证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１０－０１３

苏州春兴精工股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议补充协议的公告

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过了《签订＜募集资金三方监管协议＞的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“招商银行苏州园区支行”）、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）三方经协商，达成《募集资金三方监管协议补充协议》主要条款如下：

１、公司将在招商银行苏州园区支行开立的募集资金专户（账号：５１２９０２７８３８１０１９９）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

二、为保证募集资金项目的安全管理和合法使用，三方同意：公司以定期存单形式存放的资金，按中国人民银行公布的利率执行，并在定期存单解除后将及时转入“三方监管协议”中规定的募集资金专用账户进行管理，并及时通知平安证券或其保荐代表人。本补充协议中所有的定期存单不得质押。公司如需提前支取定期存单项下的资金必须事先通知平安证券，并按三方上述约定办理。

三、本补充协议生效后，构成 “三方监管协议”不可分割的部分，与“三方监管协议”具有同等法律效力。

四、本协议未尽事宜，参照“三方监管协议”的约定及中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所之规定执行。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年三月三十一日

股票代码：００２５４７ 股票简称：春兴精工 公告编号：２０１１－０１２

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州春兴精工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议定，于２０１１年４月２２日（星期五）在公司二楼会议室召开公司２０１０年度股东大会。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

２、会议时间：２０１１ 年４月２２日上午９：００ 开始

３、股权登记日：２０１１ 年４月１５ 日。

４、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室。

５、会议召集人：苏州春兴精工股份有限公司董事会。

６、出席对象：

⑴截止２０１１ 年４月１５日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

⑵本公司董事、监事及高管人员；独立董事将在大会上作述职报告。

⑶保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１．审议《２０１０年度董事会工作报告》

２．审议《２０１０年度监事会工作报告》

３．审议《２０１０年度财务决算报告》

公司２０１０年财务报告已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，财务报告见苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书第九章财务会计信息。

４．审议《２０１０年度利润分配预案》

５．审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司外部审计机构的议案》

６．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

７．审议《关于修订对外担保制度的议案》

８．《关于修订关联交易决策制度的议案》

９．《关于修订募集资金管理办法的议案》

１０．《关于修订重大经营决策程序规则的议案》

１１．《关于修订信息披露管理制度的议案》

１２．《关于修订独立董事工作制度的议案》

１３．《关于修订股东大会议事规则的议案》

１４．《关于修订董事会议事规则的议案》

１５．《关于修订监事会议事规则的议案》

以上 １－５ 项议案，已于２０１１ 年 ４月１ 日在信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露；６－１５ 项议案已于２０１１ 年３ 月２ 日在信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议登记事项

（一） 登记方式

⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１１ 年４月１８日－１９ 日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

（三） 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

三、登记办法

出席本次股东大会的法人股东应持法定代表人身份证明和本人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）和代理人身份证。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：徐苏云、程娇

联系电话：０５１２－６２６２５３１９

联系传真：０５１２－６２６２５３１９

联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号 邮编：２１５１２１

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二○一一年三月三十一日

委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司２０１０ 年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

注：１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

２０１１年 月 日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 编号：２０１１－０１０

苏州春兴精工股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年３月２０日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年３月３１日在苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事６ 名，实到董事６名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙洁晓主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

１、会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

２、会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司独立董事乔如林先生、陈议先生向董事会提交了《独立董事２０１０ 年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。《独立董事２０１０ 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

３、会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１０年度实现净利润５，１２２，１４６．４４元（系母公司净利润），减去盈余公积５１２，２１４．６４元（系按母公司２０１０年度实现净利润的１０％提取），加上年结转未分配利润５，００７，４８９．７８元，期末实际可供股东分配的利润为９，６１７，４２１．５８元。

考虑公司目前经营活动对资金的需求，公司２０１０年度拟不进行利润分配。

公司２０１０年财务报告已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，财务报告见苏州春兴精工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书第九章财务会计信息。

４、会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司外部审计机构的议案》，该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。公司２０１０年度聘任的华普天健会计师事务所（北京）有限公司勤勉、尽职。公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为２０１１年度公司财务审计机构。

５、会议以６ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

公司董事会决定于２０１１年４月２２日召开公司２０１０年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《苏州春兴精工股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》

二、备查文件

苏州春兴精工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 编号：２０１１－０１１

苏州春兴精工股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年３月２０日向全体监事发出，会议于２０１１年３月３１日下午１：００在苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室召开。会议应到监事３ 名，实到监事３ 名。会议由监事会主席赵中武主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

１、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》， 该议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，该议案将提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

三、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司外部审计机构的议案》，该议案将提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

监事会认为，华普天健会计师事务所（北京）有限公司在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司２０１１年度审计机构。

二、备查文件

苏州春兴精工股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司监事会

二○一一年三月三十一日