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证券代码:600371 证券简称:万向德农 公告编号:2011--03 万向德农股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 2011-03-31 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万向德农股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年3月30日上午9:30在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事8人,实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长管大源先生主持,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议: 审议通过了《万向德农股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案 表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票 公司做为上海证券交易所治理指数公司,是2011年黑龙江辖区上市公司内部控制先行试点公司之一。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,制定了《万向德农股份有限公司内部控制规范实施工作方案》,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告! 万向德农股份有限公司 董事会 2011年3月30日 本版导读:
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