证券时报多媒体数字报

证券简称：津滨发展 证券代码：０００８９７ 编号：２０１１－１１

天津津滨发展股份有限公司第四届监事会

２０１１年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于２０１１年３月１５日以传真或送达方式发出召开公司第四届监事会２０１１年第一次会议的通知，２０１１年３月２９日在公司６层会议室召开了第四届监事会２０１１年第一次会议。会议应到监事５名，５名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：

一、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司监事会２０１０年工作报告》。同意将此议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

２０１０年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的２０１０年公司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。本年度共召开四次会议（含通讯方式），对公司重大事件形成监事会决议。此外，还列席了各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：

（一）监事会会议召开情况：

１、２０１０年３月３０日召开了天津津滨发展股份有限公司第四届监事会２０１０年第一次会议，会议审议通过《天津津滨发展股份有限公司监事会２００９年工作总结》、《天津津滨发展股份有限公司２００９年度报告及摘要》、《天津津滨发展股份有限公司２００９年度财务决算报告和２０１０年财务预算报告》、《关于经常性关联交易的议案》、《公司关于内部控制有效性的自我评价报告》、《关于更换公司监事的议案》、《关于召开２００９年度股东大会的议案》。

２、２０１０年４月２１日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年第一季度报告正文及附录》。

３、天津津滨发展股份有限公司第四届监事会２０１０年８月１８日以通讯方式召开了会议，审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年半年度报告及摘要》。

４、２０１０年１０月１９日以通讯方式审议通过了《公司２０１０年第三季度报告全文及附录》。

（二）监事会履职情况

监事会在２０１０年度充分发挥监督作用，列席了各次董事会会议，认真了解公司的经营情况，对公司定期报告进行审核并提出了书面审核意见。

（三）监事会对公司各项工作的独立意见：

１、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、检查公司财务的情况：监事会认为深圳鹏城会计师事务所出具的２０１０年年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、公司募集资金使用情况：

公司于２００９年１１月３０日完成发行７亿元公司债券，债券年利率７．２％，期限５年。该债券已于２００９年１２月２５日在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易。上述债券募集资金净额６８，５９９．９０万元，募集资金用途为归还银行贷款，截至报告期末，募集资金已经全部使用完毕。

津滨公司本年度募集资金使用情况合法合规，并符合在非公开发行过程中披露的有关募集资金投向的相关内容。

４、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。

５、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。

６、深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。

此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取监事会的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。

二、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届监事会的议案》。

公司第四届监事会同意提名徐建新、周凤强、吴志宽为公司第五届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

（１）以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了徐建新女士为公司第五届监事会监事候选人；

（２）以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了周凤强先生为公司第五届监事会监事候选人；

（３）以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了吴志宽先生为公司第五届监事会监事候选人；

同意将此议案提交公司２０１０年度股东大会以累计投票制的方式进行审议。

根据公司２０１１年第一次职工代表大会决议，选举韩绍森、杨志刚为公司第五届监事会职工代表监事。

三、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度报告及摘要》，并同意报送交易所进行公告。

四、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。同意将《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度财务决算报告》提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

六、以５票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

监 事 会

２０１１年３月２９日

附：监事候选人简历

徐建新 女，４６岁，中共党员

一．教育背景 硕士研究生

二．工作简历

１９８７－１９９６ 天津泰达律师事务所 律师

１９９６－２００４ 天津泰达投资控股有限公司 法律顾问

２００４－２００８ 天津泰达投资控股有限公司办公室副主任 法律顾问

２００８年１月至今 天津泰达投资控股有限公司审计部部长、天津泰达投资控股有限公司董事会秘书（兼）

三．徐建新女士现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

四．徐建新女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五． 徐建新女士与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

吴志宽 男，４２岁，中共党员

一．教育背景 硕士

二．工作简历

１９８６．９—１９９０．７ 天津大学工业电气自动化专业学习；

１９９０．７—２００６．９ 天津经济技术开发区房地产开发公司 历任工程师、工程部部长、公司副经理

２００６．９至今 天津泰达建设集团有限公司 任企划部、资产部经理

三．吴志宽先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

四．吴志宽先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五． 吴志宽先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

周凤强 男，４５岁，中共党员

一．教育背景 大学本科

二．工作简历

８８．０７—９７．１２ 天津渤海集团大沽化工厂建安公司 财务科科长

９７．１２—９８．１２ 天津泰达建设集团有限公司 财务部部长助理

９８．１２－００．０１ 津滨发展股份有限公司 财务部副经理

００．０１－０３．０８ 天津泰达建设集团有限公司财务部副经理

０３、０８—至今 天津泰达建设集团有限公司财务部经理

三．周凤强先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

四．周凤强先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五． 周凤强先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

