证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于2011年3月25日以电子邮件和传真方式通知，于2011年3月30日以通讯方式召开。应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人。

　　会议审议并通过了公司相关融资事项，形成决议公告如下：

　　一、关于BOOM项目融资租赁

　　同意将公司拥有的合肥环保科技分公司、肥东环保科技分公司、芜湖环保科技分公司BOOM项目净值为24,464.72万元的部分脱硫岛设备，以"售后回租"方式向金融租赁公司申请办理融资租赁业务。

　　同意授权公司经营管理层签署相关融资租赁协议，授权范围如下：

　　1、融资租赁金额不超过为20,000万元（不含保证金），融资期限为5年共计20期；

　　2、租赁月息：5.375％。（注：该月息为签订合同时中国人民银行同期基准利率，租赁期间如遇中国人民银行调整基准利率，租赁月息按同方向、同幅度调整）；

　　3、租赁保证金不超过为融资金额的15%；租赁手续费不超过融资金额的3%；

　　4、担保方式：信用、保证、质押；

　　5、授权有效期为一年。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　二、关于贷款事项

　　同意公司采用信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构融通流动资金不超过人民币30,000万元。

　　同意授权公司经营管理层签署相关贷款协议，授权范围如下：

　　1、融资金额不超过人民币30,000万元。其中，以公司办公大楼（位于：东湖开发区关东科技工业园1号地块；房产证号：武房权证湖字第200602753号）作为抵押物向中国建设银行省直支行申请抵押贷款2,000万元；

　　2、融资期限为1-10年；

　　3、贷款利率按人中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过20%；

　　4、担保方式：信用、保证、抵押、质押等；

　　5、授权有效期为一年。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月一日