证券时报多媒体数字报

股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－００９

软控股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届董事会第七次会议于２０１１年３月２８日以邮件方式发出通知，于２０１１年３月３１日上午以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际经营情况，认为公司已经具备发行公司债券的条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

二、审议通过《关于发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

１、关于本次发行公司债券的发行规模（同意９票、弃权０票、反对０票）

本次发行的公司债券本金总额不超过９．５亿元（含９．５亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

２、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排（同意９票、弃权０票、反对０票）

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

３、关于本次发行公司债券的品种及债券期限（同意９票、弃权０票、反对０票）

本次发行公司债券的期限不超过５年（含５年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

４、关于本次发行公司债券的募集资金用途（同意９票、弃权０票、反对０票）

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款，补充流动资金。

５、关于本次发行公司债券的发行方式（同意９票、弃权０票、反对０票）

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

６、关于本次发行公司债券决议的有效期（同意９票、弃权０票、反对０票）

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

７、关于本次发行公司债券拟上市的交易所（同意９票、弃权０票、反对０票）

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

８、关于本次发行公司债券的授权事项（同意９票、弃权０票、反对０票）

根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券等有关的事宜，包括但不限于：

（１）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

（２）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；

（３）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（４）办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同／协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（５）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（６）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

（７）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

９、关于本次发行公司债券的偿债保障措施（同意９票、弃权０票、反对０票）

若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将采取如下措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

本议案尚需提交股东大会逐项表决，

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

２００９年４月，公司实施非公开发行股票方案，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字［２００９］００２４号验资报告验证，本次发行募集资金总额６０，７９５万元人民币，扣除发行费用１，９２０．７万元后，募集资金净额为５８，８７４．３万元人民币。

根据公司２００９年５月２５日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过５，０００万元，使用期限不超过六个月，截至２００９年１１月２５日，公司已将５，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。公司２０１０年１月２９日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过５，０００万元，使用期限不超过六个月，截至２０１０年７月２９日，公司已将５，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。２０１０年８月１４日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过５，０００万元，使用期限不超过六个月，截至２０１１年３月２４日，公司已将５０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。

根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过５，０００万元，使用期限不超过六个月。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《西南证券关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》以及第四届监事会第六次会议审议的相关决议内容详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报、证券时报、上海证券报。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

四、审议通过《关于召开公司２０１１年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１１年４月１８日下午１４：００在青岛市郑州路４３号软控研发中心会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，《关于召开公司２０１１年度第一次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

特此公告。

软控股份有限公司董事会

２０１１年３月３１日

股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－０１０

软控股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届监事会第六次会议于２０１１年３月２８日以邮件方式发出通知，于２０１１年３月３１日上午１１点在公司会议室以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：

１、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司在确保募集资金项目建设需要和不影响项目资金使用计划的前提下，在前次用于暂时补充流动资金的募集资金５０００万元于２０１１年３月２４日全部归还至募集资金专用账户后，拟继续使用金额不超过５０００万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

经核查，监事会认为：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的１０％，使用期限不超过６个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事对公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具的核查意见详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

特此公告。

软控股份有限公司监事会

２０１１年３月３１日

股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－０１１

软控股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

１、软控股份有限公司（以下简称＂公司＂）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过５，０００万元，使用期限不超过６个月。截至２００９年１１月２５日，公司已将５，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。

２、公司第三届董事会第二十八次会议批准了公司继续使用５，０００万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月。截至２０１０年７月２９日，公司已将５，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。

３、公司第四届董事会第四次会议批准了公司继续使用５，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月。截至２０１１年３月２４日，公司已将５０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。

４、公司第四届董事会第七次会议做出决议，根据募集资金投资项目的实际投入进度和计划，公司拟在前次使用募集资金补充流动资金归还后继续使用５，０００万元闲置募集资金补充流动资金。

５、公司在过去１２个月内未进行证券投资及超过１，０００万元的风险投资。公司承诺在闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资及超过１，０００万元的风险投资。

二、基本情况

２００９年４月，公司实施非公开发行股票方案，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字［２００９］００２４号验资报告验证，本次发行募集资金总额６０，７９５万元人民币，扣除发行费用１，９２０．７万元后，募集资金净额为５８，８７４．３万元人民币。

根据公司２００９年５月２５日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过５，０００万元，使用期限不超过六个月，截至２００９年１１月２５日，公司已将５，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。公司２０１０年１月２９日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过５，０００万元，使用期限不超过六个月，截至２０１０年７月２９日，公司已将５，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。２０１０年８月１４日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。，同意公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过５，０００万元，使用期限不超过六个月，截至２０１１年３月２４日，公司已将５０００万元资金全部归还至募集资金专用账户。

２０１１年３月３１日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过５，０００万元，使用期限不超过六个月。

三、独立董事意见

公司独立董事陈志宏、段天魁、姜省路、王荭发表意见如下：基于独立判断的立场，我们认为，公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。我们同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、监事会意见

２０１１年３月３１日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会发表意见如下：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的１０％，使用期限不超过６个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

五、保荐机构意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具了核查意见：作为软控股份非公开发行股票持续督导的保荐机构，本保荐人经核查后认为，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经软控股份第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及软控股份《公司章程》的规定。软控股份继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合募集资金投资项目的实际情况，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。公司使用募集资金补充流动资金过程中，应严格依照证监会及交易所的相关规定以及公司第四届董事会第七次会议的相关决议执行。西南证券对软控股份拟进行的上述继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第七次会议决议；

２、公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

３、公司第四届监事会第六次会议决议；

４、西南证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

软控股份有限公司董事会

２０１１年３月３１日

证券代码：００２０７３ 证券简称：软控股份 公告编号：２０１１－０１２

软控股份有限公司

关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第七次会议决定于２０１１年４月１８日下午１４：００在青岛市郑州路４３号软控研发中心召开２０１１年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年４月１８日下午１４：００；

２、网络投票时间：２０１１年４月１７日至２０１１年４月１８日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月１８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年４月１７日１５：００至２０１１年４月１８日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年４月１４日；

（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路４３号，公司会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

１、凡２０１１年４月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

２、审议《关于发行公司债券的议案》；

２．１《关于本次发行公司债券的发行规模》

２．２ 《关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排》

２．３ 《关于本次发行公司债券的债券期限》

２．４《关于本次发行公司债券的募集资金用途》

２．５《关于本次发行公司债券的发行方式》

２．６ 《关于本次发行公司债券决议的有效期》

２．７《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》

２．８《关于本次发行公司债券的授权事项》

２．９《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至２０１１年４月１７日（上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）；

（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部

邮寄地址：青岛市郑州路４３号软控股份有限公司 资本与规划发展部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：２６６０４５

传真：０５３２－８４０１１５１７

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月１８日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２０７３；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

注：议案２中有多个需要表决的子议案，其中２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案（１），２．０２ 元代表议案２ 中子议案（２），依此类推。

（４）输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年４月１７日１５：００时至２０１１年４月１８日１５：００时的任意时间。

五、其它事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司资本与规划发展部

联系人：郑雷、鲁丽娜

联系电话：０５３２－８４０１２３８７

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件：

１、软控股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告。

（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

七、附件：

软控股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书；

特此公告。

软控股份有限公司董事会

２０１１年３月３１日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

委托书有效日期：２０１１年 月 日至 年 月 日

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。