证券简称：津滨发展 证券代码：０００８９７ 编号：２０１１－１０

天津津滨发展股份有限公司第四届董事会

２０１１年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于２０１１年３月１５日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会２０１１年第一次会议的通知，２０１１年３月２９日在公司６层会议室召开了第四届董事会２０１１年第一次会议。会议应到董事１１名，９名董事出席了会议，毛幼平董事委托许立凡董事代为行使表决权。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议，公司董事长许立凡先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

一、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司２０１０年年度报告正文及附录》，并同意报送交易所进行公告。

二、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

三、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司社会责任报告》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司社会责任报告》。

四、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会２０１０年工作总结和２０１１年工作计划》。同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了总经理所作的《天津津滨发展股份有限公司２０１０年工作总结和２０１１年工作计划》。

六、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。同意将《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度财务决算报告》提交公司２０１０年度股东大会审议。

七、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

根据公司章程相关规定，同时考虑２０１１年经营活动及资金使用状况，现提交２０１０年度利润分配预案如下：

以２０１０年末总股本为基数，对可分配利润实施现金分红，拟每１０股分配现金０．２元（含税），共分红３２，３４５，４４４．６８元。经利润分配后，公司未分配利润余额为１９７，０３１，７９９．１７元，结转下一年度。

同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

八、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于申请批准２０１１年度最高贷款额度的议案》。

津滨公司２０１０年末贷款余额为３７．１亿元，其中短期贷款２３．７４亿元、长期贷款１３．３６亿元。按照公司２０１１年度投资计划和经营计划，预计２０１１年末津滨公司的贷款余额为５０亿元（在年初３７．１亿元的基础上增加１２．９亿元）。考虑到公司大额还款集中在下半年，申请董事会批准公司本部２０１１年度最高贷款额度５５亿元，以便公司办理贷款手续。在本年度内，董事会全权委托许立凡董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

九、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

我公司聘用的深圳鹏城会计师事务所圆满完成了２０１０年度财务审计工作，鉴于双方良好的合作关系，拟继续聘用深圳鹏城会计师事务所负责我公司２０１１年度审计工作。会计师报酬７０万元／年，授权董事长签署有关协议。

十、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于续聘泰达律师事务所为我公司法律顾问的议案》。

十一、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届董事会的议案》。

公司第四届董事会同意提名许立凡、江连国、华志忠、邢吉海、朱文芳、胡军、于志丹为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名胡建军、郑建彪、邓娅莉、唐军为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事、独立董事候选人简历附后）。

（１）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了许立凡先生为公司第五届董事会董事候选人；

（２）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了江连国先生为公司第五届董事会董事候选人；

（３）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了华志忠先生为公司第五届董事会董事候选人；

（４）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了邢吉海先生为公司第五届董事会董事候选人

（５）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了朱文芳女士为公司第四届董事会董事候选人；

（６）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了胡军先生为公司第五届董事会董事候选人；

（７）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了于志丹先生为公司第五届董事会董事候选人；

（８）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了胡建军先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

（９）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了郑建彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

（１０）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了邓娅莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

（１１）以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了唐军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

该项议案将提交公司２０１０年度股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：

（１）公司第四届董事会提名的第五届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。

（２）经审查，本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。

（３）同意本次董事会确定的第五届董事会董事、独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。

十二、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于对天津津滨发展股份有限公司薪酬福利制度若干条款进行细化的议案》。此项议案内容仅涉及公司内部人员薪酬福利，不涉及董事监事津贴，无需提交公司股东大会进行审议。具体内容详见巨潮咨讯网上《关于对天津津滨发展股份有限公司薪酬福利制度若干条款进行细化的议案》。

十三、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《公司２０１０年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。

十四、以１０票同意，０票弃权，０票反对审议通过了《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

十五、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述职报告提交公司２０１０年度股东大会。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

２０１１年３月２９日

附：董事候选人简历

许立凡 男，４４岁，中共党员

一．教育背景 大学本科

二．工作简历

１９８９－１９９５ 天津泰达建设集团有限公司 副部长

１９９５－１９９６ 天津泰达建设集团有限公司 总经理助理

１９９６－２００２ 天津泰达建设集团有限公司 副总经理

２００２－２００４．１２ 天津泰达建设集团有限公司 总经理、党委副书记

２００４．１２至今 天津泰达建设集团有限公司 董事长、党委书记

２００８．６．３０至今 天津津滨发展股份有限公司董事长、党委书记

三．许立凡先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

四．许立凡先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五． 许立凡先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

