证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年４月２６日召开２０１０年度股东大会，会议通知已于２０１１年３月２６日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。由于工作人员的疏忽，遗漏了公司于２０１０年１０月２１日召开的第二届届董事会第十一次会议审议通过并提交股东大会审议的《关于修改＜融资与担保管理办法＞的议案》，现予以补充。

《融资与担保管理办法》修改明细如下：

２０１０ 年度股东大会的有关事项提示通知如下：

一、会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１１年４月２６日（星期二）

３、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路８２８９号公司二楼会议室

４、会议期限：上午９：３０－１１：３０

５、股权登记日：２０１１年４月１９日

二、会议审议的议案：

１、审议关于公司《２０１０年度董事会工作报告》的议案

２、审议关于公司《２０１０年度监事会工作报告》的议案

３、审议关于公司《２０１０年度财务决算报告》的议案

４、审议关于公司《２０１１年度财务预算报告》的议案

５、审议关于公司２０１０年度利润分配的议案

６、审议关于公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案

７、审议关于公司《２０１０年度报告全文及摘要》的议案

８、审议关于公司聘用２０１１年度审计机构的议案

９、审议关于公司日常关联交易的议案

１０、审议关于公司授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案

１１、审议关于修订《公司章程》的议案

１２、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

１３、审议关于修改《融资与担保管理办法》的议案

以上第１至第１２项议案已于２０１１年３月２４日第二届董事会第第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１１年３月２６日在巨潮资讯网站上披露的内容（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

以上第１３项议案已于２０１０年１０月２１日召开的第二届届董事会第十一次会议审议功过，具体内容详见公司于２０１０年１０月２２日巨潮资讯网站上披露的内容（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度公司股东大会上述职，详细内容见公司指定的信息披露网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议对象

１、截止２０１１年４月１９日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记方式

１、登记方式

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书，出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证（证券公司的交割单）；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司的交割单）办理登记手续；

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１１年４月２５日下午１６：３０前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间：２０１１年４月２５日

上午９：００－１１：３０ 下午１４：００－１６：００

３、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路８２８９号公司证券部

邮政编码：２０１５０１

联系电话：０２１－５７３５０２８０转２０００或８００２

联系传真：０２１－５７３５１１２７

联系人：游百乐、吴兰

五、其他事项

会议费用：参加会议人员的食宿及交通费自理。

六、授权书格式

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司２０１０年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票：

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号：

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月三十日