证券时报多媒体数字报

证券简称：ＳＴ零七Ａ 证券代码：０００００７ 公告编号：２０１１－００６

深圳市零七股份有限公司第七届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于２０１１年３月３１日上午以通讯方式召开，有关情况公告如下：

（２）会议通知发出时间和方式

发出时间：２０１１年３月２９日

发出方式：电子邮件和传真

二、会议召开的时间、方式

召开时间：２０１０年３月３１日上午

召开方式：通讯会议方式

会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、会议出席情况 ：

本次会议应到会董事９人，实际到会９人，本次会议会议由第七届董事会董事长练卫飞先生主持。

四、议案内容及表决情况

会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

（一）审议《关于公司第八届董事会董事独立董事候选人的议案》； 赞成９票，反对０票，弃权０票。

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，公司持有３％以上的股东广州博融投资有限公司提名李成碧、练卫飞、黄晓峰、刘滔、叶健勇、王亿鑫为公司第八届董事会董事候选人；柴宝亭、马浚诚、陈亮为第八届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审议同意将该名单提交董事会审议。

独立董事朱汉杨、柴宝亭、马浚诚对此表示同意。

本议案尚需股东大会分项逐一审议。

其中独立董事独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

第七届董事会独立董事朱汉杨先生因在本公司任职期满六年，自本次换届选举生效后不再担任本公司独立董事，本公司对其在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

（二）审议《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》；赞成９票，反对０票，弃权０票；

经董事会研究决定于２０１１年４月１８日召开２０１１年第一次临时股东大会，审议上述议案及监事会提出的换届议案，会议通知附后。

特此公告！

深圳市零七股份有限公司

董事会

２０１１年３月３１日

附件：

董事候选人简历：

练卫飞：男，１９６６年２月出生，工商管理硕士，曾任广州越秀顺达贸易有限公司董事长，广州汽车博览中心董事长，现任广州ＡＥＣ集团董事长。广东省商业联合会副会长，广州市第十二、十三届人大代表，广州市越秀区政协常委，深圳市零七股份有限公司第七届董事会董事长。

与广州博融投资有限公司存在关联关系，为广州博融投资有限公司实际控制人之关联自然人，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

李成碧：女，曾任电子工业部１０７ 信箱技术员，成都电子研究所车间主任、产品开发部主任、工程师，成都市羽龙土地整理公司董事、副总经理。现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事，深圳市零七股份有限公司第六届董事会董事长、第七届董事会副董事长。

与广州博融投资有限公司存在关联关系，为广州博融投资有限公司实际控制人，未直接持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

王亿鑫：曾任成都羽龙土地整理公司副总经理，现任广州博融投资有限公司副总经理，深圳市零七股份有限公司第六、七届董事会董事。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

黄晓峰：男，１９５７年１１月出生，大学学历，会计师职称。１９７５年２月至１９７９年６月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计（排级干部）等职；１９７９年６月至２００１年８月在建设银行巢湖分行工作，历任办事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行行长等职；２００１年８月至２００７年６月在广州融捷集团投资有限公司工作，历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、集团公司行政总监等职；２００７年６月至１２月任广州ＡＥＣ集团执行总裁，２００８年起先后任深圳市零七股份有限公司第七届董事会董事、副总经理、总经理。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

刘滔：男，１９７１年１月出生，大学学历，２００２年９月至２００７年１０月，深圳市联手投资有限公司副总经理，２００７年１１月至２００８年７月，深圳市泰绅实业股份有限公司副总经理，２００８年８月起，深圳市零七股份有限公司投资发展部总经理，２００９年２月任深圳市零七股份有限公司副总经理，２００９年３月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会董事。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

叶健勇：男，１９７４年３月出生，１９９６年至２００２年１２月广州花园酒店前台主管，２００３年至今任广州市南华西房地产开发有限公司资金部经理。２００８年２月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会董事。２００９年起任深圳市零七股份有限公司投资部经理。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

独立董事候选人简历：

柴宝亭：男，１９６５年１月出生，研究生毕业，历任郑州市２５中语文教员、纺织企业工人、工段长、团委书记，共青团河南省委《青年导报》报社编辑、记者、广告部和发行部负责人，《黄河报》、《黄河文摘》主编，河南省第四律师事务所律师，费孝通基金会办公室副主任、主任，歌华文化产业集团总经理助理，歌华传播中心副总，歌华房地产公司副总，歌华房地产监理公司常务副总，中华世纪坛新经济研究中心主任，歌华集团创意总监，现任北京大学文化产业研究院研究院、北京大学文化产业研究院城市与文化研究中心主任，２００８年２月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会独立董事。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

