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深圳市爱施德股份有限公司公告(系列) 2011-03-31 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2011-007 深圳市爱施德股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 公司于2011年3月30日下午2:00召开第二届董事会第七次会议。会议通知于2011年3月25日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名,6名董事以现场及通讯的形式参加会议,董事黄绍武因出差,委托董事黄文辉出席会议并行使表决权。会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事以记名方式投票表决,本次会议做出以下决议: 一、审议通过《关于成立公司内部控制规范工作小组的议案》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于<公司治理专项活动的整改报告>的议案》。 《关于公司治理专项活动的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 深圳市爱施德股份有限公司 董事会 二〇一一年三月三十日 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2011-008 深圳市爱施德股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 公司于2011年3月30日下午3:30召开第二届监事会第四次会议。会议通知已于2011年3月25日以通讯、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,3名监事以现场方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事以记名方式投票表决,本次会议作出以下决议: 一、审议通过《关于成立公司内部控制规范工作小组的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于<公司治理专项活动的整改报告>的议案》。 与会监事一致认为:公司出具的《关于公司治理专项活动的整改报告》客观、真实地反映了公司治理专项活动各阶段的工作开展情况,符合相关的法律、法规的要求。公司治理存在的问题已按照整改要求基本整改落实。通过加强上市公司治理专项活动的开展,公司的规范运作水平得到了进一步提升。《关于公司治理专项活动的整改报告》是符合上级监管部门有关文件的精神和要求的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 深圳市爱施德股份有限公司 监事会 二〇一一年三月三十日 本版导读:
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