证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况

　　2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：甘肃皇台酒业股份有限公司第四届董事会

　　2、会议召开时间：2011年3月31日（星期四）上午9点30分

　　3、会议召开地点：武威市凉州区新建路55号本公司三楼会议室

　　4、主持人：董事长卢鸿毅

　　5、表决方式：现场投票

　　6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2011年3月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席情况：

　　（1）、出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份64979516股，占公司有表决权股份总数的36.63%。

　　（2）、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司章程2011年修正案》；

　　表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。修改后的《公司章程》刊登于2011年4月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、 审议通过了《股东大会议事规则2011年修正案》；

　　表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股议案获得通过。修改后的《股东大会议事规则》刊登于2011年4月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、 审议《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票制方式进行表决。

　　3.1 关于《补选李德奎先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

　　3.2 关于《补选吴晓萍女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案获得通过。

　　李德奎先生、吴晓萍女士两位独立董事的任职资格和独立性已经深证证券交易所审核通过。（简历详见2011年3月4日发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会2011年第二次临时会议决议公告》），任期自本次股东大会通过之日止2011年6月27日该第四届董事会任期届满为止。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

　　2、律师姓名：杨军 张磊

　　3、结论性意见：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、甘肃皇台酒业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

　　2011年3月31日