证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号：２０１１－００５

安徽鑫龙电器股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于２０１１年３月１４日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。会议于２０１１年３月２９日在公司北京分公司会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。

与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：

一、会议以 ９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

《２０１０年度董事会工作报告》详见公司２０１０年年度报告。

公司独立董事肖学东先生、姚禄仕先生和汪和俊先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

三、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

２０１０年度公司实现营业收入６０，９５２．６６万元，比上年同期增长了１８．８５％，实现利润总额５，０１０．４５万元，比上年同期增长了１３．７２％，实现合并净利润为４，３０７．４０万元，其中归属于母公司所有者的净利润４，２７３．５６万元，比上年同期增长１２．５０％；每股收益０．２５９０元，每股净资产２．９６元。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的预案》。

经天健正信会计师事务所审计，２０１０年度公司实现合并报表归属母公司净利润４２，７３５，５８７．６１元，母公司实现税后利润３２，４６８，５６４．０３元，根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按法定顺序进行分配，方案如下：１、提取法定盈余公积：按１０％提取法定公积金３，２４６，８５６．４０元。２、提取盈余公积金后，公司本年可供股东分配的利润为２９，２２１，７０７．６３元，加年初未分配利润６９，６４１，８７８．１２元，减公司２０１０年支付２００９ 年度利润分配现金股利６，６００，０００元，合计未分配利润为９２，２６３，５８５．７５元。以２０１０年１２月３１日总股本１６５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．８０元（含税），共计派发现金１３，２００，０００元。剩余未分配利润７９，０６３，５８５．７５元结转以后年度使用。

２０１０年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《安徽鑫龙电器股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》、《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事对２０１０年年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《国元证券股份有限公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司＜内部控制自我评价报告＞的核查意见》，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》。

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

七、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年年度募集资金年度使用情况专项报告》。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《安徽鑫龙电器股份有限公司２０１０年年度募集资金年度使用情况专项报告》、《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事对２０１０年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《国元证券股份有限公司关于２０１０年年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健正信会计师事务所关于２０１０年年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

八、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》。

为了适时扩大公司全资子公司的规模，提高全资子公司的抗风险能力和市场竞争力，公司拟以自有资金对公司全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司增加注册资本２０００万元，增资后安徽鑫龙自动化有限公司的注册资本为３０００万元，公司持有其 １００％的股权。

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《关于对全资子公司增资暨对外投资公告》

九、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

根据全资子公司发展需要及生产经营情况，公司拟为全资子公司提供不超过人民币３０，０００万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股１００％）提供不超过２０，０００万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股１００％）提供不超过６，０００万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股１００％）提供不超过４，０００万元的担保额度。

本次担保为对全资子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。

《关于为全资子公司提供担保额度的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司２０１１年财务审计机构的议案》。

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为２０１１年度审计机构。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十一、会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任李骏先生为公司副总经理的议案》。

经公司董事长兼总经理束龙胜先生提名，聘任李骏先生担任公司副总经理职务，任期与第五届董事会一致。

十二、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

决定于２０１１年４月２１日上午９时在公司四楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会。关于２０１０年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二○一一年三月二十九日

附：高级管理人员简历

李骏先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，４７岁，本科学历，高级工程师。曾就职于芜湖恒鑫集团。曾任本公司第四届监事会监事。

李骏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号：２０１１－０１１

安徽鑫龙电器股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议决定于２０１１年４月２１日（星期四）上午在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）本公司四楼会议室召开２０１０年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年４月２１日上午９时

２、股权登记日：２０１１年４月１５日

３、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）本公司四楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议表决方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）截止２０１１年４月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议议题：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

５、审议《２０１０年年度报告及摘要》；

６、审议《２０１０年年度募集资金年度使用情况专项报告》；

７、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

８、审议《关于续聘公司２０１１年财务审计机构的议案》。

上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

４、登记时间：２０１１年４月２０日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

５、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

邮政编码：２４１００８

联 系 人：朱文

联系电话：（０５５３）５７７２６２７

联系传真：（０５５３）５３１２６８８ ５７７２８６５

安徽鑫龙电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十九日

安徽鑫龙电器股份有限公司

２０１０年年度股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席安徽鑫龙电器股份有限公司２０１０年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号：２０１１－００６

安徽鑫龙电器股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次会议于２０１１年３月１４日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知。会议于２０１１年３月２９日在公司北京分公司会议室召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席査秉忠先生主持。

一、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

《２０１０年度监事会工作报告》详见公司２０１０年年度报告。

详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

２０１０年度公司实现营业收入６０，９５２．６６万元，比上年同期增长了１８．８５％，实现利润总额５，０１０．４５万元，比上年同期增长了１３．７２％，实现合并净利润为４，３０７．４０万元，其中归属于母公司所有者的净利润４，２７３．５６万元，比上年同期增长１２．５０％；每股收益０．２５９０元，每股净资产２．９６元。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的预案》。

