证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２０１１－０１６

　　万科企业股份有限公司

　　第十六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第十六届董事会第一次会议的通知于２０１１年３月３１日以书面方式（含电子邮件）送达各位董事，会议于２０１１年３月３１日上午在深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心举行，会议应到董事１１名，亲自出席及授权出席董事１１名。乔世波董事、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；孙建一董事、王印董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权肖莉董事代为出席会议并行使表决权。会议符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　１１票赞成，０票反对，０票弃权获得通过以下决议：

　　一、选举王石为第十六届董事会主席，选举乔世波为第十六届董事会副主席

　　二、选举陈茂波独立董事、蒋伟董事和齐大庆独立董事担任第十六届董事会审计委员会委员，陈茂波独立董事为召集人；选举张利平独立董事、蒋伟董事和肖莉董事担任第十六届董事会投资与决策委员会委员，张利平独立董事为召集人；选举齐大庆独立董事、张利平独立董事和孙建一董事担任第十六届董事会薪酬与提名委员会委员，齐大庆独立董事为召集人

　　三、续聘郁亮为公司总裁，任期三年

　　全体独立董事一致认为郁亮担任总裁的资格及聘任程序符合要求，同意续聘郁亮为公司总裁。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月一日

　　附件：总裁简历

　　郁亮，男，１９６５年出生。１９８８年毕业于北京大学国际经济学系，获学士学位；后于１９９７年获北京大学经济学硕士学位。曾供职于深圳外贸集团。１９９０年加入万科。１９９３年任深圳市万科财务顾问有限公司总经理；１９９６年任万科企业股份有限公司副总经理；１９９９年任公司常务副总经理兼财务负责人；２００１年起任公司总经理。１９９４年起任万科董事至今。现任万科总裁。

　　郁亮目前持有公司Ａ股股票４，１０６，２４５股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

　　证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２０１１－０１５

　　万科企业股份有限公司

　　二〇一〇年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　１、 召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会

　　２、 会议召开时间：２０１１年３月３１日（星期四）上午９：３０起

　　３、 会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心

　　４、主持人：董事会主席王石

　　５、 表决方式：现场投票

　　６、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（授权股东）共１６５人，代表股份３，０１０，９０２，４９４股，占公司有表决权股份总数的２７．３８％。其中，Ａ股股东（授权股东）共１２２人，代表股份２，９０９，７９４，６２７股，占司有表决权Ａ股股份总数的３０．０６％；Ｂ股股东（授权股东）共４３人，代表股份１０１，１０７，８６７股，占公司有表决权Ｂ股股份总数的７．６９％。

　　三、提案审议和表决情况

　　■

　　以累积投票的方式选举王石、乔世波、郁亮、孙建一、王印、肖莉、蒋伟为第十六届董事会董事，选举齐大庆、张利平、陈茂波、华生为第十六届董事会独立董事。

　　■

　　新任董事、独立董事简历请阅附件。

　　四、律师出具的法律意见

　　１．律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　２．律师姓名：王翠萍、石之恒

　　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　万科企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月一日

　　附件：新任董事、独立董事简历

　　董事

　　王石，男，１９５１年出生。１９６８年参军，１９７３年转业。转业后就职于郑州铁路水电段。１９７８年毕业于兰州铁道学院给排水专业，本科学历。毕业后，先后供职于广州铁路局、广东省外经贸委、深圳市特区发展公司。１９８４年组建万科前身深圳现代科教仪器展销中心，任总经理。１９８８年起任公司董事长兼总经理，１９９９年起不再兼任公司总经理。现任公司董事会主席。王石先生还是ＳＯＨＵ．ｃｏｍ Ｉｎｃ董事，华润置地有限公司、上海美特斯邦威服饰股份有限公司、建业地产股份有限公司、现代传播控股有限公司的独立董事。

