证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，青岛东软载波科技股份有限公司定于２０１１年４月２１日上午９：３０ 在青岛市市北区上清路 １６号甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室召开公司 ２０１０年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　１、召开会议基本情况：

　　（１） 会议召集人：公司董事会。

　　（２） 会议签到时间：２０１１年４月２１日上午 ９：００

　　会议召开时间：２０１１年４月２１日上午 ９：３０

　　（３） 会议地点：青岛市市北区上清路１６号甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室

　　（４） 会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。

　　（５） 股权登记日：２０１１年４月１５日

　　２、会议审议事项：

　　（１） 关于公司办理工商变更登记及修订《公司章程》的议案

　　（２） 关于公司《２０１０年度报告及年度报告摘要》的议案

　　（３） 关于公司《２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　（４） 关于公司《２０１０年度监事会工作报告》的议案

　　（５） 关于公司《２０１０年度财务决算报告》的议案

　　（６） 关于公司《２０１０年度利润分配预案》的议案

　　（７） 关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案

　　（８） 关于《独立董事２０１０年度述职报告》的议案

　　公司独立董事王月永先生、梁旻松先生、郑建洲先生将在会议上做《独立董事２０１０年度述职报告》。

　　３、出席会议人员：

　　（１） 公司董事、监事、高级管理人员；

　　（２） 截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）；

　　（３） 本公司聘请的律师；

　　（４） 其他相关人员。

　　４、会议登记手续：

　　（１） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 。

　　（２） 登记时间：本次股东大会登记时间为 ２０１１年４月２０日９：００—１７：００ 。

　　（３） 登记地点：青岛市市北区上清路１６号甲青岛东软载波科技股份有限公司证券投资部办公室 。

　　（４） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

　　（５） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（６） 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月２０日１７：００ 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　５、会务联系方式：

　　联系地址：青岛市市北区上清路 １６号甲青岛东软载波科技股份有限公司

　　邮政编码：２６６０２３

　　联系人：王辉 张燕

　　联系电话：０５３２－８３６７６９５９ 传真：０５３２－８３６７６８５５

　　６、其他事项：

　　（１） 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　（２） 单独或者合计持有公司 ３％以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

　　附件： １、《参会股东登记表》

　　２、《股东大会授权委托书样式》

　　青岛东软载波科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月三十一日

　　附件一：青岛东软载波科技股份有限公司股东参会登记表

　　股东参会登记表

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　　附件２：股东大会授权委托书样式

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席青岛东软载波科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

　　表决指示： （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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　　委托股东签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　２、单位委托须加盖单位公章；

　　３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。