证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７３９ 证券简称：普洛股份 公告编号：２０１１－０３

　　普洛股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　普洛股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知，于２０１１年３月１６日分别以邮件、传真、短信和电话的方式发出。

　　会议于２０１１年３月３０日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室举行，会议应到董事８人，实到董事８人，３名监事、公司高管列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由徐文财董事长主持，经出席会议的董事审议以下议题并形成本决议。

　　一、审议通过《２０１０年年度报告》

　　该议案须提交股东大会审议表决。

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《２０１０年总经理工作报告》

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过《２０１０年财务工作报告》

　　该议案须提交股东大会审议表决。

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过《２０１０年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

　　经山东省汇德会计师事务所有限公司审计，本年度母公司实现净利润６，１３２，５９７．１８元，根据《公司法》和公司章程的规定，对利润进行如下分配：

　　（１）以母公司实现净利润６，１３２，５９７．１８元，加年初未分配利润９，１１９，７９２．５５元，可供分配的利润为１５，２５２，３８９．７３元；

　　（２）按税后利润百分之十的比例提取法定盈余公积６１３，２５９．７２元；

　　（３）提取法定盈余公积后可供投资者分配的利润１４，６３９，１３０．０１元，减２００９年应付普通股股利５，１３４，７１３．７２元，未分配利润为９，５０４，４１６．２９元。

　　鉴于公司的实际情况，董事会决定公司以２０１０年末总股本２５６，７３５，６８６股为基数，本年度向全体股东每１０股派现金０．２元（含税），共计拟分配现金股利５，１３４，７１３．７２元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　公司董事会决定二○一○年度不进行资本公积金转增股本。

　　该分配预案尚待股东年会表决。

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、《关于聘请会计师事务所的议案》

　　为规范公司的行为，监督公司的财务和经营状况，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会提交了山东汇德会计师事务所有限公司（简称：汇德事务所）完成２０１０年度公司审计工作情况及其执业质量的评价意见和续聘决议，２０１１年度公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所为本公司进行会计报表审计、净资产验证等，并请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。

　　该议案尚须经股东大会审议。

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过《关于２０１１年公司日常关联交易的议案》（详见《普洛股份有限公司２０１１年预计日常关联交易公告》）

　　该议案须提交股东大会审议表决。

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过《公司内部控制自我评价报告》

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　八、审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》（详见附件：董事候选人简历）

　　根据《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，针对公司本届董事会即将届满的实际，经董事会提名委员会审查建议，董事会提名徐文财、葛萌芽、胡天高、任立荣、徐新良、赵能选、蒋岳祥、张红英、潘伟光为公司第五届董事会董事候选人，其中蒋岳祥、张红英、潘伟光为独立董事。

　　该议案尚须经公司股东大会审议表决。

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　其中：

　　１．审议《关于选举徐文财先生为公司董事的提案》

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　２．审议《关于选举葛萌芽先生为公司董事的提案》

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　３．审议《关于选举胡天高先生为公司董事的提案》

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　４．审议《关于选举任立荣先生为公司董事的提案》

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　５．审议《关于选举徐新良先生为公司董事的提案》

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　６．审议《关于选举赵能选先生为公司董事的提案》

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　７．审议《关于选举蒋岳祥先生为公司独立董事的提案》

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　８．审议《关于选举张红英女士为公司独立董事的提案》

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　９．审议《关于选举潘伟光先生为公司独立董事的提案》

　　该议案８票同意，０票反对，０票弃权。

　　九、独立董事述职

　　特此决议！

　　附件：董事候选人简历

　　徐文财先生 公司二届董事会董事、三届、四届董事会董事、董事长。兼任东阳市影视旅游促进会会长，横店集团控股有限公司董事、副总裁、财务审计总监，普洛康裕股份有限公司董事长，南华期货经纪有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事、杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，２００８ 年１２ 月荣获中国总会计师特殊贡献奖。

　　徐文财先生现任职本公司控股股东的控股股东，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票０股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　葛萌芽先生 公司二届董事会董事、总经理，三届、四届董事会董事、副董事长兼总经理。现兼任本公司控股子公司普洛康裕董事长兼总经理。

　　葛萌芽先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票０股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　胡天高先生 公司三届、四届董事会董事。曾任东阳市中行副行长，现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店集团东磁股份有限公司董事，浙江商业银行董事。

　　胡天高先生现任职本公司控股股东的控股股东，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票０股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　任立荣先生 公司三届、四届董事会董事，曾任横店集团公司法纪委主任、副总经理、投资管理委员会主任、经济发展委员会主任，现任横店集团控股有限公司董事、总裁助理。

　　任立荣先生现任职本公司控股股东的控股股东，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票０股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐新良先生 公司三届、四届董事会董事。曾任浙江普洛医药科技有限公司副总经理，现任本公司控股子公司普洛医药董事长兼总经理。

　　徐新良先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票２３２０３股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　赵能选先生 浙江普洛得邦化学有限公司总经理。曾任东阳市有机合成化工四厂车间主任，东阳市有机合成化工六厂副厂长，浙江省普洛得邦化学有限公司总经理助理、副总经理。

　　赵能选先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票０股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　蒋岳祥先生 公司四届董事会独立董事，曾任浙江大学研究生院管理系副科长、科长、党委研究生工作部副部长兼研究生管理处副处长，瑞士伯乐尼大学统计与保险精算研究所助教，浙江大学经济学院副教授，劳动与社会保障研究所副所长、公共管理学系教工党支部书记、浙江大学经济学院院长助理，金融系主任，教授，博士生导师。现任浙江大学经济学院党委副书记（主持工作）兼副院长，太原双塔刚玉（集团）有限公司独立董事。

