证券时报多媒体数字报

(上接D33版)

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２６、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜募集资金专项存储制度＞的议案》；

修订后的《募集资金专项存储制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２７、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜授权管理制度＞的议案》；

修订后的《授权管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

２８、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》；

公司将于２０１１年４月２６日召开浙江众成包装材料股份有限公司２０１０年年度股东大会。《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

附件：《内部审计制度》修订说明表

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一一年四月一日

附件：《内部审计制度》修订说明表：

证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１１－０１３

浙江众成包装材料股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１１年４月２６日上午１０时在公司三楼会议室召开２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年４月２６日（星期二）上午１０时，会期半天

３、股权登记日：２０１１年４月１９日（星期二）

４、会议地点：浙江省嘉善县柳溪路２６号，公司三楼会议室

５、召开方式：本次股东大会现场召开，采取现场投票的方式

６、出席对象：

（１）截至２０１１年４月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《２０１０年年度报告及其摘要》；

５、审议《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》；

６、审议《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》；

７、审议《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

８、审议《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

９、审议《关于使用部分超募资金投资“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》；

１０、审议《关于确定董事、监事高管及薪酬方案的议案》；

１１、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

１２、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

１３、审议《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》；

１４、审议《关于修订＜关联交易制度＞的议案》；

１５、审议《关于修订＜对外担保制度＞的议案》；

１６、审议《关于修订＜授权管理制度＞的议案》；

上述议案已经在公司第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第七次会议上审议通过，相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在２０１１年４月１日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、会议登记方法：

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

２、登记时间：２０１１年４月１９日９：００——１１：００、１３：３０—１７：００

３、登记地点：浙江省嘉善县柳溪路２６号，公司二楼证券部办公室

４、登记手续：

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１１年４月１９日１７：００前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项：

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、会议联系人：吴军、楚军韬

联系电话：０５７３－８４１８７８４５ 传 真：０５７３－８４１８７８２９

通讯地址：浙江省嘉善县柳溪路２６号，公司二楼证券部办公室

邮 编：３１４１００

３、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此通知。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一一年四月一日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、单位委托须加盖单位公章；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

浙江众成包装材料股份有限公司

２０１０年年度股东大会参会登记表

截止２０１１年４月１９日，本人／本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１１－０１０

浙江众成包装材料股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第七次会议的会议通知于２０１１年３月２０日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于２０１１年３月３０日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事３名，实到监事３名，公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会２０１０年度工作报告的议案》；

同意本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司《２０１０年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１０年度财务决算报告的议案》；

同意本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

４、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）【注：立信会计师事务所有限公司为本公司多年合作审计机构，现已转制为立信会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司２０１１年度审计机构，聘期１年。

同意本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

５、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度利润分配预案的议案》，同意以２０１０年末公司总股本１０６，６７０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），本次利润分配２１，３３４，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润９９，４２３，０６１，１１元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转６股，转增后，公司资本公积金由７５２，４１０，９２７．６９元减少为６８８，４０８，９２７．６９元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由１０６，６７０，０００股增加至１７０，６７２，０００股。

同意本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

６、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于２０１０年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为该专项报告与公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况相符。

同意本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金投资“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》，监事会认为：公司利用超募资金以投资“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的建设，符合公司发展战略，有利于扩大公司市场份额，提升公司盈利水平，同意公司本次超募资金投资项目的实施。

同意本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《关于使用部分超募资金投资“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于确定董事、监事高管及薪酬方案的议案》；

同意本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司监事会

二零一一年四月一日

浙江众成包装材料股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 ２０１０ 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况：

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１６６４号文“关于核准浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向境内投资者首次公开发行２，６６７万股人民币普通股【Ａ股】股票，每股面值１元，每股发行价格３０．００元，共募集资金８００，１００，０００．００ 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用３２，００４，０００．００元后，实际募集资金净额为７６８，０９６，０００．００元，于２０１０ 年１２ 月６日存入本公司募集资金专用账户７６８，０９６，０００．００元；另扣减其余发行费用１１，５１７，４１３．２６ 元，实际募集资金净额为人民币７５６，５７８，５８６．７４元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（２０１０）第２５６０８号验资报告。

