证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　江苏华西村股份有限公司于2011年3月31日上午9时在金塔会议室召开了2010年度股东大会。本次会议采用现场表决的方式。大会由公司董事会召集，董事长孙云丰先生主持，公司董事、监事及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师、陈晓玲律师到会见证。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共5名，代表股份308,745,041股，占公司有表决权总股份的41.28%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意308,745,041股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意308,745,041股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意308,745,041股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《2010年度利润分配议案》；

　　经江苏天衡会计师事务所审计，2010年度母公司实现净利润118,605,975.72元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积11,860,597.57元，加上年初未分配利润317,077,047.77元，减去分配2009年度现金红利22,000,379.03元，本年末共计可供投资者分配的利润为401,822,046.89元。现根据公司实际情况，以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），派发现金红利总额为44,880,773.22元，剩余利润356,941,273.67元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意308,745,041股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《2010年年度报告正文及其摘要》；

　　表决结果：同意308,745,041股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意1,953,664股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　江苏华西集团公司作为公司关联股东，回避了对该议案的表决。

　　7、审议通过《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》；

　　公司持有华泰证券股份有限公司45,345,980股股份，占其总股本的0.81%，已于2011年2月28日可上市流通。此次股东大会授权公司经营班子根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置上述可供出售金融资产，并决定处置的时机与数量。

　　表决结果：同意308,745,041股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　随着公司发展的需要，流动资金的需求也不断增多，为保证公司生产经营的需要，2011年公司拟向银行申请25亿元人民币的综合授信额度（包括短期借款、银行承兑汇票、信用证等），其中短期借款的累计发生金额在15亿元人民币以内，以补充公司流动资金的不足。此次股东大会授权公司经营班子具体操作。

　　表决结果：同意308,745,041股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》。

　　表决结果：同意308,745,041股，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所出席了本次股东大会，许成宝律师、陈晓玲律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2011年3月31日