证券时报多媒体数字报

证券简称：奇正藏药 证券代码：００２２８７ 公告编号：２０１１－００５

西藏奇正藏药股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年３月３０日以现场形式召开。公司于２０１１年３月１９日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为９人，实到９人，其中独立董事３名。会议由公司董事长雷菊芳女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以书面表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》的议案；

（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

公司独立董事叶祖光、格桑索朗、马元驹向董事会提交了独立董事述职报告，

并将在２０１０年度股东大会上做述职报告。

详见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事述职报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》的议案；

（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

２０１０ 年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所有限公司，出具了（２０１１）中勤审字第０２０３５号标准无保留意见的审计报告。

２０１０年，公司实现营业总收入５２，３６４．５２万元，归属于上市公司的净利润 １７，０４６．１５万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《２０１０年度年报及摘要》的议案；

（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度年报及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》的议案；

（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

经中勤万信计师事务所出具的（２０１１）中勤审字第０２０３５号，公司２０１０年归属于母公司股东的净利润为１５３，８５８，０６７．２８元，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积后，剩余利润１５６，８６８，１０４．５９元。加上上年结转未分配利润１０２，８６８，１０４．５９ 元，减去本年已分配利润０．００元，实际可供股东分配的利润为２９５，３４０，３６５．１４ 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以２０１０年末公司总股本４０６，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利２．８０元（含税），预计共分配股利１１３，６８０，０００．００元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案；

（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《关于２０１０年度高级管理人员薪酬情况的议案》；

（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

公司董事会薪酬与考核委员会于２０１１年３月４日召开２０１１年第一次会议，审议通过了《西藏奇正藏药股份有限公司２０１０年度高级管理人员领取薪酬情况》的议案；公司独立董事对此出具了《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

详见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

九、审议通过了《２０１０年度社会责任报告》；

（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

详见刊登在巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度社会责任报告》。

十、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年审计机构》的议案；

（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

同意续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年审计机构，审计费用拟为４５万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

公司决定于２０１１年４月２２日上午１０时在北京市北四环东路１３１号中国藏学研究中心召开２０１０年年度股东大会，审议相关议案。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二○一一年三月三十日

证券简称：奇正藏药 证券代码：００２２８７ 公告编号：２０１１－００７

西藏奇正藏药股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“奇正藏药”）第二届董事会第五次会议于２０１１年３月３０日召开，会议决议于２０１１年４月２２日召开公司 ２０１０年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、召开时间：２０１１年４月２２日（星期五）上午１０：００；

２、召开地点：北京市北四环东路１３１号中国藏学研究中心；

３、会议召集人：公司董事会；

４、召开方式：现场投票方式；

５、出席对象：

（１）２０１０年４月１５日（星期周五）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

（２）公司董事、监事、公司其他高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项：

１、《２０１０年度董事会工作报告》；

２、《２０１０年度监事会工作报告》；

３、《２０１０年度财务决算报告》；

４、《２０１０年年度报告及摘要》；

５、《２０１０年度利润分配预案》；

６、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年审计机构》。

公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在２０１０年度股东大会上做述职报告。

三、会议登记办法

１、登记时间：

２０１１年４月１９日（星期二）（上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００）

２、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：

北京市北四环东路１３１号中国藏学研究中心五层５２３室 证券投资部。

信函邮寄地址：北京市北四环东路１３１号中国藏学研究中心五层５２３室 证券投资部 信函上请注明＂年度股东大会＂字样。

邮编：１００１０１

传真：０１０－６４９８７３２４

四、其他事项：

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

２、会议咨询：公司证券投资部

联系人：冯平、李阳

联系电话：０１０－６４９７２８８１

五、授权委托书（格式附后）

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一一年三月三十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席西藏奇正藏药股份有限公司２０１０年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１１年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券简称：奇正藏药 证券代码：００２２８７ 公告编号：２０１１－００６

西藏奇正藏药股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年３月３０日以现场形式召开。公司于２０１１年３月１９日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，出席本次会议的监事应为４人，实到４人。会议由公司监事会主席何维颖女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以书面表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

（表决票５票，５票同意、０票反对、０票弃权）

该议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》的议案；

（表决票５票，５票同意、０票反对、０票弃权）

２０１０ 年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所有限公司，出具了（２０１１）中勤审字第０２０３５号标准无保留意见的审计报告。

２０１０ 年，公司实现营业总收入５２，３６４．５２万元，归属于上市公司的净利润 １７，０４６．１５万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《２０１０年度年报及摘要》的议案；

（表决票５票，５票同意、０票反对、０票弃权）

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０ 年年度报告及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

（表决票５票，５票同意、０票反对、０票弃权）

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》

五、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》的议案；

（表决票５票，５票同意、０票反对、０票弃权）

经中勤万信计师事务所出具的（２０１１）中勤审字第０２０３５号，公司２０１０年归属于母公司股东的净利润为１５３，８５８，０６７．２８元，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积后，剩余利润１５６，８６８，１０４．５９元。加上上年结转未分配利润１０２，８６８，１０４．５９ 元，减去本年已分配利润０．００元，实际可供股东分配的利润为２９５，３４０，３６５．１４ 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以２０１０ 年末公司总股本４０６，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利２．８０元（含税），预计共分配股利１１３，６８０，０００．００元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案；