　　乔世波，男，１９５４年出生，１９８３年毕业于吉林大学中文系汉语言文学专业，大学学历。历任对外贸易经济合作部（现商务部）处长，华润（集团）有限公司人力资源部副总经理、总经理，华润石化（集团）有限公司总经理、董事长。２０００年任华润（集团）有限公司董事、助理总经理，期间先后兼任过华润创业有限公司副董事总经理，华润机械五矿（集团）有限公司董事长等职务。２００３年任华润（集团）有限公司董事、副总经理，期间先后兼任吉林华润生化股份有限公司董事长，华润水泥控股有限公司董事局主席，中国华源集团有限公司首席执行官，三九企业集团总经理等职务。２００８年任华润（集团）有限公司董事、总经理，并兼任华润医药集团有限公司董事局副主席兼总裁，华润创业有限公司主席，华润三九医药股份有限公司董事长，山东东阿阿胶股份有限公司董事长等职务。现任华润（集团）有限公司董事、总经理，华润创业有限公司主席。２０１０年起任万科董事，董事会副主席。

　　郁亮，男，１９６５年出生。１９８８年毕业于北京大学国际经济学系，获学士学位；后于１９９７年获北京大学经济学硕士学位。曾供职于深圳外贸集团。１９９０年加入万科。１９９３年任深圳市万科财务顾问有限公司总经理；１９９６年任万科企业股份有限公司副总经理；１９９９年任公司常务副总经理兼财务负责人；２００１年起任公司总经理。１９９４年起任万科董事至今。现任万科总裁。

　　孙建一，男，１９５３年出生。毕业于中南财经大学金融专业，大专学历，高级经济师。１９７１年开始任职于中国人民银行武汉市分行，历任副科长、主任等职。１９８５年任中国人民保险公司武汉分公司副总经理、党委委员。１９９０年～２００３年历任中国平安保险公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、执行董事等职。２００３年任中国平安保险（集团）股份有限公司执行董事、常务副总经理、副首席执行官。２００８年起任中国平安保险（集团）股份有限公司副董事长、副首席执行官。目前还任平安银行有限责任公司董事长，中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安信托投资有限责任公司、平安养老保险公司董事。１９９５年起任万科董事，１９９７年任常务董事，１９９８年任副董事长，２００１年～２００８年任独立董事，２００５年任薪酬与提名委员会召集人、审计委员会委员。２００８年起任万科董事，薪酬与提名委员会委员。

　　王印，男，１９５６年出生。毕业于山东大学经济学系，获得经济学学士学位，又在旧金山大学获得工商管理硕士学位。曾供职于对外经济贸易合作部。１９８４年任中国华润总公司办公室副主任；１９８８年任华润（集团）有限公司人事部副总经理；１９９６年任华润集团下属华润营造有限公司总经理。现任华润（集团）有限公司董事副总经理，华润置地有限公司董事会主席。２００２年起任万科董事至今。

　　肖莉，女，１９６４年出生。１９８４年毕业于武汉大学英国语言文学系，２０００年获中欧工商管理学院工商管理硕士学位。先后供职于中南工业大学、中国科技资料进出口公司、日本三菱商事会社深圳事务所。１９９４年加入万科，先后任总经理办公室副主任、主任，董事会办公室主任。１９９５～２００９年任公司董事会秘书。２００４年起出任公司董事，２００５年起任董事会投资与决策委员会委员，２００７年起任万科执行副总裁。

　　蒋伟，男，１９６３年出生。毕业于对外经济贸易大学，获得国际业务与财务硕士学位。１９８８年加入中国华润总公司，１９９０年加入华润（集团）有限公司。１９９９年起任华润（集团）有限公司财务部总经理，２０００年任华润（集团）有限公司董事；２００２年任华润（集团）有限公司董事、财务总监；２００３年任华润股份有限公司财务总监；２００５年任华润股份有限公司董事。现任华润（集团）有限公司董事、副总经理，华润股份有限公司董事，华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司之董事、中国资本（控股）有限公司非执行董事，大同机械企业有限公司之执行董事及绿城中国控股有限公司之独立董事。２００１年任万科监事，２００５年起任万科董事至今。２００５年７月起，任万科董事会审计委员会委员、投资与决策委员会委员。

