证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　● 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年3月31日上午08：30时

　　（二）召开地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室

　　（三）召开方式：现场表决。

　　（四）召集人：董事会

　　（五）主持人：董事长王向阳

　　（六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人，代表股份1,480,589,995股，占公司有表决权股份总数的59.76%。

　　（二）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会对列入会议议程的各项议案采用记名投票方式逐项进行表决。

　　（一）批准《二〇一〇年年度报告》

　　同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）批准《二〇一〇年度董事会工作报告》

　　同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）批准《二〇一〇年度监事会工作报告》

　　同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（四）批准《二〇一〇年度财务决算报告》

　　同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（五）批准《二〇一一年度财务预算报告》

　　同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（六）批准《二〇一〇年度利润分配预案》

　　同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（七）批准《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（八）批准《关于确认二〇一〇年度日常关联交易发生金额的议案》

　　同意66,671,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述议案属关联交易，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司所持表决权股份1,413,918,440股放弃了表决权。

　　（九）批准《关于二〇一一年度日常关联交易预计发生金额的议案》

　　同意65,995,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.99%；反对676,254股；弃权0股。

　　上述议案属关联交易，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司所持表决权股份1,413,918,440股放弃了表决权。

　　（十）批准《〈公司章程〉修正案》

　　同意1,480,589,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

　　四、律师出具的法律意见书

　　（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　（二）见证律师姓名：郭 斌、贺伟平

　　（三）律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）2010年年度股东大会决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月一日