经天健正信会计师事务所审计，２０１０年度公司实现合并报表归属母公司净利润４２，７３５，５８７．６１元，母公司实现税后利润３２，４６８，５６４．０３元，根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按法定顺序进行分配，方案如下：１、提取法定盈余公积：按１０％提取法定公积金３，２４６，８５６．４０元。２、提取盈余公积金后，公司本年可供股东分配的利润为２９，２２１，７０７．６３元，加年初未分配利润６９，６４１，８７８．１２元，减公司２０１０年支付２００９ 年度利润分配现金股利６，６００，０００．００元，合计未分配利润为９２，２６３，５８５．７５元。以２０１０年１２月３１日总股本１６５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．８０元（含税），共计派发现金１３，２００，０００．００元。剩余未分配利润７９，０６３，５８５．７５元结转以后年度使用。

２０１０年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

２０１０年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《２０１０年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》：

监事会对公司２０１０年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

六、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年年度募集资金年度使用情况专项报告》。

详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

七、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

根据全资子公司发展需要及生产经营情况，公司拟为全资子公司提供不超过人民币３０，０００万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股１００％）提供不超过２０，０００万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股１００％）提供不超过６，０００万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股１００％）提供不超过４，０００万元的担保额度。

本次担保为对全资子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。

详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

八、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司２０１１年财务审计机构的议案》，并发表如下审核意见：

天健正信会计师事务所有限公司具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘该会计师事务所为公司２０１１年度审计机构。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司监事会

二○一一年三月二十九日

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 公告编号：２０１１－００８

安徽鑫龙电器股份有限公司

２０１０年年度募集资金年度

使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］ ９２９号文“关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司首次公开发行股票的批复”，并经深圳证券交易所同意，本公司分别于２００９年９月１８日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）５６０万股，２００９年９月１８日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（Ａ股）２２４０万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）２８００万股，每股面值１元，每股发行价格为９．５０元。截至２００９年９月２３日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币２６６，０００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额２４０，１３９，７１５．９４元。 上述资金到位情况业经天健光华（北京）会计师事务所以天健光华验（２００９）综字第０４００１１号验资报告验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

１、截至２００９年１２月３１日止，已使用募集资金金额为１５３，６５０，７０５．９４元，尚未使用募集资金金额为８６，４８９，０１０．００元，募集资金专户余额为８６，６４０，６２６．３２元，与尚未使用募集资金余额的差异１５１，６１６．３２元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。

２、经公司第四届董事会第十六次会议决议批准，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金７５，０００，０００．００元（自２００９年１２月２１日至２０１０年６月２０日止）。上述资金已于２０１０年５月２０日归还至募集资金专户中。

３、经公司２０１０年第二次临时股东大会决议批准，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金７０，０００，０００．００元（自２０１０年６月２１日至２０１０年１２月２０日止）。上述资金已于２０１０年１１月１７日归还至募集资金专户中。

４、经公司２０１０年第四次临时股东大会决议批准，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金４５，０００，０００．００元（自２０１０年１２月１６日至２０１１年６月１５日止）。

５、本公司在２０１０年度募投项目共计使用募集资金６２，４４７，０５７．２６元，截至２０１０年１２月３１日止募集资金累计已使用１８６，０９７，７６３．２０元。

综上，截至２０１０年１２月３１日止，尚未使用募集资金金额为５４，０４１，９５２．７４元，募集资金专户余额为５４，７１５，０７８．３４元，与尚未使用募集资金余额的差异６７３，１２５．６０元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司临时股东大会审议通过。

在募集资金到位后，本公司同保荐机构国元证券股份有限公司及三家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况见下表：

注：由于本公司募投项目“智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目”实施主体为全资子公司安徽森源电器有限公司，２００９年１１月２０日本公司及全资子公司安徽森源电器有限公司又同保荐机构国元证券股份有限公司、徽商银行芜湖开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

截止２０１０年１２月３１日，募集资金使用和监管执行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表１）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日

附表１：

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号： ２０１１－００９

关于对全资子公司增资暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年３月２９日经第五届董事会第七次会议审议同意：对公司全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司增加注册资本２０００万元，增资后安徽鑫龙自动化有限公司的注册资本为３０００万元，公司持有其 １００％的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，投资事项不构成关联交易。

一、对外投资情况概述

公司根据市场的需求以及子公司发展情况，对本公司控股子公司进行整合。为充分发挥子公司全力拓展市场，积极开拓销售渠道，增加公司销售收入，实现公司做大做强的目标，公司拟以自有资金对其进行增资。

安徽鑫龙自动化有限公司系本公司的全资子公司，注册资本１０００万元人民币。为适应经营发展及销售市场的需要，本公司拟对其以现金增资２０００万元，增资后其注册资本变为３０００万元，公司持有其 １００％的股权。

本次增资总额年度累计未超过上市公司最近一期经审计净资产的２５％，单项未超过上市公司最近一期经审计净资产的１５％，本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

