证券时报多媒体数字报

(上接D81版)

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在深圳市中金岭南有色金属股份有限公司连续任职六年以上。

朱卫平郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 朱卫平

日 期：二○一一年三月三十一日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人熊楚熊，作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在深圳市中金岭南有色金属股份有限公司连续任职六年以上。

熊楚熊郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 熊楚熊

日 期：二○一一年三月三十一日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人袁征，作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在深圳市中金岭南有色金属股份有限公司连续任职六年以上。

袁征郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 袁征

日 期：二○一一年三月三十一日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１１－１２

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第五届董事局第十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第十六次会议于２０１０年３月２９日在深圳市中国有色大厦２４楼多功能厅召开，会议通知已于２０１０年３月１８日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持，应到董事１１名，实到董事１１名（其中董事郭勇因公务出国，委托董事总裁张水鉴出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

１、审议通过《２０１０年度董事局报告》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

２、审议通过《２０１０年度独立董事述职报告》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

３、审议通过《２０１０年度社会责任报告》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

４、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

报告对公司内部控制的评价是客观、准确的，董事局对该报告无异议。

同意１１票，反对０票，弃权０票

５、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

同意１１票，反对０票，弃权０票

６、审议通过《前次募集资金存放和使用情况专项说明》；

公司制订了《募集资金管理制度》，分别与中国银行深圳分行、中国工商银行深圳红围支行签订了《募集资金专项账户管理协议》，对募集资金实行专户存储管理；公司募集资金按规定用途使用，募集资金改变用途按规定程序履行审批手续；公司在定期报告中持续披露募集资金使用进展情况。报告期，公司没有新发生的募集资金， ２００６年定向募集资金延续到本年度继续使用，未有违反《上市公司内部控制指引》及《募集资金管理制度》的情形发生。

同意１１票，反对０票，弃权０票

７、审议通过《２０１０年度总裁工作报告》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

８、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

９、审议通过《申请综合授信额度的议案》；

（１）、向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度；

根据公司业务发展需要，同意公司向中国进出口银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限贰年。

（２）、向广东发展银行深圳分行申请综合授信额度；

根据公司业务发展需要，同意公司向广东发展银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年。

（３）、向上海银行深圳分行申请综合授信额度；

根据公司业务发展需要，同意公司向上海银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。

（４）、向美国银行广州分行申请综合授信额度；

根据公司业务发展需要，同意公司向美国银行广州分行申请以信用方式申请综合授信额度人民币壹亿叁仟肆佰万元，期限壹年。

授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。

同意１１票，反对０票，弃权０票

１０、审议通过《关于公司２０１１年日常关联交易金额预测的议案》；

关联董事李进明、钟金松、李泽中、陈振亮回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。

同意７票，反对０票，弃权０票

１１、审议通过《２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案》；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度合并实现归属于母公司的净利润７０７，００７，６９２．１３元，母公司２０１０年度实现净利润４５２，２８１，８８７．５１元，按母公司２０１０年度实现净利润的１０％提取法定公积金４５，２２８，１８８．７５元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 ４０７，０５３，６９８．７６元，加上年初未分配利润 １，１５８，６０９，４７０．８４元，减去已分配２００９年度利润２８４，６１４，１７６．００元（含税），可供股东分配的利润为 １，２８１，０４８，９９３．６０元。

公司２０１０年度利润分配预案为：

以公司现有总股本１，５８６，８７７，６００股为基数，每１０ 股派人民币现金０．２０元（含税），现金分红总额３１，７３７，５５２元（含税）。剩余未分配利润 １，２４９，３１１，４４１．６０元拟结转下一年度。

公司２０１０年度公积金转增股本预案为：

以公司现有总股本１，５８６，８７７，６００股为基数，以资本公积金中股本溢价向全体股东每１０ 股转增３ 股。

此次分配完成后，公司总股本由１，５８６，８７７，６００股增加为２，０６２，９４０，８８０．００股。

公司２０１０年度利润分配及公积金转增股份预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等有关规定。

同意１１票，反对０票，弃权０票

１２、审议通过《２０１０年年度报告和年度报告摘要》；

同意１１票，反对０票，弃权０票

１３、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

根据公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案，《公司章程》须作如下修改：

公司章程第一章第六条原为：“公司注册资本为人民币１５８，６８７．７６万元”现改为：“公司注册资本为人民币２０６，２９４．０８８万元”。

公司章程第三章第十九条原为：“公司股份总数为１５８，６８７．７６万股，公司的股本结构为：普通股１５８，６８７．７６万股”，现改为“公司股份总数为２０６，２９４．０８８万股，公司的股本结构为：普通股２０６，２９４．０８８万股”。