马浚诚：男，１９６９年３月出生，硕士研究生，１９９１年至１９９２年任北京城建一公司设计师，１９９２年至２００２年任北京杰彩台贺广告公司总经理，２００２年－２００４年英国伯明翰艺术学院学习，２００４年至今任中央美术学院院长助理、城市设计学院信息设计学部主任，２００７年起至今兼任任教育部艺术设计教学指导委员会秘书长，２００８年２月起任深圳市零七股份有限公司第七届董事会独立董事。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

陈 亮：男，１９７１年１１月出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、房地产估价师、土地估价师、会计师；历任深圳经济特区审计师事务所审计员、项目经理，深圳华鹏会计师事务所部门经理，深圳和诚合伙会计师事务所所长助理，深圳华鹏会计师事务所所长助理，深圳业信会计师事务所副主任会计师，现任深圳佳正华会计师事务所主任会计师。

证券简称：深零七Ａ 证券代码：０００００７ 公告编号：２０１１－００８

深圳市零七股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十六次会议于２０１１年３月３１日上午以通讯方式召开，有关会议情况公告如下：

一、会议通知发出时间和方式

发出时间：２０１１年３月２９日

发出方式：电子邮件和传真

二、会议召开的时间、方式

召开时间：２０１１年３月３１日上午

召开方式：通讯方式

会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、会议出席情况 ：

本次会议应到会监事３人，实际到会３人，会议由第七届监事会监事长王岱女士主持。

四、议案内容及表决情况 ＠？？？？ 会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

（一）、 审议通过了《关于第八届监事会监事候换届的议案》；赞成３票，反对０票，弃权０票；

鉴于公司第七届监事会任期届满，决定同意广州博融投资有限公司提名王岱、冯幼红为第八届监事会股东代表监事候选人。本议案需提交股东大会逐项审议表决。

特此公告！

深圳市零七股份有限公司

监事会

２０１１年３月３１日

附件

监事候选人简历：

王岱：１９６２年９月出生，历任广州得利卡汽车有限公司出纳，广州迎宾丰田汽车销售公司出纳，广州汽车博览中心审核员，现任广州得利卡汽车公司总经理。

与广州博融投资有限公司存在关联关系，为实际控制人之关联自然人、广州博融投资有限公司股东，未直接持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

冯幼红：１９６８年８月出生，大专文化，历任香港东方科技有限公司业务，中国平安保险广州分公司业务管理主任，广州恒溢保险服务公司总经理，现任广州科洛建材有限公司总经理，本公司第八届监事会监事。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

证券简称：ＳＴ零七Ａ 证券代码０００００７ 公告编号：２０１１－００７

深圳市零七股份有限公司

召开２０１１年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月３１日

附件一（授权委托书式样）

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市零七股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权（横线上填写赞成、反对、弃权的表决权限）。

一、关于第八届董事会董事独立董事候选人的议案

１、选举练卫飞为公司第八届董事会董事的议案，赞成 反对 弃权 ；

２、选举李成碧为公司第八届董事会董事的议案，赞成 反对 弃权 ；

３、选举黄晓峰为公司第八届董事会董事的议案，赞成 反对 弃权 ；

４、选举刘 滔为公司第八届董事会董事的议案，赞成 反对 弃权 ；

５、选举王亿鑫为公司第八届董事会董事的议案，赞成 反对 弃权 ；

６、选举叶健勇为公司第八届董事会董事的议案，赞成 反对 弃权 ；

７、选举陈 亮为公司第八届董事会独立董事的议案，赞成 反对 弃权 ；

８、选举柴宝亭为公司第八届董事会独立董事的议案，赞成 反对 弃权 ；

９、选举马浚诚为公司第八届董事会独立董事的议案，赞成 反对 弃权 ；

二、关于第八届监事会监事候选人的议案

１、选举王 岱为公司第八届监事会监事的议案，赞成 反对 弃权 ；

２、选举冯幼红为公司第八届监事会监事的议案，赞成 反对 弃权 ；

委托人（签名、章）： 委托人身份证（注册）号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１ 年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

（如未授予全权表决权，则应当根据会议通知中议案的情况注明每一议案的投票指示，其中换届选举的议案应当对每一候选人作出投票指示）