证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０１４

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１１年３月３１日（星期四）上午９：３０时

２、股权登记日：２０１１年３月２４日（星期四）

３、会议召开地点：公司会议室

地址：大连市沙河口区会展路１１５号百年汇Ａ座７０６室；

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：董事长刘德群先生

６、会议召开方式：现场投票表决

７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计８名，代表股份４０，７２０，０００股，占公司股份总数的６０．７８％。公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

三、审议议案和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

１、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。本议案采用累积投票制，表决情况如下：

１．１选举刘德群先生担任公司第二届董事会董事

获得的选举票数４０，７２０，０００股，占 股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％。

１．２选举徐玉岩先生担任公司第二届董事会董事

获得的选举票数４０，７２０，０００股，占 股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％。

１．３选举宋晓辉先生担任公司第二届董事会董事

获得的选举票数４０，７２０，０００股，占 股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％。

１．４选举刘晓庆女士担任公司第二届董事会董事

获得的选举票数４０，７２０，０００股，占 股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％。

１．５选举韩海鸥先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数４０，７２０，０００股，占 股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％。

１．６选举林毅先生担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数４０，７２０，０００股，占 股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％。

１．７选举张丽女士担任公司第二届董事会独立董事

获得的选举票数４０，７２０，０００股，占 股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％。

２、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。本议案采用累积投票制，表决情况如下：

２．１选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数４０，７２０，０００股，占 股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％。

２．２选举刘永辉先生担任公司第二届监事会监事

获得的选举票数４０，７２０，０００股，占 股东大会有效表决权股份总数的比例为１００％。

２０１１年３月２２日，公司职工代表大会选举王绮女士为公司第二届职工代表监事。上述二名股东代表监事与该职工代表监事共同组成本公司第二届监事会，任期三年。

３、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

赞成４０，７２０，０００股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０ ％。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

２、律师名称：许航、王琛

３、结论性意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件

１、２０１１年第二次临时股东大会决议。

２、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年四月一日

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０１５

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。第二届董事会第一次会议于２０１１年３月３１日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于３月２１日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事７人，实际参加会议董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《 关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案 》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

１、董事会战略委员会：

主任委员：刘德群先生

委 员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

２、董事会审计委员会：

主任委员：张丽女士

委 员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。

３、董事会提名委员会：

主任委员：韩海鸥先生

委 员：刘德群先生、林毅先生

４、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：林毅先生

委 员：宋晓辉先生、张丽女士

上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事会提名委员提名聘任：

刘德群先生为公司总经理；

徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；

宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；

林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；

杨殿敏先生为公司技术总监；

上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见，内容详见２０１１年４月１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会结合行业薪酬情况及公司实际情况，制定公司高级管理人员薪酬标准如下：

独立董事发表了同意的独立意见，内容详见２０１１年４月１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

五、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

内容详见２０１１年４月１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：赞成票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票；

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

二〇一一年四月一日

附件：

刘德群：男，中国国籍，出生于１９６５年，大学学历。１９９５至１９９７任东亮村对虾育苗场场长，１９９７年至２００１年任东亮村村民委员会主任，２００１年至２００３年任大连壹桥海产有限公司总经理，２００４年至２００７年任大连壹桥企业集团有限公司董事长、瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村党总支书记。２００４年、２００５年、２００６年连续三年被评为大连市劳动模范，２００５年被评为辽宁省特级模范，２００８年被中国渔业协会评为“当代中国渔业企业领军人物”。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事长。

刘德群为公司控股股东、实际控制人，与持股５％以上股东刘晓庆为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票３２，５００，０００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘晓庆：女，中国国籍，出生于１９８７年，大专学历。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、销售部经理。

刘晓庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东刘德群为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票７，３８０，０００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐玉岩：男，中国国籍，出生于１９６９年，大专学历。１９８６年至２００１年历任瓦房店市邓屯砖厂保管员、采购员、后勤副厂长、厂长，２００１年至２００８年历任公司副厂长、副总经理。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、副总经理兼生产经营总监。

徐玉岩与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票４０５，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋晓辉：男，中国国籍，出生于１９６７年，本科学历，会计师。１９８９年至２００４年于沈阳市物资局任会计，２００４年至２００８年任公司财务总监。现任本公司财务总监兼董事会秘书。

宋晓辉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票２０５，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩海鸥：男，中国国籍，出生于１９６６年，研究生学历，曾任辽宁师范大学讲师、大连市联合律师事务所律师、北京市昂道律师事务所律师。现任北京市昂道律师事务所大连分所律师、主任，大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事，大连壹桥海洋苗业股份有限公司独立董事。

韩海鸥与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林毅：男，中国国籍，出生于１９５７年，研究生学历。１９８２年２月至１９９８年２月，农业部渔政局、渔业局任渔港监督处处长；１９９４年９月至２００１年２月任中国渔船东互保协会副理事长兼秘书长；２００１年月至２００７年２月任中国水产流通与加工协会常务副会长兼秘书长；２００７年２月至今任中国渔业协会常务副会长兼秘书长。中国海事仲裁委员会委员、仲裁员。

林毅与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张丽：女，中国国籍，出生于１９５６年，本科学历，中国注册会计师，质量管理体系高级审核员、内部审核员。１９８２年至２００６年历任东北财经大学图书馆部门主任、副馆长、馆长、电子商务学院书记兼副院长。２００６年至２０１０任东北财经大学经济学院书记兼副院长。现任东北财经大学经济学院教授，大连华信信托股份有限公司独立董事，大连壹桥海洋苗业股份有限公司独立董事。

张丽与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林春霖：男，中国国籍，出生于１９７９年，研究生学历，ＭＢＡ。２００１年７月至２００３年１２月就职于大连永兴医用材料有限公司证券部，２００４年１月至２００５年６月就职于大连通合策划咨询有限公司，２００５年７月至２００８年３月就职于大连路明发光科技股份有限公司董事会办公室，２００８年３月至今，任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

林春霖与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨殿敏：男，中国国籍，出生于１９５７年，大学学历。２００１年至２００８年任壹桥苗业技术总监，曾被评为瓦房店市优秀科技工作者。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司技术总监、高级工程师。

杨殿敏与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票９５，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０１６

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事与公司职工监事共同组成第二届监事会。第一届监事会第十二次会议提名的监事候选人全部当选。第二届监事会第一次会议于２０１１年３月３１日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于３月２１日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体监事候选人。本次会议由吴忠馨先生主持，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举吴忠馨先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会

二〇一一年四月一日

附件：

吴忠馨：男，出生于１９８１年，大专学历。２００１至２００５于中国人民解放军６５３２２部队服役，２００５年至２００８年历任公司办公室职员、办公室主任。现任大连壹桥还有苗业股份有限公司监事，总经理办公室主任。

吴忠馨与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票２０，０００股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。