同意１１票，反对０票，弃权０票

１４、审议通过《关于公司第六届董事局董事候选人提名的议案》；

公司第五届董事局于将于２０１１年４月届满。根据《公司章程》有关规定，提名公司第六届董事局董事候选人为：李进明、钟金松、李泽中、张水鉴、郭勇、董保玉、陈振亮，第六届董事会独立董事候选人为：陈少纯、朱卫平、熊楚熊、袁征。

公司第六届董事局董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关董事和独立董事任职的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

同意１１票，反对０票，弃权０票

附件：第六届董事局董事候选人简历

１５、定于２０１１年４月２１日上午１０时召开公司２０１０年度股东大会。

同意１１票，反对０票，弃权０票

以上１、２、８、１１、１２、１３、１４项议案尚须提交股东大会审议。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二○一一 年三月三十一日

附件：第六届董事局董事候选人简历

１、董事候选人简历

李进明：男，１９５２年２月出生，中共党员，中山大学在职研究生毕业。历任广晟资产经营有限公司董事、副总经理、党委副书记，现任广晟资产经营有限公司董事长、党委书记。２００５年１月２８日起任本公司董事局主席。截至２０１０年１２月３１日，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟金松：男，１９５２年１１月出生，中央党校研究生毕业。历任广晟资产经营有限公司董事、副总经理，现任广晟资产经营有限公司董事、总经理、党委副书记。２００５年１月２８日起任本公司董事。截至２０１０年１２月３１日，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李泽中：男，１９７０年１０月出生，中共党员，硕士学历。历任联合国开发计划署发展研究中心（纽约）咨询员、广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部长，现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理。截至２０１０年１２月３１日，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张水鉴：男，１９５６年１０月出生，中共党员，本科学历，中山大学在职研究生，高级经济师。历任本公司副总经理，本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事总裁、党委副书记。截至２０１０年１２月３１日，持有中金岭南股票３８１，０８３股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭勇：男，１９５４年２月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。历任本公司副总经理，本公司董事、纪委书记兼工会主席，现任本公司董事、党委书记。截至２０１０年１２月３１日，持有中金岭南股票６１８，７６７股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董保玉：男，１９５５年２月出生，中共党员，工商管理硕士学位，财务管理硕士，中山大学在职研究生，高级经济师，政工师。历任广晟资产经营有限公司人力资源部部长，本公司副总经理，现任本公司董事常务副总裁、党委副书记。截至２０１０年１２月３１日，持有中金岭南股票２９１，０９０股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈振亮：男，１９５２年８月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任广东石录铜业公司经理，中钨高新材料股份有限公司总经理，中国有色金属工业广州公司副经理、党组成员，现任广东广晟有色金属集团有限公司董事；广晟有色金属股份有限公司董事、总经理。截至２０１０年１２月３１日，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、独立董事候选人简历

陈少纯：男，１９５４年１１月出生，工学硕士，教授级高级工程师，现任广州有色金属研究院副院长，中国有色金属学会稀有金属学术委员会副主任，稀散金属专业委员会主任。截至２０１０年１２月３１日，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱卫平：男，１９５７年５月出生，经济学博士，教授，博士生导师，现任暨南大学产业经济研究院院长，经济学教授，产业经济学国家重点学科负责人；兼任广东省体制改革研究会副会长、广东省第三产业研究会副会长、中国工业经济学会常务理事。截至２０１０年１２月３１日，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

熊楚熊：男，１９５５年５月出生，经济学博士，中国注册会计师，现任深圳大学会计学教授，深圳大学财会学院院长，深圳市会计学会副会长。截至２０１０年１２月３１日，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁征，男，１９４４年１０月生，中共党员。武汉大学测绘学院航空摄影测量专业毕业；历任韶关市城市建设局技术员；广东省测绘局测绘大队队长；广东省测绘局局长、党组书记；广东省国土厅副厅长、厅长、党组书记；广东省环境保护局（厅）局长、党组书记，兼任广东省核管办主任；广东省人大环境资源委员会副主任；中共广东省委巡视五组组长； ２００８年２月，退休。截至２０１０年１２月３１日，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１１－１３

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２０１１年３月２９日在深圳市中国有色大厦２４楼多功能厅召开，会议通知已于２０１１年３月１８日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事５名，实到监事５名（其中何勇监事因公务、姚锐红监事因个人原因，均委托监事会主席李志文出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

