证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、主持人：蔡荣军先生

　　3、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　　4、会议召开时间：2011年3月31日（星期四）上午10:00-12：00

　　5、会议召开地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1、出席现场的股东及股东代表5人 ，所持股份51,196,500股，占全部股份96,000,000股的53.36%，每一股份代表一票表决权。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员出席会议。

　　3、公司聘请的律师。

　　四、议案审议和表决情况：

　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案：

　　1、审议关于《2010年年度报告及其摘要》议案；

　　表决结果：同意51,196,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％,0票反对，占出席会议所有股东所持表决权0%，0票弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议关于《公司章程修正案》议案；

　　表决结果：同意51,196,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％,0票反对，占出席会议所有股东所持表决权0%，0票弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、审议关于《公司2010年度董事会工作报告》议案；

　　表决结果：同意51,196,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％,0票反对，占出席会议所有股东所持表决权0%，0票弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　4、审议关于《公司2010年度公司财务决算》议案；

　　表决结果：同意51,196,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％, 0票反对，占出席会议所有股东所持表决权0%，0票弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　5、审议关于《公司2010年度利润分配预案》议案；

　　表决结果：同意51,196,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％, 0票反对，占出席会议所有股东所持表决权0%，0票弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　6、审议关于《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

　　表决结果：同意51,196,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％, 0票反对，占出席会议所有股东所持表决权0%，0票弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　7、审议关于《对全资子公司提供担保》议案；

　　表决结果：同意51,196,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％, 0票反对，占出席会议所有股东所持表决权0%，0票弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　8、审议关于《公司监事会工作报告》议案；

　　表决结果：同意51,196,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％, 0票反对，占出席会议所有股东所持表决权0%，0票弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见：

　　国浩律师集团（深圳）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司2010年年度股东大会决议。

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　2011年3月31日