证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

【重要内容提示】：

１、本次股东大会不存在增加临时提案的情况。

２、本次股东大会没有否决和修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会由公司董事会召集，于２０１１年３月３１日在重庆朝天门大酒店现场召开。会议由公司董事长孙万发先生主持。参加本次股东大会的股东及股东代理人共４人，所代表股份１７８，１６９，６１１股，占本公司股份总额的５２．０８％。公司在任董事９名，出席会议董事９名（其中含委托２人，独立董事王崇举先生委托独立董事洪卫先生、独立董事刘星先生委托独立董事伍斌先生代为出席会议），公司３名监事出席会议，２名高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

二、议案审议情况

经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，具体情况如下：

三、律师见证情况

公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

１、重庆港九股份有限公司２０１０年度股东大会决议。

２、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

重庆港九股份有限公司

董事会

二○一一年三月三十一日