证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－ １６

南宁糖业股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于２０１１年３月２日、３月１９日和２０１１年３月２３日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

２、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

３、本次非公开发行股票的方案须报中国证券监督管理委员会核准后实施。

一、会议召开和出席的情况

１、召集人：公司董事会

２、主持人：公司董事长李俊贵先生

３、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

４、召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年３月２９日（星期二）下午１４：３０开始；

（２）网络投票时间：２０１１年３月２８日（星期一）至２０１１年３月２９日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年３月２９日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１１年３月２８日１５：００ 至２０１１年３月２９日１５：００期间的任意时间。

５、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路４８号公司总部二楼会议室

６、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于２０１１年３月１日召开的第四届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

７、会议出席情况：

（１）、出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共７０人，代表股份１４８，２５３，２０３股，占公司有表决权总股份的５１．７２％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人１人，代表股份１３６，７６８，８００股，占公司有表决权总股份的４７．７１ ％；通过网络投票的股东６９人，代表股份１１，４８４，４０３股，占公司有表决权总股份的４．０１％。

（２）、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的１／２以上通过，本次会议以普通决议方式通过了议案１、议案４、议案５、议案７、议案９。

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权２／３以上通过，本次会议以特别决议方式通过了议案２及其所有子议案、议案３、议案６、议案８。

１、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：

赞成 １４７，３７９，７０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１％；

反对 ８２２，５０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５５％；

弃权 ５１，０００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０３％。

２、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（１）审议通过了“发行股票的种类和面值”

表决结果：

赞成 １４７，３７７，２０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１％；

反对 ７６７，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １０８，１００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７％。

（２）审议通过了“发行方式”

表决结果：

赞成 １４７，３６０，７０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４０％；

反对 ７６７，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １２４，６００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０８％。

（３）审议通过了“发行对象及认购方式”

表决结果：

赞成 １４７，３６０，７０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４０％；

反对 ７６７，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １２４，６００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０８％。

（４）审议通过了“发行数量”

表决结果：

赞成 １４７，３７７，２０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１％；

反对 ７６７，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １０８，１００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７％。

（５）审议通过了“定价基准日及发行价格”

表决结果：

赞成 １４７，３７７，２０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１％；

反对 ７６７，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １０８，１００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７％。

（６）审议通过了“锁定期安排”

表决结果：

赞成 １４７，３５９，１０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４０％；

反对 ７６７，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １２６，２００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０９％。

（７）审议通过了“上市地点”

表决结果：

赞成 １４７，３６０，７０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４０％；

反对 ７６７，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １２４，６００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０８％。

（８）审议通过了“本次发行募集资金数额及用途”

表决结果：

赞成 １４７，３７７，２０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１％；

反对 ７６７，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １０８，１００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７％。

（９）审议通过了“本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排”

表决结果：

赞成 １４７，３７５，６０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１％；

反对 ７６７，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １０９，７００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７％。

（１０）审议通过了“本次非公开发行股票决议有期限”

表决结果：

赞成 １４７，３６０，７０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４０％；

反对 ７６７，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １２４，６００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０８％。

３、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：

赞成 １４７，３７７，２０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１％；

反对 ７６６，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １０９，１００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７％。

４、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

赞成 １４７，３６０，７０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４０％；

反对 ７６６，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １２５，６００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０８％。

５、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

表决结果：

赞成 １４７，３７７，２０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１％；

反对 ７６６，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １０９，１００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７％。

６、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：

赞成 １４７，３７７，２０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１％；

反对 ７６６，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １０９，１００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７％。

７、审议通过了《关于对控股子公司广西侨旺纸模制品有限责任公司增资的议案》

表决结果：

赞成 １４７，３５９，１０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４０％；

反对 ８１８，５０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５５％；

弃权 ７５，６００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０５％。

８、审议通过了《关于本次非公开发行股票完成后修改＜公司章程＞相关条款的议案》

表决结果：

赞成 １４７，３７７，２０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４１％；

反对 ７６６，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １０９，１００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７％。

９、审议通过了《关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案》

表决结果：

赞成 １４７，３６０，７０１股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的９９．４０％；

反对 ７６６，９０２股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．５２％；

弃权 １２５，６００股，占参与本次股东大会有效表决权股份总数的０．０８％。

三、参加会议的前十大无限售条件流通股股东的表决情况（附后）

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

２、律师姓名：薛有冰、李洁

３、结论意见：本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十九日

附：参加会议的前十大无限售条件流通股股东的表决情况

证券代码：０００９１１ 证券简称：南宁糖业 公告编号：２０１１－１７

南宁糖业股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次会议的通知已刊登于２０１１年２月２５日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

２、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

１、召集人：公司董事会

２、主持人：公司董事长李俊贵先生

３、召开方式：现场投票

４、召开时间：２０１１年３月３０日（星期三）上午９：３０。

５、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路４８号公司总部二楼会议室

６、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于２０１１年２月２３日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

７、会议出席情况：

（１）出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共３人，代表股份１３６，８５１，５００股，占公司有表决权总股份２８６６４万股的４７．７４％。

（２）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《公司第四届董事会２０１０年年度工作报告》

表决结果：

同意１３６，８５１，５００股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的１００．００％；反对０股；弃权０股。

２、审议通过了《公司第四届监事会２０１０年年度工作报告》

表决结果：

同意１３６，８５１，５００股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的１００．００％；反对０股；弃权０股。

３、审议通过了《公司２０１０年年度财务决算报告》

表决结果：

同意１３６，８５１，５００股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的１００．００％；反对０股；弃权０股。

４、审议通过了《公司２０１０年年度利润分配方案》

表决结果：

同意１３６，８５１，５００股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的１００．００％；反对０股；弃权０股。

５、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意１３６，８５１，５００股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的１００．００％；反对０股；弃权０股。

６、审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

同意１３６，８５１，５００股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的１００．００％；反对０股；弃权０股。

７、听取公司独立董事作２０１０年年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

２、律师姓名：廖国靖、闭梢静

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司

董事会

二〇一一年三月三十日