（二）２０１０年度募集资金使用情况及结余情况

截止 ２０１０年１２ 月３１ 日，本公司募集资金实际使用情况为：置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的２４，８２２，５３８．３２元；直接投入承诺投资项目０．００元，以自筹资金垫付募集资金项目支出０．００ 元。

截止２０１０年１２ 月３１ 日，本公司募集资金专用账户余额为 ７３１，９２７，６８５．０７元，募集资金余额应为７３１，７５６，０４８．４２元，差异１７１，６３６．６５元，主要系银行存款利息收入。

二、 募集资金管理情况：

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《浙江众成包装材料股份有限公司募集资金专项存储管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度。

募集资金使用依照下列程序申请和审批：

（１）具体使用部门填写审批表；（２）财务总监签署意见；（３）总经理或其授权人审批；（４）财务部门执行。募集资金的存放和使用情况由公司内部审计部门定期进行检查，并将检查情况及时向审计委员会报告。

（二）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行三个专项账户， 其中公司中国工商银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为：１２０４０７００２９３０００２８４２０；公司中信银行股份有限公司嘉兴分行活期存款账户为：７３３３５１０１８２１０００２２０９５；公司嘉兴银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为：９０５１０１２０１９０００２４７４７；

截止２０１０年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额如下：

本公司为便于对闲置募集资金的理财，将活期专户中的闲置募集资金存入公司在专户开立银行的定期户或通知存款户，该定期户或通知存款户所存闲置募集资金只能先划入活期专户后才能用于募集资金项目投资的支出。

本公司分别于２０１０年１２月１７日与保荐人广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、 本年度募集资金的实际使用情况：

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

本公司 ２０１０ 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 ２０１０ 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所有限公司截止 ２０１０ 年１２月２０日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（信会师报字［２０１０］第２５７１４号），公司已投资 ２４，８２２，５３８．３２元于本次募集资金拟投资项目。

１、支付１８，４５２，３２７．４４元用于建设新型３．４ 米聚烯烃热收缩膜生产线项目，其中购置土地支出１５，１２９，７６６．９９元，其他支出３，３２２，５６０．４５元；

２、支付３，１８５，１０５．４４元用于购置年产２，０００吨印刷膜生产线建设项目所需土地；

３、支付３，１８５，１０５．４４元用于购置众成包装研发制造中心建设项目所需土地。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 ２０１０ 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本公司 ２０１０ 年度不存在募集资金的其他使用情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 ２０１０ 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题：

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江众成包装材料股份有限公司

２０１１年３月３０日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：　浙江众成包装材料股份有限公司 　２０１０年度单位：人民币万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：公司招股说明书未有截止２０１０年末承诺投入金额。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注４：新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

注５：年产２０００吨印刷膜生产线建设项目尚未开始建设，故本年度尚未实现效益。

注６：众成包装研发制造中心项目尚未开始建设，故本年度尚未实现效益。

证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１１－００８

浙江众成包装材料股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月３０日收到公司首次公开发行股票保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于更换公司保荐代表人》的通知，原保荐代表人任强先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人。广发证券现委派保荐代表人张每旭先生接替其持续督导工作，履行保荐职责，督导期间为２０１１年３月３０日至持续督导期结束之日为止。

本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为吴克卫先生和张每旭先生。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一一年四月一日

附件：张每旭先生简历

张每旭先生，经济学学士，广发证券股份有限公司投资银行部浙江部资深经理。１９９７年开始从事投资银行业务，曾在福建省华福证券公司任职，２００５年加盟本公司投资银行部。曾先后负责海利得ＩＰＯ、福建高速公开增发等项目，主持并参与了阳光发展、福日股份等上市公司的股权分置改革。具备比较丰富的投行业务经验。

