证券时报多媒体数字报

　　股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011--008

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2011年3月27日发出通知，2011年3月31日以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，通过如下决议：

　　1、通过《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法（试行）》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过《陕西烽火电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意9 票，反对0票，弃权0票。

　　2011年3月31日，公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司（持有公司42.31％的股份）《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》，提议将《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法（试行）》 提交公司2010年度股东大会审议。公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将会在2010年度股东大会上增加审议上述临时提案（详见《关于增加2010年度股东大会临时提案的补充通知》，刊登在2011年4月1日证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月一日

　　股票简称：烽火电子 　股票代码：000561 　 公告编号：2011-009

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　关于增加2010年度股东大会临时提案的

　　补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、临时提案

　　公司于2011年3月16日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》发布了《关于召开2010年度股东大会的通知》，定于2011年4月11日召开本公司2010年度股东大会。 2011年3月31日，公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司（持有公司42.31％的股份）《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会第九次会议审议通过的《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法（试行）》 提交公司2010年度股东大会审议。

　　公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将会在2010年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变。

　　二、会议补充通知

　　（一）召开会议基本情况

　　1.召开时间：2011年4月11日（星期一）下午14：30时，会期半天

　　2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室

　　3.召集人：董事会

　　经公司第五届董事会第八次会议决议，决定召开公司2010年度股东大会。

　　4.召开方式：现场表决

　　5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的法律顾问；截止2011年4月7日下午3:00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

　　（二）会议审议事项

　　1、审议2010年度财务决算报告；

　　2、审议2010年度利润分配方案；

　　3、审议2010年度董事会工作报告；

　　4、审议2010年度监事会工作报告；

　　5、审议《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法（试行）》；

　　6、听取独立董事2010年度述职报告。

　　（三）会议登记方法

　　1.登记手续：

　　法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记手续。

　　2.登记时间：2011年4月8日上午9:00-11:00时，下午2:00-5:00时

　　3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号公司董事会办公室办理登记

　　4.异地股东可用信函或传真方式登记。

　　邮政编码：721006 联系人：杨婷婷

　　电话：0917--3626561 传真：0917-3626602

　　（四）其它事项

　　本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会

　　二○一一年四月一日

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席陕西烽火电子股份有限公司2010年度股东大会，授权范围如下：

　　委托人签名（或盖单位公章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号）：

　　委托人股票账户：　　　　　　　　委托人持股数：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　 有效日期：