证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１１－００８

　　梅花伞业股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议，于２０１１年３月１６日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年３月２９日上午０９：００在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。

　　公司独立董事周业安先生、郭俊秀先生、屈文洲先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上述职。《２０１０年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，并提请股东大会审议表决。

　　四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配议案》。

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年度实现净利润９，８５９，９０５．０３元，根据公司章程规定，按净利润１０％提取法定盈余公积金９８５，９９０．５０元，加之年初母公司可分配利润４６，６４９，６９０．１４元，截至２０１０年末母公司可供股东分配的利润为人民币５５，５２３，６０４．６７元。

　　公司２０１０年度利润分配的预案为：以公司２０１０年末总股本８２，９３９，９２１．００股为基数，向全体股东每１０ 股派０．５元人民币现金（含税），本次分配现金股利４，１４６，９９６．０５元，剩余未分配利润５１，３７６，６０８．６２元滚存转入下一期分配。

　　２０１０年度不实施资本公积金转增股本方案。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

　　中瑞岳华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司２０１０年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务报告审计机构，聘任期为一年。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　公司独立董事就公司续聘２０１１年度审计机构发表意见，全文详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　六、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》。

　　公司２０１０年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司２０１０年度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司２０１０年年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司２０１０年度报告文稿一致。２０１０年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　七、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》。

　　公司保荐机构东北证券有限责任公司对公司募集资金年度使用情况出具了保荐意见，公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司就公司募集资金年度使用情况出具了《关于募集资金年度使用情况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字［２０１１］第０８７６号）。公司监事会和独立董事对《关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》分别发表了意见。

　　《关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》全文及上述鉴证报告和保荐意见等详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　八、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》。

　　公司董事、监事及高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效奖励金（见附表），按照任职月份进行考核并领取相应薪酬。高管人员实际发放薪酬参照公司和个人当年业绩以核定薪酬为基数上下浮动２０％，具体浮动金额由董事会薪酬委员会确定。如公司２０１１年度净利润较２０１０年度同比未能实现增长，绩效奖励金将不予发放。

　　■

　　公司独立董事对《２０１１年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

　　九、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度公司申请银行综合授信额度及资产抵押贷款的议案》。

　　为满足２０１１年度生产经营需要，根据财务部门初步测算，本年度公司拟向银行申请最高不超过人民币５亿元的综合授信用于人民币业务与贸易融资业务。公司董事会提请股东大会批准公司申请上述综合授信额度并以不超过最近一期经审计总资产３０％、最近一期经审计净资产５０％的资产为上述综合授信额度提供担保，同时授权董事长签署与上述事项的相关法律文件。对于超过上述额度的新增综合授信，必须另行由股东大会审议通过。授权期限为２０１０年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　东北证券股份有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了核查意见。公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《梅花伞业股份有限公司内部控制鉴证报告》（中瑞岳华专审字［２０１１］第０８７４号）。公司监事会和独立董事对《２０１０年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文及上述鉴证报告、核查意见详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度社会责任报告书》。

　　《２０１０年度社会责任报告书》全文详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　同意于２０１１年４月２２日召开股份公司２０１０年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。

　　召开２０１０年度股东大会的通知详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和２０１１年３月３１日《证券时报》。

　　十三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的议案》。

　　公司董事会同意聘任华贤楠先生为公司证券事务代表。

　　公司董事会同意聘任全保昌先生为公司审计部负责人。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　二〇一一年三月二十九日

　　附件：

　　华贤楠先生简历

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，１９８３ 年８月生，大学本科。２００９年５月起就职本公司证券部，２００９年７月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。华贤楠先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　全保昌先生简历

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７９年８月生，大学本科，中级会计师。２００４年３月 至 ２００８年１月就职于深圳市浩达海运有限公司，任财务主管；２００８年１月 至 ２００９年１月就职深圳赢时科技有限公司，任财务主管；２００９年２月加入本公司财务部，任财务部副经理。全保昌先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１１－０１０

　　梅花伞业股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，决定于２０１１年４月２２日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）召开时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午９：００

　　（二）股权登记日：２０１１年４月１５日（星期五）

　　（三）召开地点：福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

　　（四）召开方式：现场会议

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）出席对象：

　　１、凡２０１１年４月１５日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　（四）审议《２０１０年度利润分配议案》；

　　（五）审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

　　（六）审议《２０１０年年度报告及摘要》；

　　（七）审议《２０１１年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》；

　　（八）审议《关于２０１１年度公司申请银行综合授信额度及资产抵押贷款的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、本次股东大会登记方法

　　（一）登记时间：２０１１年４月２１日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）

　　（二）登记方式：

　　１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（三）登记地点：梅花伞业股份有限公司证券部

　　信函邮寄地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区

　　梅花伞业股份有限公司 证券部

　　（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：３６２２７１

　　传真：０５９５－８５５９７５５５

　　四、其他事项

　　１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　２、会议咨询：公司证券部

　　联系人：郑家耀

　　联系电话：０５９５－８５５９３００１

　　联系传真：０５９５－８５５９７５５５

　　特此通知。

　　梅花伞业股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２９日

　　(下转D78版)