证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１１－０１２

浙江众成包装材料股份有限公司

关于使用部分超募资金投资“新型３．４米聚烯烃热收缩膜

生产线二期项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司的发展战略及市场需求等状况，公司经过审慎考虑，拟使用部分超募资金投资建设“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”，本次建设项目的基本情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况：

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况：

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］ １６６４号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，６６７万股，发行价格为每股人民币３０．００元，募集资金总额为人民币８０，０１０．００万元，扣除发行费用人民币４，３５２．１４万元后，募集资金净额为人民币７５，６５７．８６万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所有限公司于２０１０年１２月６日出具的信会师报字（２０１０）第２５６０８号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）截止目前公司超募资金使用情况：

根据公司于２０１０年１１月２９日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线项目”、“年产２，０００吨印刷膜生产线建设项目”及“众成包装研发制造中心建设项目”，上述募集资金投资项目投资总额为人民币２９，４２６．００万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超额募集资金净额部分为人民币４６，２３１．８６万元。截止到２０１１年３月２０日，公司超募资金未做使用安排。

二、公司本次超募资金使用计划：

为提高超募集资金的使用效率，提升产品生产能力与产品档次，占领市场份额，培育新的利润增长点，提高公司的核心竞争力，实现公司发展战略，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，结合公司发展规划及实际经营情况，经审慎研究和初步规划，公司本次拟使用首次公开发行股票募集的超募资金２３，７８９．００万元用于投资建设“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”。

（一）该项目基本情况：

１、项目名称：新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目

２、项目实施主体：浙江众成包装材料股份有限公司

３、项目建设地点：浙江省嘉兴市嘉善经济开发区三期

４、项目建设内容：本项目主要建设内容为生产线厂房及配套设施的土建工程及相关生产设备的购买、研制、安装、调试。项目将投资建成６条新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线，新增年产能９，０００吨（制成品）。其中，交联膜制成品产能新增７，５００吨，高性能膜新增１，５００吨。

５、项目投资规划：项目总投资为２４，６５９万元；其中土地、厂房及配套建设费用１０，１９０万元，设备购置、研制及安装１０，４６９万元，铺底流动资金４，０００万元，建设周期为３年（其中，本项目所使用的５８亩土地，共计投资额８７０万元已在购置时由公司自筹资金进行支付）。

６、本项目与“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”采用基本相同的生产工艺及技术，建设规模亦相同。但由于本次测算时，考虑到厂房基建及设备制造所需要的钢材、水泥等主要原料以及人工费用等均大幅上涨；此外，在设备研发制造方面，为了增加生产线的扩展性，满足未来工艺发展及技术研发的需要，也增添或改进了部分设备，因此，本项目投资金额较募投项目略有增加。

本项目与“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”位于同一场地，将采取一同设计、施工并建设的方案进行，其中厂房部分将一次性设计、施工建设，新增设备部分将根据生产进度、市场开拓情况等适时建设。

（二）该项目建设的必要性：

１、本项目的建设是公司自主创新的重要成果，能够进一步完善公司的技术工艺、产品质量和经济效益，从而为行业树立标杆，引领提升节能环保水平。由于本项目主要增加交联热收缩膜和高性能热收缩膜等高端产品的产能，可以引领ＰＯＦ热收缩膜市场尤其是国内市场进一步向高端化、高层次发展，优化公司及整个行业的产品结构。本项目建成后，将有力地扩大公司的高档产品的生产能力，进一步增强公司在国内外市场的竞争力和话语权。

２、近几年，随着国内市场庞大的需求正在不断释放，中国ＰＯＦ热收缩膜市场规模多年持续保持两位数的增长速度。预计至２０１１年底，中国国内ＰＯＦ热收缩膜市场需求量将达到６．６万吨，市场规模达１２．４亿元，未来几年内的平均增长率将达到百分之十以上。从全球ＰＯＦ热收缩膜市场上来说，以北美、欧洲为代表的成熟市场的仍将保持稳步增长，同时以东亚、中东、南亚、东南亚、南美为代表的新兴市场规模将显著增长，未来几年内的平均增长率将达到百分之五以上。

