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证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 编号:临2011-14 鲁信创业投资集团股份有限公司七届十三次董事会决议公告 2011-04-01 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2011年3月31日以通讯方式召开,本次会议通知已于2011年3月29日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案: 1、全票通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司经营需要,公司(包括控股子公司)2011年拟向交通银行、中国银行等银行申请综合授信额度总计6亿元。董事会授权公司管理层在总授信额度内,根据各银行实际授予的授信额度情况,具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。 2、全票通过了《关于改选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 选举独立董事林书香先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,艾新亚先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,其他成员不变。 3、全票通过了《关于投资设立黄河三角洲产业投资基金管理有限公司的议案》 经国家发改委批准(发改财金【2011】554号),公司拟与黄河三角洲投资管理有限公司(简称"投资公司")、山东乐义赛伯乐投资基金管理有限公司(简称"乐义公司")共同出资组建黄河三角洲产业投资基金管理有限公司(简称"管理公司"),管理公司注册资本为2亿元,其中我公司出资7000万元,占35%;投资公司出资7000万元,占35%;乐义公司出资6000万元,占30%。管理公司的经营范围限于:股权(产业)投资基金管理,发起设立股权(产业)投资基金;自有资金投资;投资咨询;主管机关批准的其他业务。 管理公司董事会由7人组成,其中我公司推荐董事长1人,董事副总经理1人;管理公司监事会由3人组成,其中我公司推荐监事1人。管理公司注册成立后,拟发起设立黄河三角洲产业投资基金。公司将对相关事项的进展情况及时进行公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司 董事会 2011年3月31日 本版导读:
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