　　独立董事

　　齐大庆，男，１９６４年出生。毕业于美国密歇根州立大学管理学院，获会计学博士学位。拥有美国夏威夷大学的管理硕士学位及复旦大学的双学士学位（生物物理及国际新闻）。曾任职于香港中文大学、美国密歇根州立大学Ｅｌｉ Ｂｒｏａｄ管理研究院、美国东西方研究中心及新华社对外部特稿社。现任长江商学院教授、副院长，美国会计学会会员，ＮＹＳＥ、ＮＡＳＤＡＱ及香港上市企业独立董事。２００８年起任万科独立董事，薪酬与提名委员会召集人，审计委员会委员。

　　张利平，男，１９５８年生，１９８０年毕业于北京外贸学院，１９８７年获美国圣约翰大学国际事务及国际法律硕士学位。曾任职于对外经济贸易合作部（现商务部），并先后担任美国美林集团投资银行部董事、德国德累斯登银行集团董事总经理兼大中华区主管、香港太平协和集团有限公司董事总经理、香港意马国际控股有限公司行政总裁等职务。２００４年加盟瑞士信贷第一波士顿。现为瑞士信贷集团全球投资银行执委会成员兼全球投资银行部副主席，中国区首席执行官。张先生并为浙江沪杭甬高速公路有限公司董事局独立非执行董事。２０１０年起任万科独立董事，投资与决策委员会召集人，薪酬与提名委员会委员。

　　陈茂波，男，１９５５年生于香港，１９７７年毕业于香港中文大学新亚书院会计系，１９８４年获香港中文大学工商管理硕士。现任香港立法会会计界功能组别议员、香港特别行政区法律援助服务局主席、香港贸易发展局专业咨询委员会主席，国富浩华（香港）会计师事务所有限公司主席。是香港会计师公会前会长，特许公认会计师公会香港分会前主席。陈先生是香港中文大学校董和兼任副教授、香港城市大学的特约教授及香港树仁大学的名誉教授。他于２００６年获特区政府颁授荣誉勋章，２００７年被委任为太平绅士。

　　华生，男，１９５３年生于江苏省扬州市。１９８２年毕业于南京工学院（现东南大学）政治经济学专业，获学士学位。１９８５年获中国社会科学院研究生院财政系硕士学位，持有武汉大学经济学博士学位。现任燕京华侨大学校长，北京师范大学教授、博士生导师，中国侨商联合会常务副会长，北京市侨联副主席。为１９８６年首批＂国家级有突出贡献的专家＂。是价格双轨制、资产经营责任制、股权分置改革的提出者、推动者，曾获孙冶方经济学奖。

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　　证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２０１１－０１７

　　万科企业股份有限公司

　　关于深圳万科为深圳万科红项目银行借款

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司深圳万科红项目开发的需要，操作该项目的深圳市海轩投资发展有限公司（以下简称“深圳海轩”）向中国工商银行深圳福园支行借款人民币１．３亿元整，公司之全资子公司深圳万科房地产有限公司（以下简称“深圳万科”）为有关借款提供连带责任担保，担保金额为１．３亿元。

　　深圳万科董事会以３票赞成、０票反对、０票弃权通过了有关事项。由于深圳海轩资产负债率超过７０％，有关担保经过深圳万科股东会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市海轩投资发展有限公司

　　成立日期：１９９８年７月７日

　　注册地址：深圳市福田区下梅林西南林海山庄Ａ栋首层

　　法定代表人：杜晶

　　注册资本：人民币壹仟万元

　　经营范围：房地产项目开发经营（凭有效资质证经营）。

　　深圳海轩为深圳万科的全资子公司，其主要财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　深圳海轩向中国工商银行深圳福园支行借款人民币１．３亿元，深圳万科为有关借款提提全额供连带责任担保，担保期限从２０１１年３月３１日至２０１１年１２月１０日。

　　四、董事会意见

　　深圳海轩是本公司的全资子公司，深圳万科为深圳海轩有关银行借款提供担保是为了加快深圳万科红项目的开发。深圳万科红项目目前处于施工阶段，进展顺利，经营良好，深圳海轩具有较强的偿债能力。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止２０１１年２月２８日，公司担保余额３２．９０亿元，占公司２０１０年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为７．４４％。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额２２．４９亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为１０．４１亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月一日