证券时报多媒体数字报

(上接D45版)

证券代码：６００１０４ 证券简称：上海汽车 公告编号：临２０１１－０２０

债券代码：１２６００８ 债券简称：０８上汽债

关于预计２０１１年度

日常关联交易金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海汽车集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司在２０１０年实际发生金额基础上，根据产销量增加及可能发生的变动因素，对与控股股东上海汽车工业（集团）总公司之间的五个日常关联交易框架协议，即《零部件及维修配件供应框架协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《金融服务框架协议》以及《房屋及土地租赁协议》项下２０１１年日常关联交易的金额进行预计，具体情况如下：

一、预计２０１１年度日常关联交易的基本情况

公司预计２０１１年度在上述五个框架协议项下将发生的日常关联交易的总金额约为８９９．９５亿元。

二、主要关联方介绍和关联关系

控股股东

上海汽车工业（集团）总公司

其他关联企业清单

零部件制造业

服务贸易业

其他

注：关联企业名单（根据上海证券交易所现行有效的《股票上市规则》的相关规定确定）

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易（包括提供产品和接受劳务等）的定价政策和定价依据，遵循了《零部件及维修配件供应框架协议》、《房屋及土地租赁协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》以及《金融服务框架协议》等五个框架协议所作出的约定和承诺。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

五、审议程序

１、此议案经公司独立董事事前认可，同意提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

２、经２０１１年３月２９日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议，以６票同意、０票反对、０票弃权（５位关联董事回避了表决）通过《关于预计２０１１年度日常关联交易金额的议案》，并将提交公司２０１０年度股东大会审议。关联股东上海汽车工业（集团）总公司将在股东大会上回避对此议案的表决。

３、公司独立董事对该事项发表的独立意见：（１）公司对２０１１年度日常关联交易金额的预计，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》有关规定，本次董事会会议就该议案进行表决时，５名关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣先生均回避了表决。（２）公司对２０１１年度日常关联交易金额的预计是按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常生产经营的需要，有利于保证公司２０１１年生产经营计划的顺利实施，不会损害上市公司的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、关联交易的金额预计

《整车销售代理框架协议》

《生产服务框架协议》

《零部件及维修配件供应框架协议》

《金融服务框架协议》

七、备查文件

１、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

２、公司第四届监事会第十四次会议对预计２０１１年度日常关联交易金额的意见；

３、独立董事对预计２０１１年度日常关联交易金额的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

２０１１年３月３１日