江连国 男，４７岁，中共党员

一．教育背景 硕士

二．工作简历

１９９８—２００２ 天津华泰控股集团股份有限公司 总经理

１９９８—２００２ 天津津滨发展股份有限公司 董事

２００２至今 天津津滨发展股份有限公司 总经理、董事

三．江连国先生现就职于本公司，截至披露日，其本人持有本公司股票４３４００股。

四．江连国先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五． 江连国先生与本公司控股股东及实际控制人不构成关联关系。

华志忠 男，４５岁，中共党员

一．教育背景 硕士

二．工作简历

８８．０７—９６．０５ 天津大明电机公司 干部

９６．０５—９６．１２ 天津泰达建设集团有限公司员工

９６．１２—９８．０４ 天津泰达建设集团有限公司二分公司销售部副经理

９８ ０４—００ ．０３ 天津泰达建设集团有限公司房地产事业部副经理

００．０３—０１． ０３ 天津泰达建设集团有限公司建设开发分公司 副经理

０１．０１—０２．０８ 天津泰达建设集团有限公司房地产事业部副总经理

０２．０８—０４．１２ 天津泰达建设集团有限公司建设开发分公司 总经理

０４．１２—１０．０７ 天津泰达建设集团有限公司副总经理、建设分公司总经理

１０．０７—至今 天津泰达建设集团有限公司总经理、党委副书记、建设分公司总经理

三．华志忠先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

四．华志忠先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五． 华志忠先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。

朱文芳 女，４４岁，中共党员

一．教育背景 硕士、经济师

二．工作简历

历任天津开发区工业投资公司企划部干部，天津泰达集团投资部干部、办公室副主任，天津泰达控股投资有限公司证券部副经理，现任天津泰达控股投资有限公司证券部经理。

三．朱文芳女士现就职于天津泰达控股投资有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

四．朱文芳女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五． 朱文芳女士在本公司实际控制人公司任职，与本公司实际控制人存在关联关系。

胡军 男，３４岁，中共党员

一．教育背景 博士

二．工作简历

历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席，工商银行天津分行房地产信贷部高级主管，天津泰达控股投资有限公司投资管理部副经理，现任天津泰达控股投资有限公司投资管理部经理。

三．胡军先生现就职于天津泰达控股投资有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人不持有本公司股票。

四．胡军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五． 胡军先生在本公司实际控制人公司任职，与本公司实际控制人存在关联关系。

邢吉海 男，５９岁，中共党员

一．教育背景 大专学历，中级会计师

二．工作简历 历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。

三．邢吉海先生现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），截止披露日，其本人不持有本公司股票。

四．邢吉海先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五． 邢吉海先生在本公司实际控制人公司任职，与本公司实际控制人存在关联关系。

于志丹 男，４０岁，中共党员

一．教育背景 大学本科

二．工作简历

１９９４．７—１９９７．４ 中建六局四公司经营科副科长

１９９７．４—１９９８．１２ 天津泰达建设集团有限公司投资发展部

１９９８．１２—今 历任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表，现任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表

三．于志丹先生现就职于本公司，截止披露日，其本人不持有本公司股票。

四．于志丹先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五． 于志丹先生与本公司实际控制人不存在关联关系。

独立董事简历

胡建军 男，４７岁，群众

一．教育背景 硕士

二．工作简历

１９９０－１９９３年，在财政部预算管理司工作，主要从事国家预算管理研究工作；

１９９３－１９９５年， 在北京国恒实业股份有限公司工作，任总经理助理，主要从事投资管理及财务管理工作；

１９９６－２０００年， 在中国证监会发行监管部工作，任审核一处副处长，主要从事公司发行上市的审核工作；

２００１－２００６年， 在上海丰银投资管理有限公司工作，任公司董事长，主要从事投资管理及投资银行业务；

２００２年至今， 北京信捷和盛企业咨询有限责任公司总经理；

２００８．９年至今，北京迪蒙斯巴克科技股份有限公司董事长

三．兼职情况

兼任北京华联综合超市股份有限公司，湖北凯乐科技股份有限公司独立董事、国华人寿股份有限公司董事。

四．胡建军先生现任北京迪蒙斯巴克科技股份有限公司董事长、北京信捷和盛企业咨询有限责任公司总经理，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五．胡建军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六． 胡建军先生不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。

