证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１１－００５

北京北纬通信科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１１年３月２９日上午９：３０以现场会议形式召开，公司已于２０１１年３月１８日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事６人，实际出席６人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度总经理工作报告》

二、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

此议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事胡建军、娄屹向董事会提交《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会述职。

三、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》

此议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

《北京北纬通信科技股份有限公司２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１１年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

四、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年年度财务决算报告》

报告期，实现营业收入２２５８６．０８万元，较上年同期增加３７．４８％；实现利润总额５２８６．５７万元，较上年同期增长３７．０９％；归属于上市公司股东的净利润４７６２．７０万元；较上年同期增长３４．１５％。公司总资产达４３７８９．５５万元，所有者权益达４２６４０．４１万元。

此议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

五、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度可供股东分配的利润为１６６１６．６１万元。公司拟以２０１０年１２月３１日总股本７５６０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．７０元（含税），共计派发现金股利１２８５．２０万元；同时，以资本公积向全体股东每１０股转增股本５股，转增后公司总股本变更为１１３４０万股。

此议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

六、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文、中喜会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》刊登于２０１１年３月３１日的巨潮资讯网。

七、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度财务审计机构，年度审计费用３５万元。

此议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于２０１１年３月３１日的巨潮资讯网。

八、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会通知的议案》

《关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告》刊登于２０１１年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十九日

证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１１－００６

北京北纬通信科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１１年３月２９日在北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层公司会议室召开，会议已于２０１１年３月１８日以通讯方式发出通知。出席会议监事应到３人，实到３人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由韩生余先生主持，经会议审议，通过如下决议：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年监事会工作报告》。该议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》。该议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

监事会发表如下审核意见：

１、监事会认为《２０１０年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、《２０１０年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２０１０年度的经营状况。

《北京北纬通信科技股份有限公司２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１１年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

三、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年年度财务决算报告》。该议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

报告期，实现营业收入２２５８６．０８万元，较上年同期增加３７．４８％；实现利润总额５２８６．５７万元，较上年同期增长３７．０９％；归属于上市公司股东的净利润４７６２．７０万元；较上年同期增长３４．１５％。公司总资产达４３７８９．５５万元，所有者权益达４２６４０．４１万元。

此议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

四、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度利润分配预案》。该议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度可供股东分配的利润为１６６１６．６１万元。公司拟以２０１０年１２月３１日总股本７５６０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．７０元（含税），共计派发现金股利１２８５．２０万元；同时，以资本公积向全体股东每１０股转增股本５股，转增后公司总股本变更为１１３４０万股。

五、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文、中喜会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》、保荐机构对该事项发表的核查意见及独立董事发表的独立意见刊登于２０１１年３月３１日的巨潮资讯网。

六、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

《关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告》刊登于２０１１年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

监 事 会

二○一一年三月二十九日

证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１１－００８

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１１年３月２９日召开，会议决议于２０１１年４月２１日（周四）上午９：３０召开公司２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：２０１１年４月２１日上午９ ：３０

二、会议地点：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

五、股权登记日：２０１１年４月１８日

六、出席对象：

１． 截止２０１１年４月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

２． 本公司董事、监事及高级管理人员；

３． 本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

七、会议审议事项

１． 审议《２０１０年度董事会工作报告》

２． 审议《２０１０年度监事会工作报告》

３． 审议《２０１０年年度报告及其摘要》

４． 审议《２０１０年年度财务决算报告》

５． 审议《２０１０年年度利润分配预案》

６． 审议《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

７． 审议《规范与关联方资金往来的制度》

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

八、会议登记办法

１． 登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１１年４月２０日１６：３０ 前送达或传真至本公司证券部）。

２．登记时间：２０１１年４月２０日（上午９：３０至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）

３．登记地点：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层北京北纬通信科技股份有限公司证券部。

九、联系方式

会议联系人：黄潇

电话：０１０－８８３５６６６１；

传真：０１０－８８３５６２７３

本公司地址：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层

邮编：１０００４４

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十九日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司２０１０年年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托人身份证号码：

受托人： 受托人身份证号码：

受托日期：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）