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A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2011-09 H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行 中信银行股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告 2011-03-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中信银行股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2011年3月15日发出书面会议通知,2011年3月30日以通讯表决方式召开并形成决议。会议应表决董事16人,实际参加表决董事16人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《董事会秘书工作细则》,《董事会秘书工作细则》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息; 表决结果:赞成16票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《投资者关系管理制度》,《投资者关系管理制度》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息; 表决结果:赞成16票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究办法》,《年报信息披露重大差错责任追究办法》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息; 表决结果:赞成16票 反对0票 弃权0票 四、审议通过《关于中信银行高管人员2010年度薪酬分配方案及相关问题的建议(送审稿)》; 表决结果:赞成16票 反对0票 弃权0票 五、审议通过《2010年董事会对董事年度履职评价报告》。 表决结果:赞成16票 反对0票 弃权0票 特此公告 中信银行股份有限公司 董事会 二〇一一年三月三十一日 本版导读:
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