郑建彪 男，４７岁，群众

一．教育背景 硕士

二．工作简历

１９８７－１９９０ 北京市财政局工业企业财务管理处干部

１９９０－１９９４ 深圳蛇口中华会计师事务所经理

１９９４－１９９８ 京都会计师事务所副主任

１９９８至今 北京京都天华会计师事务所董事合伙人

三．兼职情况

山东孚日集团股份有限公司独立董事、山东沃华医药股份有限公司独立董事、中体产业股份有限公司独立董事

四．郑建彪先生现任北京京都天华会计师事务所董事合伙人，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五．郑建彪先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六． 郑建彪先生不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。

唐军 男，４８岁，党员

一．教育背景 硕士研究生

二．工作简历

１９８４—１９９５ 解放军５７６５２部队干部

１９９５—１９９６ 天津兆通期货经纪有限公司总经理助理

１９９６—１９９７ 天津顺驰置业历任员工、经理

１９９７—１９９８ 中科联想房地产开发公司副总经理

１９９８—１９９９ 天津顺驰投资有限公司总经理

１９９９—２００３ 天津顺驰集团执行总裁

２００３—２００９ 天津精瑞投资发展有限公司总经理

２００９—２０１０ 滨海置地有限公司总经理

２０１１．１—今 滨海置地有限公司董事长

三．兼职情况

无

四．唐军先生现任滨海置地有限公司董事长，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五．唐军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六． 唐军先生不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。

邓娅莉 女，５１岁，党员

一．教育背景 硕士研究生

二．工作简历

１９７８—１９８２ 天津光电集团有限公司绘图员

１９８２—１９８５ 天津实验工厂职工大学脱产学习

１９８５—１９９３ 天津光电集团有限公司团委副书记、书记

１９９３—２００５ 天津光电集团有限公司人力资源部副部长、部长

２００５—２００６ 天津光电集团有限公司总经理助理兼人力资源部部长

２００６—今 天津光电集团有限公司副总经理

三．兼职情况

无

四．邓娅莉女士现任天津光电集团有限公司副总经理，与本公司不存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。

五．邓娅莉女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六． 邓娅莉女士不与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系。

证券代码：０００８９７ 公司简称：津滨发展 公告编号：２０１１－１２

天津津滨发展股份有限公司召开

２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

（一）会议召开时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午１０：００

（二）会议召开地点：天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座天津津滨发展股份有限公司６楼会议室

（三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会

（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。并对第七、八项议案采用累计投票制的方式进行票数统计。

二、会议审议事项：

（一）审议《天津津滨发展股份有限公司董事会２０１０年工作总结和２０１１年工作计划》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度报告》。

（二）审议《天津津滨发展股份有限公司监事会２０１０年度工作报告》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《监事会决议公告》。

（三）审议《天津津滨发展股份有限公司２０１０年度财务决算报告》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告附件》。

（四）审议《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告》。

（五）审议《关于申请批准２０１１年度最高贷款额度的议案》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告》。

（七）审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届董事会的议案》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告》。

１、审议关于选举许立凡先生为第五届董事会董事的事项

２、审议关于选举江连国先生为第五届董事会董事的事项

３、审议关于选举华志忠先生为第五届董事会董事的事项

４、审议关于选举邢吉海先生为第五届董事会董事的事项

５、审议关于选举朱文芳女士为第五届董事会董事的事项

６、审议关于选举胡军先生为第五届董事会董事的事项

７、审议关于选举于志丹先生为第五届董事会董事的事项

８、审议关于选举胡建军先生为第五届董事会独立董事的事项

９、审议关于选举郑建彪先生为第五届董事会独立董事的事项

１０、审议关于选举邓娅莉女士为第五届董事会独立董事的事项

１１、审议关于选举唐军先生为第五届董事会独立董事的事项

（八）审议《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届监事会的议案》，详情请见我公司于２０１１年３月３１日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《监事会决议公告》。

１、审议关于选举徐建新女士为第五届监事会监事的事项

２、审议关于选举周凤强先生为第五届监事会监事的事项

３、审议关于选举吴志宽先生为第五届监事会监事的事项

（九）听取独立董事述职报告。

三、出席会议对象：

１、截止２０１１年４月１５日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

四、股东大会登记方法：

（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１１年４月２１日，上午９：００—１１：３０，下午１：００—４：３０分

（三） 登记及联系地址：

１、天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座４楼

２、联系电话：０２２－６６２２３２２６

３、联系人：李明国、于志丹

４、传 真：０２２－６６２２３２７３

５、邮政编码：３００４５７

五、其他事项：

１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

２０１１年３月２９日

附：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司２０１０年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权，具体如下：

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：