证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2011年3月28日以电子邮件方式发出召开第六届第九次临时会议的通知，会议于2011年3月31日采取通讯方式如期召开。应到会董事9人，实到会董事9人。公司监事会监事了解了会议全过程。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

　　一、审议通过了《关于〈公司内部控制规范实施工作方案〉的议案》。

　　该项议案获全票赞成通过。

　　二、其他向董事会通报的非议案事项：

　　1、关于李东辉先生辞去公司副总裁兼财务负责人事宜

　　近日，公司副总裁李东辉先生向公司提交了书面辞职申请。李东辉先生由于家庭原因，请求自2011年3月31日起辞去公司副总裁兼财务负责人职务。

　　公司董事会接受李东辉先生的辞职，并衷心感谢李东辉先生在职期间对公司所做的贡献。

　　自2011年3月31日起，公司财务负责人暂由公司总裁曾光安先生兼任。

　　2、公司经理层向董事会汇报了2011年一季度销售情况：

　　公司第一季度产销两旺，再创历史新高：一季度各类工程机械整机产销双超2万台，同比增长100%，其中装载机、挖掘机、叉车于2011年3月单月产销量均创历史新高，配件业务单月收入首次突破1亿元；公司2011年3月单月出口工程机械整机首次超过800台，截至一季度末公司历年来国际业务累计出口收入超过10亿美元，累计出口整机超过2万台。具体财务数据详见公司将于2011年4月27日披露的第一季度报告。

　　特此公告。

　　广西柳工机械股份有限公司董事会

　　二○一一年三月三十一日