证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２０１１年３月２４日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆天富热电股份有限公司关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为：２０１１年４月８日上午１０时３０分

网络投票时间为：２０１１年４月８日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００

二、会议地点

新疆石河子红星路５４号新疆天富热电股份有限公司会议室

三、会议方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案

１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

３、《关于非公开发行股票预案的议案》；

４、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

５、《关于公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

６、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

７、《关于修订《董事会议事规则》的议案》；

８、《关于修订《公司募集资金管理制度》的议案》；

９、《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》。

上述１－８项议案已于２０１１年１月７日经公司第三届董事会第３９次会议审议通过，第９项议案已于２０１１年３月２日经公司第三届董事会第４１次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司２０１１年４月１日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的“新疆天富热电股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会资料”。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，具体操作流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为２０１１年３月３０日。凡２０１１年３月３０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

七、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

新疆天富热电股份有限公司董事会

２０１１年３月３０日

附件：网络投票的具体操作流程

１、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月８日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：７３８５０９；

投票简称：天富投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１．００ 元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“表决意见”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

４、投票举例

（１）股权登记日持有“天富热电”的投资者，对公司２０１１年第１次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

（２）股权登记日持有“天富热电”的投资者，对公司２０１１年第１次临时股东大会第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

５、投票注意事项：

（１）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（２）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（３）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（４）在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（５）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。