证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、公司董事会于2011年3月8日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场会议的方式召开。

　　一、 会议召开和出席情况

　　宁波新海电气股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年3月30日上午10：00 在公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计 14人，代表有表决权的股份总数为89,856,326股，占公司股份总数的59.79%。本次会议由公司董事会召集，董事长黄新华先生主持，公司部分董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议和表决情况

　　大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过《2010年年度报告及摘要》；

　　该议案的表决结果为：同意89,856,326股，占有效表决股数的 100%；反对0 股，弃权 0 股。

　　2、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意89,856,326股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意89,856,326股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《2010年度财务报告》；

　　该议案的表决结果为：同意89,856,326股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《关于决定公司2011年度贷款额度的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意89,856,326股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过《关于决定公司2011年度为控股子公司提供融资担保的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意89,856,326股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意89,856,326股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过《关于公司2010年度利润不予分配的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意89,856,326股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意89,856,326股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞相关条款的议案》。

　　鉴于公司经营的需要，公司的经营范围做了相应调整，需要对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体如下：

　　原经营范围是：打火机、点火枪、模具、电器配件、电子元件、塑料制品、文具的制造；家用电器、打火机、点火枪、模具的批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

　　现改为：打火机、点火枪、模具、电器配件、五金制品、电子元件、塑料制品、文具的制造；家用电器、打火机、点火枪、模具的批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

　　该议案的表决结果为：同意89,856,326股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事张大亮先生代表全体独立董事在会上进行述职，对2010年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。全文已于2011年3月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的崔国峰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　具体内容详见2011年3月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议。

　　2、北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波新海电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月三十一日