　　蒋岳祥先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票０股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张红英女士 公司四届董事会独立董事。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务，任浙江财经学院会计学院审计系书记；现任浙江财经学院会计学院党总支副书记。２００６年９月至今任太原刚玉独立董事；２００８年１月至今任仙琚制药独立董事。

　　张红英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票０股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　潘伟光先生 公司四届董事会独立董事。曾为加拿大ＡＬＢＥＲＴＡ大学访问学者和韩国农村经济研究院访问学者；现任浙江大学管理学院农业经济与管理系副主任。

　　潘伟光先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票０股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　普洛股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３０日

　　证券代码：０００７３９ 证券简称：普洛股份 公告编号：２０１１－０４

　　普洛股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　普洛股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知，于２０１１年３月１６日分别以邮件、传真、短信和电话的方式发出。

　　会议于２０１１年３月３０日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过以下议题并形成本决议。

　　一、审议《２０１０年年度报告》暨《对董事会编制２０１０年年度报告的审核意见》

　　公司监事会根据中国证券监督管理委员会［２０１０］３７号公告、深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞（２００７年修订）》的有关规定，对董事会编制的２０１０年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１０年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务状况；

　　３、在监事会提出本意见前，未发现参与２０１０年年度报告编制、审议工作的董事、高管及相关工作人员有违反保密规定的行为。

　　因此，公司监事会保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案３票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议《２０１０年监事会工作报告》

　　该议案３票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议《２０１０年总经理工作报告》

　　该议案３票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议《２０１０年财务工作报告》

　　该议案３票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、审议《关于公司２０１１年日常关联交易的议案》暨《对公司２０１１年日常关联交易的审议意见》

　　监事会对《２０１１年公司日常关联交易的议案》进行了审议，听取了经营管理层对关联交易事项的说明，同意公司董事会对公司关联交易事项的决议。监事会认为：公司日常经营关联交易，有其历史和地理区域的原因，有现实存在的必要。董事会从公司发展的利益和全体股东的利益出发，对暂不可避免的关联交易按照法定程序审议批准，并履行信息披露，体现了诚信义务。

　　监事会对公司董事会审议有关关联交易事宜并形成决议的过程进行了监督。监事会认为：公司董事会在提出和审议关联交易的过程中履行了诚信义务，审议和表决通过的关联交易事宜的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，审议通过的决议合法有效。

　　监事会提醒：关联交易事项在股东年会进行审议表决时，有关联关系的股东应实施回避。

　　该议案３票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、审议《公司内部控制自我评价报告》暨《对公司内部控制自我评价的意见》

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

　　１、公司根据法律法规的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司内部控制体系和内控制度，保证了公司生产经营活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督有效。

　　２、公司在报告期内没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度情形的发生。

　　３、《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的实际状况，对公司进一步加强内部控制有指导和借鉴作用。

　　该议案３票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、审议《关于对公司董事会履行诚信义务情况的监督意见》

　　２０１０年监事会列席参加了历次董事会会议，听取了董事会会议审议的议案，参与调研和审议了公司董事会作出的重大决策。监事会认为董事会在提出和审议公司的关联交易、生产经营决策过程中履行了诚信义务，及时完整地履行了信息披露义务，使公司股东同时享有了知情权。

　　公司董事会认真落实股东大会决议，坚持为股东创造效益最大化的原则，坚持努力回报股东的观念，营造全体股东的共同利益基础平台，为公司持续稳定发展勤勉尽责地工作。

　　公司董事会坚决贯彻落实各项监管措施，积极开展公司治理专项活动，提高了公司规范运作水平，促进了公司稳定健康发展。

　　监事会认为：公司董事会审议和表决通过的各项事宜的程序符合《上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，审议通过的决议合法有效。履行了诚信义务，保证了全体股东的合法权益。

　　该议案３票同意，０票反对，０票弃权。

　　八、审议《关于公司监事会换届改选的议案》（附件：监事候选人简历）

　　根据《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，针对公司本届监事会已临近届满的实际，现提名厉宝平先生、黄树苗先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　该议案３票同意，０票反对，０票弃权。

　　附件：监事候选人简历

　　厉宝平先生 公司三届、四届监事会监事、监事会主席，曾任横店集团控股有限公司常务副总裁助理、人才委主任，现任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资总监、人力资源总监，横店东磁监事会主席、太原刚玉监事会主席。

　　厉宝平先生现任职本公司控股股东的控股股东，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票０股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　黄桂苗先生 曾任横店集团控股有限公司财务辅导处处长、会计统计部部长、财务管理部部长、财经委副主任等。现任横店集团控股有限公司财务副总监。

　　黄桂苗先生现任职本公司控股股东的控股股东，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票１５０股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　普洛股份有限公司监事会

　　二○一一年三月三十日

　　证券代码：０００７３９ 证券简称：普洛股份 公告编号：２０１１－０７

　　普洛股份有限公司２０１１年预计日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　金额单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

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　　三、关联交易协议的相关内容和定价政策

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　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

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　　五、审议程序

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　　六、关联交易协议签署情况

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　　七、其他相关说明

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　　普洛股份有限公司董事会

　　２０１１年３月３０日