证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2011-003 广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 2011-03-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于2011年3月25日以专人送达、邮寄方式发出。 2. 会议于2011年3月30日以通讯表决方式召开。 3. 公司董事共7人,参与本次会议表决的董事共7人。 4. 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向南洋商业银行(中国)有限公司广州分行申请授信额度的议案》。 (1)董事会同意公司向南洋商业银行(中国)有限公司广州分行申请人民币肆仟万元的授信额度,期限为壹年。 (2)董事会同意公司以金额为人民币陆佰万元整的定期存款质押予银行,为上述贷款提供担保。 (3)董事会同意公司以应收账款质押予银行,为上述贷款提供担保。 (4)董事会授权公司董事长张颂明先生代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。 本议案的审核权限在公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向深圳发展银行股份有限公司广州中华广场支行申请授信额度的议案》。 (1)董事会同意公司向深圳发展银行股份有限公司广州中华广场支行申请授信,金额为人民币陆仟万元,期限为壹年。 (2)董事会同意公司以自有的产成品、半成品及原材料(机械加工件、电气元件、不锈钢材料、配套设备等)为抵(质)押物,其担保金额为不低于人民币壹亿元整,期限为壹年。 本议案的审核权限在公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。 三、备查文件 《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2011年3月30日 本版导读:
|