证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１１００４

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于２０１１年３月２９日１５时３０分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于２０１１年３月２２日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事９人，实到董事９人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年度董事会工作报告》。（全文详见２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司２０１０年年度报告》）

　　公司独立董事赵慧芳女士、潘立生先生、李健先生向董事会提交了《独立董事２０１０年年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上进行述职。（全文于２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１０年度营业总收入８４７，６９２，３８４．００元，营业利润１８３，８４０，４００．５８元，利润总额１８３，８５９，３１５．１７元，归属于母公司所有者的净利润１３８，１４３，９３０．２０元，基本每股收益０．４３元。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１０年归属于母公司所有者的净利润１３８，１４３，９３０．２０元，加年初未分配利润１８４，４４９，８２９．６５元，减去２０１０年度提取法定盈余公积金１２，５２９，３６５．６１元，提取任意盈余公积金１２，５２９，３６５．６１元，减去２００９年度利润分配８９，６２８，０００．００元，２０１０年末可供分配的利润２０７，９０７，０２８．６３元。

　　公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本３２０，１００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司２０１０年年度报告》全文于２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１０年年度报告》摘要全文登载于２０１１年３月３１日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构平安证券有限责任公司出具了“关于合肥城建发展股份有限公司２０１０年度募集资金使用与存放情况专项核查报告”，审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“合肥城建发展股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告”。（全文登载于２０１１年３月３１日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。保荐机构平安证券有限责任公司出具了“关于合肥城建发展股份有限公司〈２０１０年度内部控制自我评价报告〉的核查意见”。（全文于２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　独立董事对《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。（全文详见２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事对２０１０年年度报告相关事项发表的独立意见》）

　　８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（北京）有限公司在担任公司２０１０年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１１年度审计机构。

　　独立董事对《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文详见２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事对２０１０年年度报告相关事项发表的独立意见》）

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１１年度银行借款计划》。２０１１年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的规模效益，保持企业业绩高速增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比２０１０年有一定程度的提高，需要加大资金投入。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会在２０１２年召开２０１１年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币１５亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币３．５亿元的相关借款事宜。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　１０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于董事杨林先生、张牧岗先生辞职的议案》。

　　因工作变动原因，公司董事杨林先生向公司董事会提出辞去第四届董事会董事职务；张牧岗先生向公司董事会提出辞去第四届董事会董事和董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，杨林先生、张牧岗先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。杨林先生、张牧岗先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

　　公司董事会对杨林先生、张牧岗先生在担任公司董事期间对公司所作贡献表示感谢。

　　１１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于修改公司章程的议案》。公司拟将《公司章程》原“第一百零六条 董事会由９名董事组成，其中独立董事３名，设董事长１人。”的内容修改为：“第一百零六条 董事会由９名董事组成，其中独立董事不少于３名，设董事长１人。”

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　１２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于提名田峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》；

　　公司第四届董事会提名委员会提名田峰先生为第四届董事会董事候选人。另外，如田峰先生当选董事，田峰先生将同时担任董事会审计委员会委员的职务。

　　田峰先生简历见附件。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　１３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过审议《关于提名孔令刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第四届董事会提名委员会提名孔令刚先生为第四届董事会独立董事候选人。

　　深圳证券交易所将对独立董事候选人孔令刚先生的任职资格和独立性进行备案审核，经审核无异议后，公司可以将孔令刚先生作为独立董事候选人提请２０１０年年度股东大会选举。

　　孔令刚先生简历见附件。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　独立董事对上述董事任免事项发表独立意见如下：本次董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和《合肥城建发展股份有限公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和《合肥城建发展股份有限公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　上述董事任免事项没有导致公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计得超过董事总数的二分之一。

　　１４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。公司定于２０１１年４月２８日召开２０１０年年度股东大会。（全文登载于２０１１年３月３１日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十九日

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　田峰先生：１９７６年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任公司证券部经理、证券事务代表。田峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司３７，６９２股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孔令刚先生：１９６４年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生、上海财经大学ＭＢＡ，经济学研究员。现任安徽省社会科学院文化与哲学研究所副所长、房地产研究中心主任，安徽省“六个一批”拔尖人才，合肥市人大代表。兼任中国商业经济学会常务理事，安徽省商业经济学会副秘书长，安徽省市场营销学会副秘书长，合肥市房地产管理局专家组副组长。２００９年４月获独立董事资格证。近年来，主持和参与了安徽省和合肥市“十一五”房地产发展规划的编制和评审工作，公开出版著作多部、发表学术论文８０多篇。孔令刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２２０８ 证券简称：合肥城建 公告编号：２０１０００５

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于２０１１年３月２９日１７时３０分在公司二十三楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由丰淮阳先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年度监事会工作报告》。（全文详见２０１１年３月３１日登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司２０１０年年度报告》）

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，２０１０年度公司营业收入８４７，６９２，３８４．００元，营业利润１８３，８４０，４００．５８元，利润总额１８３，８５９，３１５．１７元，净利润１３８，１４３，９３０．２０元，基本每股收益０．４３元。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过《公司２０１０年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１０年归属于母公司所有者的净利润１３８，１４３，９３０．２０元，加年初未分配利润１８４，４４９，８２９．６５元，减去２０１０年度提取法定盈余公积金１２，５２９，３６５．６１元，提取任意盈余公积金１２，５２９，３６５．６１元，减去２００９年度利润分配８９，６２８，０００．００元，２０１０年末可供分配的利润２０７，９０７，０２８．６３元。

　　公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本３２０，１００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税）。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（下转D74版）