（表决票５票，５票同意、０票反对、０票弃权）

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年度内部控制自我评价报告》

七、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年审计机构》的议案。

（表决票５票，５票同意、０票反对、０票弃权）

同意续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年审计机构，审计费用拟为４５万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二○一一年三月三十日

西藏奇正藏药股份有限公司董事会关于

２０１０年度公司募集资金使用情况的专项报告

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监发行字［２００９］７６２号】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”或“公司”）由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ 股）４，１００ 万股，每股面值为人民币１ 元，每股发行价格为人民币１１．８１元，募集资金总额为４８，４２１．００万元，扣除证劵发行费用３，３００．９９万元，实际募集资金净额为人民币４５，１２０．０１万元，该资金已由主承销商平安证券于２００９ 年８月２４日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为５４００１０２３６３６０５９００８８８８的人民币账户内，上述募集资金到位情况业经利安达事务所有限公司验证，并出具（２００９）验字第１０３０号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及余额

单位：人民币元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度》，并于２００８年２月１５日经公司第一次临时股东大会决议通过；同时，公司分别与中国工商银行股份有限公司兰州八一支行、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行、招商银行股份有限公司兰州东口支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，根据《募集资金三方监管协议》的要求并结合公司经营需要，公司在具体项目实施所在地开设了４个银行账户对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１０年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下：

［注１］：其中包括定期存款２０，０００，０００元，通知存款５，０００，０００元。

［注２］：其中包括定期存款１２０，０００，０００元，通知存款１５，０００，０００元。

［注３］：其中包括通知存款３０，０００，０００元。

［注４］：其中包括定期存款１６３，１８３，６８１．６元，通知存款１，６２２，０００元。

三、本年度募集资金实际使用情况

本公司本年度募集资金项目承诺投入金额为 １０，１２９．２２ 万元，实际累计投入金额为２，４５７．３７万元，具体详见后附募集资金使用情况对照表。

本公司募集资金投资项目未完成的原因及投资计划的调整具体如下：

（１） 藏药生产线改扩建项目２０１０年实际使用募集资金投资 １，２８６．０６万元，为本年投资计划金额 ２，８３３．３７万元的 ４５．３９ ％，主要原因是为了进一步论证部分优化生产线改扩建技术内容和尽量满足拟将实施的新版药品ＧＭＰ要求，公司对原有项目的实施方案的部分内容重新进行了论证和完善，部分调整了项目实施方案，同时公司严格控制设备的采购成本，部分设备采用自制设备替代进口设备，节约了项目成本，提高了综合性价比，因此降低了该项目的本年投入，并为新版药品ＧＭＰ正式实施后对该项目的调整做好了相应准备。公司通过研究２０１１年３月１日正式实施的新版药品ＧＭＰ以及公司２０１０年度对该项目的投入建设情况，调整对该项目的投资计划，将２０１０年度投资结余资金１，５４７．３１万元及２０１１年原计划新投入资金５，５３８．７２万元，合计７，０８６．０３万元作为该项目２０１１年度投资计划金额，其余金额将根据工程进度考虑安排。为确保新的生产线最大限度的符合国家新版ＧＭＰ的要求，本公司将在国家有关配套细则完善出台后，及时修订本项目的有关实施方案，预计在２０１１年１２月３１日完成本项目。

（２） 藏药工程技术中心项目２０１０年度实际使用募集资金投资１，０２１．６３万元，为本年投资计划金额３，９５４．３３万元的２５．８４ ％，主要是由于拉萨因电网供电不足实施了有序限电措施，导致工程施工限电和拉萨当地生产的建材短缺，影响了项目实施进度。为此公司经论证后调整投资计划，将２０１０年度该项目全部结余资金２，９３２．７０万元作为该项目２０１１年度投资计划金额。项目预计完工日期为２０１１年９月３０日。

（３） 营销网络建设项目２０１０年度实际使用募集资金１４９．６８万元，为本年投资计划金额３，３４１．５２万元的４．４８％，由于国家对房地产行业出台了一系列调控政策，商业地产市场因未受到限购令影响，其价格变动趋势尚不明朗，为合理规避价格波动带来的投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，以实现公司与全体投资者利益的最大化，公司延缓了在北京、广州购买房产项目投资的进度。公司信息系统建设项目在实施过程中进行了大量的流程梳理、组织架构调整、功能个性化开发合理配置和优化组合等工作，因此较计划时间有所延长。为此，公司调整了投资计划，将２０１０年度该项目全部结余资金３，１９１．８４万元作为该项目２０１１年度投资计划金额。项目预计完工日期为２０１１年１２月３１日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

西藏奇正藏药股份有限公司

二○一一年三月三十日

附件：募集资金使用情况对照表 单位（人民币）万元

股票简称：奇正藏药 股票代码：００２２８７ 公告编号：２０１１－００９

西藏奇正藏药股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月１１日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司总经理刘凯列先生、财务总监李金明先生、独立董事马元驹先生、保荐代表人黄澎先生、董事会秘书冯平女士。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二○一一年三月三十日