证券时报多媒体数字报

　　证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１１－００６

　　广东雷伊（集团）股份有限公司

　　第五届监事会二Ｏ一一年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届监事会二Ｏ一一年第一次会议通知于２０１１年３月１９日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于２０１０年３月２９日上午在深圳市罗湖区东门中路东方大厦１２层公司会议室召开。出席会议监事应到３人，实到３人，表决３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席颜铭斐先生主持，会议审议并通过如下议案：

　　一、同意２０１０年度监事会工作报告；

　　该议案表决情况３票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、同意２０１０年度报告和摘要及审核意见；

　　监事会认为：

　　１、公司２０１０年年度报告全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１０年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；

　　３、在公司２０１０年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　４、公司２０１０年年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司２０１０年度的生产经营状况，在所有重大方面公允反映了公司２０１０年年度及合并的财务状况、经营成果和现金流量。

　　该议案表决情况３票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、同意董事会对２０１０年度非标意见审计报告的专项说明；

　　监事会认为公司董事会认真分析了２０１０年度非标意见审计报告强调事项涉及的问题，并有针对性的制定了解决强调事项的措施。同意董事会对２０１０年度非标意见审计报告的专项说明。

　　该议案表决情况３票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、同意对公司２０１０年运作情况的审核意见；

　　监事会认为：

　　１、公司依法运作情况：

　　报告期内公司监事会成员列席了各次董事会会议，监事会通过对公司的决策过程、对内部控制制度的执行和公司董事、其他高级管理人员职责的履行等各项工作的监督和检查，认为公司能按照国家有关法规和《公司章程》规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度。未发现公司董事及其他高级管理人员违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。

　　２、公司财务的情况：

　　报告期内，监事会认真履行了检查公司财务状况的职责，审议了公司２００９年度报告、２０１０半年度报告和季度报告。监事会认为审计机构为本公司出具的２０１０年度的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　３、报告期无募集资金使用。

　　４、报告期内，公司出售深圳市创尔有限公司存货交易价格合理、无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失。

　　５、报告期内，公司无关联交易。

　　６、公司对外担保履行了规定决策程序及信息披露义务，未发现任何损害股东利益、损害上市公司利益或造成公司资产流失的行为。

　　７、同意董事会对２０１０年度非标意见审计报告的专项说明。

　　该议案表决情况３票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、同意２０１０年度内部控制自我评价报告。

　　监事会认为：公司较重视内部控制方面工作。公司目前内部控制组织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　该议案表决情况３票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告！

　　广东雷伊（集团）股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年三月二十九日

　　证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１１－００４

　　广东雷伊（集团）股份有限公司

　　第五届董事会二Ｏ一一年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会二Ｏ一一年第一次会议通知于２０１１年３月１９日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于２０１１年３月２９日上午１０点在深圳市罗湖区东门中路东方大厦１２楼会议室召开。出席会议董事应到７人，实到７人，表决７人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

　　一、同意２０１０年年度董事会工作报告；

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　该报告尚需提请股东大会审议。

　　二、同意２０１０年年度财务决算报告；

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年３月３１日之公司公告。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　该报告尚需提请股东大会审议。

　　三、同意２０１０年年度利润分配预案；

　　经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润－４，１１８．７０万元，加上年未分配利润－１０，７４１．７７万元，可供分配的利润为－１４，８６０．４７万元。因此，董事会提议２０１０年度利润分配预案为：不分配，不转增。

　　独立董事意见：公司董事会提出的２００９年年度的利润分配预案合符公司实际状况，同意该利润分配预案。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　该利润分配预案尚需提请股东大会审议。

　　四、同意２０１０年度报告及摘要；

　　具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年３月３１日之公司公告。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　该报告及摘要尚需提请股东大会审议。

　　五、同意２０１０年度非标意见审计报告的专项说明；

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年３月３１日之公司公告。

　　独立董事意见：同意董事会对２０１０年度非标意见审计报告的专项说明。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、同意《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年３月３１日之公司公告。

　　独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司２０１０年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、同意聘任２０１１年度财务审计机构及确定审计报酬；

　　同意续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度的审计机构，其审计报酬为人民币５５万元。

　　该事项事前征得独立董事同意，董事会审计委员会也同意续聘。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　八、同意《会计师事务所选聘制度》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年３月３１日之公司公告。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　该制度尚需提请股东大会审议。

　　九、同意《对外担保管理制度》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年３月３１日之公司公告。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　该制度尚需提请股东大会审议。

　　十、同意《对外投资管理制度》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年３月３１日之公司公告。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　该制度尚需提请股东大会审议。

　　广东雷伊（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年三月二十九日