８５．０２ 文山军分区政治部保卫科正连职干事

１９８５．０２－１９８５．０５ 文山军分区边防十一团政治处保卫股长

１９８５．０５－１９８６．０６ 原曲靖市人武部政工科副营职干事

１９８６．０８－１９９２．０２ 曲靖地委组织部干部科副科长

１９９２．０２－１９９３．０８ 曲靖行署人事局干部奖惩任免科科长

１９９３．０８－１９９５．０９ 曲靖行署人事局任党组副书记、副局长

１９９５．０９－１９９８．０１ 曲靖行署人事局任党组书记、局长

１９９８．０１－２０００．０６ 曲靖市委组织部副部长、市人事局局长

２０００．０６－２００１．０８ 省国有企业第五监事会正处级专职监事

２００１．０８－２００４．０２ 省国有企业第五监事会主任监事

２００４．０２－２００８．０１ 省政府第五监事会主任监事

２００８．０１－今，任云铜集团监事会主席

王明星先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；王明星先生未在其他上市公司担任董事、监事和高级管理人员职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２０１１－０１６

云南铜业股份有限公司

２０１１年日常关联交易预计

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计全年主要日常关联交易的基本情况

（一）销售商品或提供劳务 （单位：元）

（二）购买商品或接受劳务 （单位：元）

(下转D91版)