１、审议通过《２０１０年度监事会报告》；

同意５票，反对０票，弃权０票

２、审议通过《２０１０年年度报告和年报摘要》；

同意５票，反对０票，弃权０票

３、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

报告对公司内部控制的评价是客观、准确的，监事会对该报告无异议。

同意５票，反对０票，弃权０票

４、审议通过《关于公司第六届监事会股东监事候选人提名的议案》；

公司第五届监事会于２００８年４月９日经公司２００７年年度股东大会选举产生，至２０１１年４月９日届满三年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，成立公司第六届监事会。

经股东单位推荐，现提名公司第六届监事会股东监事候选人为：李志文、邱庆新、曹玉涛。

同意５票，反对０票，弃权０票

附件：第六届监事会股东监事候选人简历

以上第１项和第４项议案尚须提交股东大会审议；

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

二○一一年三月三十一日

附件：第六届监事会股东监事候选人简历

李志文：男，１９６２年３月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，历任广东省广晟资产经营有限公司计财部高级主管、审计部副部长，审计部部长、监事会办公室主任，现任本公司监事会主席。截至目前，持有中金岭南股票２２，００９股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱庆新：男，１９６４年９月出生，中共党员，中山大学广东社会科学院政治经济学硕士。历任广东省红岭集团有限公司党群人事部部长、董事、副总经理，广东省广晟资产经营有限公司矿产资源投资管理部部长，现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、矿产资源投资管理部部长、广晟矿产资源投资发展有限公司董事长。截至目前，未持有中金岭南股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹玉涛：男，１９８０年４月出生，中共党员，中山大学岭南学院国际工商管理硕士。历任广州海关科员，广东省广晟资产经营有限公司助理主管，现任广晟有色金属股份有限公司董事长秘书、企业管理部总监。截至目前，未持有中金岭南股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１１－１４

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事事前认可和独立意见公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》、《公司独立董事制度》、《独立董事年度报告工作制度》以及深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》等有关规定，我们就公司２０１１年日常关联交易预计进行了必要的询问和查阅，认可此项关联交易预计，同意提交董事局审议。并基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

一、审议《关于公司２０１１年日常关联交易金额预测的议案》；

同意公司的２０１１年日常交易预测情况，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。公司在审议《关于公司２０１１年日常关联交易金额预测》时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事回避表决，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。

二、审议《关于２０１０年度担保情况的报告》；

认为公司对外担保均为对控股子公司提供担保，未发现公司对外担保有不符合证监发［２００５］１２０号文等有关规定的情形。

三、审议《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

认为报告对公司内部控制的评价是客观、准确的，对该报告无异议。

四、审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

五、审议《２０１０年度套期保值情况报告》；

公司于２００３年获中国证监会颁发境外套期保值许可证，公司根据相关法律法规制定了公司《期货套期保值业务管理制度》、《期货套期保值业务实施细则》，报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

六、审议《关于公司第六届董事局董事候选人提名的议案》；

对公司第六届董事局董事候选人和独立董事候选人的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第六届董事局董事候选人和独立董事候选人的提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事和独立董事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

七、审议《关于公司第六届监事会股东监事候选人提名的议案》；

对公司第六届监事会股东监事候选人的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第六届监事会股东监事候选人的提名程序符合《公司章程》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二○一一年三月三十一日

证券代码：００００６０ 证券简称：中金岭南 公告编号：２０１１－１５

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年４月２１日上午１０时。

２．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道６０１３号中国有色大厦２４楼多功能厅。

３．召集人：本公司董事局。

４．召开方式：采取会议现场投票的方式。

５．出席对象：

（１） ２０１１年４月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员；

（３） 本公司股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

二、会议审议事项

１．审议《２０１０年度董事局报告》；

２．听取《２０１０年度独立董事述职报告》；

３．审议《２０１０年度监事会报告》；

４．审议《２０１０年度财务决算报告》；

５．审议《２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案》；

６．审议《２０１０年年度报告和年报摘要》；

７． 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

８．审议《关于公司第六届董事局董事候选人提名的议案》；

９．审议《关于公司第六届监事会股东监事候选人提名的议案》。

三、现场股东大会会议登记办法

１．登记方式：

（１） 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（２） 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（３）异地股东可以传真方式登记。

２．登记时间：

２０１１年４月１８日－２０日（８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００）。

３．登记地点：

深圳市福田区车公庙深南大道６０１３号中国有色大厦２４楼公司董事局秘书室

四、其他事项

１．会期预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理

２．联系人： 曾嘉良 刘渝华

３．联系电话：０７５５－８２８３９３６３

４．传 真：０７５５－８３４７４８８９

特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二○一一年三月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托　　 　　　先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２０１０年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：请在相应的表决意见项下划“√”

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一一年 　月 　　日