证券时报多媒体数字报

　　证券简称：塔牌集团 证券代码：002233 公告编号：2011-005

　　转债代码：128233 转债简称：塔牌转债

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月25日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十三次会议的通知》，3月31日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会董事认真审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提前赎回"塔牌转债"的议案》。

　　根据本公司《广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票连续20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%即17.30元/股（含130%），本公司有权按照105元（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

　　本公司 A 股股票自2011年3月3日至 2011年3月30日连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（13.31元/股）的130％（含130%），已触发有条件赎回条款。公司决定行使"塔牌转债"提前赎回权。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月三十一日

　　证券简称：塔牌集团 证券代码：002233 公告编号：2011-004

　　转债代码：128233 转债简称：塔牌转债

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于提前赎回"塔牌转债"的提示性公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1083号文核准，公司于2010年8月26日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额63,000万元。根据《广东塔牌集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，在本可转债转股期内，若公司A股股票在连续20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权以105元（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的公司可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

　　塔牌集团 A 股股票自 2011年3月3日至 2011年3月30日连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（13.31元/股）的130％（含130%），已触发有条件赎回条款。

　　根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司于2011年3月31日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回"塔牌转债"的议案》，决定对赎回登记日之前未转股的"塔牌转债"全部赎回。本公司将尽快刊登《广东塔牌集团股份有限公司关于"塔牌转债"赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回"塔牌转债"的详细信息。

　　特此公告。

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月三十一日