证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年3月31日上午10：00在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈亚妹女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份数量180,697,614股，占公司有表决权股份总数的69.46%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东新东方律师事务所陈庆新律师、吴艳芬律师列席了会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式审议如下议案：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　公司独立董事赵志坚先生、唐忠诚先生在本次股东大会上对2010年度的工作进行了述职。独立董事李汉国先生、胡宜女士因公出差，分别委托独立董事赵志坚先生、唐忠诚先生代为述职。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　3、审议通过《2010年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　4、审议通过《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　5、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　7、审议通过《2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告》

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2010年度薪酬的议案》

　　（1）关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2010年度薪酬

　　表决结果：同意310,500股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　关联股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司、深圳市冠德成科技发展有限公司、陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决。

　　（2）关于公司董事、副总经理宋东红2010年度薪酬

　　表决结果：同意180,390,114股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　关联股东宋东红对该子议案回避表决。

　　（3）关于公司董事吕昌荣2010年度薪酬

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　（4）关于公司董事赵英伟2010年度薪酬

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　（5）关于公司董事、财务总监兼董事会秘书吕培荣2010年度薪酬

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　（6）关于公司独立董事2010年度津贴

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　9、审议通过《关于公司监事2010年度薪酬的议案》

　　（1）关于监事薛桂香2010年度薪酬

　　表决结果：同意310,500股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　关联股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司、深圳市冠德成科技发展有限公司、陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决。

　　（2）关于监事季国永2010年度薪酬

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　（3）关于监事王雁航2010年度薪酬

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　10、审议通过《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　11、审议通过《关于2011年度开展远期外汇交易的议案》

　　表决结果：同意180,697,614股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　上述议案详情刊登在2011年2月28日的公司指定信息披露媒体《证券时报》及"巨潮资讯网"。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东新东方律师事务所陈庆新律师、吴艳芬律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为："公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。"。

　　四、备查文件

　　1、深圳市实益达科技股份有限公司2010年度股东大会决议。

　　2、广东新东方律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市实益达科技股份有限公司董事会

　　2011年3月31日