增资资金来源为本公司自有资金。

二、增资对象介绍

安徽鑫龙自动化有限公司基本情况

公司名称：安徽鑫龙自动化有限公司

注册地址：芜湖经市济技术开发区九华北路１１８号

注册资本：１０００万元人民币

法定代表人：束龙胜

经营范围：变电站微机综合自动化系统；数控直流电源柜及部件；全数字软启动器及装置；智能型全数字晶闸管调功器；全数字交、直流调速系统及装置；工业生产过程自动化控制系统，ＤＣＳ、ＰＬＣ控制；智能化数字仪表设计、生产；安全防范技术工程设计、施工、维修。

截止２０１０ 年１２月３１日，安徽鑫龙自动化有限公司资产总额为３，１４８．１７万元，负债总额为８９２．８７万元，净资产为２，２５５．３０万元，资产负债率２８．３６％。２０１０年年度实现营业收入２，７２７．４９万元，净利润２５７．０８万元。（以上数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计）

本次增资完成后，安徽鑫龙自动化有限公司的注册资本将由１０００万元增加至３０００ 万元，公司持有安徽鑫龙自动化有限公司１００％的股权。

三、增资对本公司的影响

１、本次增资的目的

本次增资目的是为了适时扩大公司全资子公司的规模，提高全资子公司的抗风险能力和市场竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

２、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对上述全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事意见

公司董事会事前就上述对外投资事宜通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

对于本次增资，本公司独立董事认为：

１、本次增资是为了适时扩大公司全资子公司的规模，提高全资子公司的抗风险能力和市场竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

２、本次增资不改变公司对上述全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

３、本次增资行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、风险提示

公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

１、公司第五届董事会第七次会议决议

２、公司独立董事意见

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

２０１１年３月２９日

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号：２０１１－０１０

安徽鑫龙电器股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟为全资子公司提供不超过人民币３０，０００万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股１００％）提供不超过２０，０００万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股１００％）提供不超过６，０００万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股１００％）提供不超过 ４，０００ 万元的担保额度。担保期限自２０１０年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次担保为对全资子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

本担保事项尚需公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：安徽森源电器有限公司

注册资本：７，５６０ 万元

注册地址：芜湖市湾里工业园

法定代表人：唐荣保

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。

股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司的全资子公司。

截止２０１０ 年１２月３１日，安徽森源电器有限公司资产总额２１，６６３．４５万元，负债总额９，８５２．３３万元，净资产１１，８１１．１２万元，资产负债率４５．４８％。２０１０年年度实现营业收入７，７０９．８６万元，净利润５６７．９７万元。（以上数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计）

２、公司名称：安徽鑫龙自动化有限公司

注册资本：１，０００ 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）

法定代表人：束龙胜

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软启动器及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交直流供调速系统及装置，工业生产过程自动化控制系统，ＤＣＳ、ＰＬＣ控，智能化数字仪表设计、生产，安全防范技术工程设计、施工、维修。

股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司的全资子公司。

截止２０１０ 年１２月３１日，安徽鑫龙自动化有限公司资产总额３，１４８．１７万元，负债总额８９２．８７万元，净资产２，２５５．３０万元，资产负债率２８．３６％。２０１０年年度实现营业收入２，７２７．４９万元，净利润２５７．０８万元。（以上数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计）

３、公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司

注册资本：３００ 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区九华北路１１８号

法定代表人：张祥

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售。

股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司的全资子公司。

截止２０１０ 年１２月３１日，安徽鑫龙低压电器有限公司资产总额１，４３２．８２万元，负债总额７０６．８１万元，净资产７２６．０１万元，资产负债率４９．３３％。２０１０年年度实现营业收入１１４６．００万元，净利润１０９．０６万元。（以上数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计）

三、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方均为全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，同意为全资子公司安徽森源电器有限公司、安徽鑫龙自动化有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司分别提供 ２０，０００ 万元， ６，０００ 万元、 ４，０００ 万元的担保额度。并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

以上担保不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０ 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 ３６，３００ 万元。

本次担保完成后，公司对控股子公司累计担保余额为 ３６，３００ 万元（截至２０１１年３月３１日，公司对控股子公司累计担保 ６，３００ 万元）。

公司不存在对控股子公司以外的单位或个人提供担保。

本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保，占最近一期（２０１０年１２月３１日）经审计净资产的７３．８２％。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司提供担保的对象均为公司全资子公司，公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０ 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对安徽森源电器有限公司、安徽鑫龙自动化有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司的担保事项，主要是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，目前该三家公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第七次会议决议；

２、独立董事对为全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十九日

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 公告编号：２０１０－０１２

安徽鑫龙电器股份有限公司关于

举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月７日（星期四）下午 １５：００—１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理束龙胜先生、副总经理兼董事会秘书汪宇先生、财务负责人陶黎明先生、独立董事肖学东先生和保荐代表人胡司刚先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二○一一年三月二十九日