证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、公司于 2011年3月 8日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《佛山市国星光电股份有限公司董事会关于召开 2010年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会无新提案提交表决；

　　5、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　佛山市国星光电股份有限公司 2010年年度股东大会于 2011 年3月31日上午9:30 在佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司204会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计46人，代表公司有表决权的股份151,862,142股，占公司股本总额70.63%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长王垚浩先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市康达律师事务所王萌、李侠辉律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、《2010年年度报告及摘要》；

　　该议案的表决结果为：赞成151,862,142股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、《董事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成151,862,142股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、《监事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成151,862,142股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　4、《2010年财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：赞成151,862,142股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　5、《2010年利润分配预案》

　　该议案的表决结果为：赞成151,004,142股，反对0股，弃权858,000股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.44%。

　　6、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　该议案的表决结果为：赞成151,862,142股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　7、《2010年度内部控制自我评价报告》

　　该议案的表决结果为：赞成151,862,142股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　8、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成151,862,142股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　9、《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成143,402,942股，反对0股，弃权0股, 回避表决8,459,200股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。在审议该项议案时，关联股东回避表决。

　　10、《关于制定公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成151,862,142股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　11、《关于完善公司各项制度的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成151,862,142股，反对0股，弃权0股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事梁彤缨先生代表独立董事范彦斌先生进行述职，独立董事吴青女士代表独立董事张建琦先生进行述职，向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市康达律师事务所王萌、李侠辉律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月31日