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证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2011-007 宁波银行股份有限公司第四届董事会2011年第一次临时会议(通讯表决)决议公告 2011-03-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波银行股份有限公司于2011年3月22日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出召开第四届董事会2011年第一次临时会议的通知,并于2011年3月29日进行了表决。本行现有董事18名,实际参加表决董事18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。 会议以通讯表决的方式审议通过了关于《宁波银行股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。 《宁波银行股份有限公司内部控制规范实施工作方案》在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。 本议案同意票18票,反对票0 票,弃权票0 票。 特此公告。 宁波银行股份有限公司 董事会 二○一一年三月三十一日 本版导读:
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