从公司自身来说，随着下游应用领域的快速复苏和发展，以及公司不断开拓新的增长点，预计在未来几年，公司产品的销售量将以每年１５％左右的速度增长。按照这一速度，公司当前的产能仅能够满足近一两年左右业务增长的需要。未来新建募投项目“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”的９０００吨产能也仅能满足公司至２０１５年发展规划的需要，届时，公司进一步发展的空间又将面临产能不足的限制。

同时，由于公司ＰＯＦ热收缩膜生产线建设项目具有厂房设施要求高、土建工程量大、设备自制建设周期相对较长等特点，决定了必须对公司未来发展战略所需要的项目建设做到高瞻远瞩，科学预测，统筹规划，合理建设，适时投产，同时也可收到缩短工期，节约成本，提高效益的良好效果。

３、随着社会经济的发展和产品包装需求对包装材料技术水平要求的不断提高，技术含量、高附加值的包装材料需求量大增，对整个包装行业的产品质量和性能提出了更高的要求。

本项目能够生产最薄达到７．５微米、平均厚度９－１２微米的超薄产品，能够有效为客户节约１０％－３０％的使用成本，而且在厚度降低的同时，膜的强度、透明度、收缩张力和热封性并没有降低，甚至还有所提高。同时，由于本项目基本为交联膜和高性能膜产品，更有利于形成高端产品的规模效应，适应市场动态变化，加速高端产品市场的推广，满足客户个性化、多样化的需求。

本项目也有利于公司继续开展生产设备及生产工艺的研发、试验、调试及更新，同时可以紧跟市场需求，不断研发各种新型产品，有效支持ＰＯＦ热收缩膜产品、设备和工艺技术的研发。

４、本项目生产线不仅大膜幅宽达到３．４米，有效降低边角损耗比例，而且能够生产最薄达到７．５微米的ＰＯＦ热收缩膜，大幅降低了单位产出成本。同时成品率、生产效率都有很大提升，从而极大降低原料成本和动力成本，使公司产品在国内外都具有极强的竞争能力，创造了更大的利润空间。能够进一步提升企业品牌形象，在国内和欧美发达国家扩大自主品牌ＰＯＦ热收缩膜产品的影响力。

（三）项目预计效益：

根据公司对项目的可行性分析，并基于以下假设前提：

１、项目按进度达产，市场情况基于现有市场未发生重大变化，市场开拓符合预期，产能利用率充足。

２、相关价格按现行市场价格取数。

预计本项目完全达产后，年可实现年销售收入２５，２００万元，净利润７，２２７万元。项目内部收益率２２．６５％，投资回收期３．１７年。

以上数据并不代表公司对盈利的保证，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、公司经营情况等多种因素，存在一定的不确定性。

（四）关联交易：

该项目的建设未涉及关联交易。

（五）风险提示：

１、市场风险：ＰＯＦ热收缩膜市场当前仍处于高速成长阶段，下游应用客户对于热收缩性塑料的包装需求逐年增加，市场前景广阔。尽管公司近年来在国内和国际市场开拓的过程中，依靠产品性价比优势，与行业知名的国际经销商建立了良好稳定的合作关系。但是，由于下游单个客户对于ＰＯＦ热收缩膜的用量往往有限，下游市场的需求呈现多样性和不确定性。随着国内市场竞争的日趋激烈和公司市场的不断拓展，如果公司在产品开发、质量控制、交货环节不能满足客户需求，则存在现有客户或经销商转向其他厂商采购的风险。如果公司主要国外客户或经销商所在国政治、经济、贸易政策等发生重大变化，亦将对本公司的经营产生一定影响。

公司除了加强产品的技术含量、高性价比之外，还积极转变营销模式，重点发展与维护大型客户，主攻中高端市场，并推出包装整体解决方案服务。除此之外，公司主动推进和完善售后支撑体系，力争为客户提供全方位的优质服务。公司将针对竞争对手的情况变化，始终以“赢在领先”为发展理念，坚持提供高端和高性价比的产品，在国内外竞争者中脱颖而出。

