证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于２０１１年４月１５日召开２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

１、召开会议基本情况

（１）会议时间：２０１１年４月１５日上午９：００

（２）会议地点：太原市迎泽大街２８９号，公司十七楼会议室。

（３）会议表决方式：现场投票表决

２、会议审议事项

审议《太原天龙集团股份有限公司关于为控股子公司出具保函的议案》。

该项议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关信息披露于２０１１年３月１１日的《上海证券报》、《证券时报》。

３、会议出席对象：

（１）２０１１年４月１１日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。

（２）本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他人员。

（３）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

４、会议登记办法

（１）登记手续：

凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件）和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托。

异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

（２）登记地点：

太原市迎泽大街２８９号１８楼，公司证券投资管理部。

（３）登记时间：

２０１１年４月１４日（上午８：３０—１１：３０ 下午２：３０—５：３０）

联系人：高蕴芳、郭裕

联系电话：０３５１－４０４０９２２

传真：０３５１－４０３９４０３

邮编：０３０００１

５、其他事项：会议时间预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司

董事会

二零一一年三月三十日

附件

太原天龙集团股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会

授权委托书

致：太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并授权其对本次股东大会以下议案进行投票表决。

备注：对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权”项下填入“√”。

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名： 受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章）

法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东

委托人（签名）：

身 份 证 号码： 委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。