证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-012

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　关于2011年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

　　本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　3、现场会议时间：2011年3月30日（星期三）14:00

　　4、现场会议地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年3月30日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年3月29日15：00至2011年3月30日15：00 期间的任意时间。

　　6、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计28人，代表有表决权的股份139,327,153股，占公司总股本的62.53%，其中：出席现场投票的股东7人，代表有表决权的股份135,302,000股；通过网络投票的股东21人，代表有表决权的股份4,025,153股。现场会议由董事长宋济隆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海邦信阳律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》拟将不超过18,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　同意139,327,153股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　2、 审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》

　　公司及下属全资子公司宁波东力机械制造有限公司收购宁波东力新能源装备有限公司100%股权，收购价格为1.18亿元。

　　同意38,077,153股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；

　　关联股东浙江东力集团有限公司、宋济隆、许丽萍回避本项议案的表决，回避101,250,000股。

　　3、审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》

　　公司的工商注册地址由宁波江东仇毕工业区变更为宁波江北工业区荪湖路1号，邮政编码由315040变更为315033。

　　同意139,327,153股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　鉴于公司注册地址拟进行变更，相应修改《公司章程》相关条款。

　　同意139,327,153股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海邦信阳律师事务所顾海涛律师、施正环律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力传动设备股份有限公司本次股东大会会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、宁波东力传动设备股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、上海邦信阳律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　二0一一年三月三十日

　　证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-013

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2011年3月30日下午15：00以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任毛应才先生为公司总经理；

　　任期与第二届董事会一致，自2011年3月30日起至2012年1月19日止。

　　毛应才先生：中国国籍，男，1967年9月出生，本科学历。1995年至2004年任SEW传动设备（天津）有限公司高级经理；2006年至2007年任SEW-电机（苏州）有限公司制造部副总经理；2008年1月至8月任SEW-电机（苏州）有限公司常务副总经理；2008年10月至2009年11月任宁波东力传动设备股份有限公司常务副总经理、董事；2009年11月至2011年3月任上海福伊特水电设备有限公司副总裁。

　　毛应才先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波东力传动设备股份有限公司董事会

　　二O一一年三月三十日

　　证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-011

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年3月30日收到宋济隆先生的书面辞职报告，宋济隆先生因工作变动申请辞去公司总经理职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。宋济隆先生辞职后，将继续在公司担任董事长职务。

　　公司谨向宋济隆先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司董事会决定聘任毛应才先生为公司总经理（详见公司2011 年3月31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司第二届董事会第十四次会议决议公告》）。

　　特此公告。

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年三月三十日