２、技术风险：作为高新技术企业，公司始终把技术创新作为企业发展的重要方向，其交联、热滑、防静电、防雾等系列技术在国内外都处于领先水平，具有较强的市场竞争力。公司是行业技术的引导者，本项目采用的生产工艺，无论在产品的厚度、品质、成品率、生产效率等方面的技术指标都处于国际领先水平。但与国际上主要的ＰＯＦ热收缩膜生产企业类似，公司同样面临客户对产品性能的个性化需求、核心技术外泄隐患等压力。同时，公司对核心技术人员有较强的依赖性，如果核心人才外流而不能及时补充，将极大减弱公司的技术优势。

为了规避上述技术风险，公司一方面树立技术研发是企业核心竞争力的观念，时刻关注行业内技术发展与变化趋势，同时在资金上加大研发力度，建立研发中心，以确保技术领域的领先优势。另一方面，加强对技术人员的培育激励，建立技术人员储备体系，培育一支技术能力过硬、研发经验丰富的技术团队，重点保证研发队伍的专业化和稳定性。

３、管理风险：本项目实施后，企业资产、业务规模迅速扩大，从而对公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。

公司自成立以来管理团队稳定，核心管理和研发人员流失率极低。公司拥有长期一致的发展战略和富有活力的企业文化，并且具有完备的质量管理体系和业务管理模式，能够有效地控制项目实施过程中发生管理风险。

４、政策风险：本项目产品是绿色环保产品，生产和使用环节不会对环境造成负面影响，广泛应用于食品、饮料、日化用品、音像制品、书刊、电子产品、玩具等领域的包装，项目产品也符合国家近年来颁布的各种塑料包装安全法律法规。因此，本项目符合国家产业发展方向，符合国计民生需要，面临的政策风险较小。

三、董事会审议情况：

２０１１年３月３０日，公司第一届董事会第十二次会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》。

四、独立董事对公司拟使用部分超募资金投资“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”发表独立意见：

作为浙江众成包装材料股份有限公司的独立董事，就公司使用部分超募资金投资“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目” 的事项发表如下独立意见：本次使用超募资金２３，７８９．００万元用于“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”建设，投资方向为公司现有主业，该项目的实施有助于及早拓宽公司未来发展面临的产能不足的供需瓶颈，有利于形成高端产品的规模效应，适应市场动态变化，加速高端产品市场的推广，满足客户个性化、多样化的需求。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金２３，７８９．００万元用于“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”建设。

五、保荐机构广发证券对公司拟使用部分超募资金投资“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的核查意见：

经核查，本保荐机构认为：

１、上述超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述超募资金投入项目已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

２、公司将部分超募资金用于“新型３．４米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”，有利于公司提高超募集资金的使用效率，提升产品生产能力与产品档次，占领市场份额，培育新的利润增长点，提高公司的核心竞争力，实现公司发展战略。

３、上述超募资金投入项目需取得政府发改委及环保等相关主管部门审批、核准或备案手续后方可实施。

４、广发证券将持续关注浙江众成其余超募资金的使用的情况，督促浙江众成在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障浙江众成全体股东利益，并对超募资金实际使用情况及时发表明确保荐意见。

综上所述，本保荐机构同意浙江众成利用超募资金进行上述项目的建设。

六、备查文件：

１、《浙江众成包装材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

２、《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司使用部分超募资金投资项目的核查意见》；

３、《浙江众成包装材料股份有限公司独立董事关于２０１０年度相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一一年四月一日

证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１１－０１４

浙江众成包装材料股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年４月１３日（星期三）上午０９：３０－１１：３０在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈大魁先生，独立董事韩江南先生，董事、财务负责人、董事会秘书吴军先生和保荐代表人吴克卫先生。

公司２０１０年度报告及摘要已于２０１１年４月１日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查询阅读。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一一年四月一日