证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次（临时）会议于2011年3月28日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2011年3月31日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际参与表决董事11名，其中董事杨贻谋、高敏坚、独立董事周亚娜、黄攸立、程雁雷、崔鹏以通讯方式表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

　　经与会董事讨论并表决，通过如下决议：

　　会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

　　公司被确定为首批实施内控规范试点上市公司，为切实做好试点工作，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据中国证监会安徽监管局的统一部署和要求，结合本公司实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案。方案内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月一日