证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投新集能源股份有限公司（"公司"）六届十二次董事会会议通知于2011年3月25日以书面送达、传真及电子邮件等形式通知全体董事，会议于2011年3月30日以通讯方式召开。会议应到董事9名，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体董事对本次会议议案认真审议并以传真书面表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过公司副总经理人事调整的议案；

　　由于工作变动原因。甄胜好同志不再担任公司副总经理职务。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告

　　国投新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月一日