证券时报多媒体数字报

　　（上接D37版）

　　证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１１－００７

　　债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８ 葛洲债

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议于２０１１年３月２９日上午以现场会议方式在公司北京办公区第二会议室召开，会议由监事会主席刘炎华主持，应到监事７名，实到监事７名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及其摘要。

　　同意７票，弃权０票，反对０票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的２０１０年年度报告提出如下审核意见：

　　１、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了《二○一○年度公司监事会工作报告》。

　　同意７票，弃权０票，反对０票。

　　此议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意７票，弃权０票，反对０票。

　　监事会对董事会编制的《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为：公司募集资金的存放与使用情况符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理制度》的规定。

　　四、审议通过了《公司２０１０年度内部控制评价报告》。

　　同意７票，弃权０票，反对０票。

　　监事会《关于公司２０１０年度内部控制评价报告的审核意见》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、审议通过了《中国葛洲坝集团股份有限公司监事会二○一一年工作要点》。

　　同意７票，弃权０票，反对０票。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

　　二○一一年四月一日

　　证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１１－００８

　　债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定召开２０１０年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间：２０１１年４月２７日（星期三）上午８：００

　　（二）股权登记日：２０１１年４月２０日（星期三）

　　（三）现场会议召开地点：公司总部会议室（武汉市解放大道５５８号）

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

　　（六）会议出席对象

　　１、截至２０１１年４月２０日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

　　２、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　３、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　１、《公司２０１０年年度报告》

　　２、《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　３、《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　４、《公司２０１０年度独立董事述职报告》

　　５、关于２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　６、《公司２０１０年度财务决算报告》

　　７、关于公司聘请２０１１年会计师事务所及支付其报酬的议案

　　８、关于发行短期融资券的议案

　　９、关于公司２０１１年度为控股子公司提供担保额度的议案

　　三、现场会议参加办法

　　（一）登记手续：

　　１、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　　２、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件１）和代理人本人身份证办理登记手续；

　　３、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道５５８号葛洲坝大酒店Ｂ座８层）

　　邮政编码：４３００３３

　　（三）登记时间：

　　２０１１年４月２５日（星期一）上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１６：００。

　　（四）联系方式：

　　联系人：丁贤云

　　联系电话：０２７－８３７９０２１６ 传真：０２７－８３７９０７５５

　　（五）其他事项：

　　１、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　２、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月一日

　　附件１

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席中国葛洲坝集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　１、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票

　　２、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票

　　３、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票

　　４、对可能纳入议程的临时议题（有／无）表决权。

　　５、未作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决

　　委托人签名（或盖单位公章）：

　　委托人身份证号（或营业执照号）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托有效日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

　　证券代码：６０００６８ 股票简称：葛洲坝 编号：临２０１１－００９

　　债券代码：１２６０１７ 债券简称：０８葛洲债

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　关于２０１１年第一季度新签合同公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、２０１１年第一季度新签合同情况

　　２０１１年１－３月，本公司新签合同额累计人民币２３８．３９亿元，为年计划新签合同额人民币７００亿元的３４．０６ ％。前述新签合同总额具体构成如下：新签国内工程合同额人民币１４５．２３亿元，约占新签合同总额的 ６０．９２％；新签国际工程合同额折合人民币９３．１６亿元，约占新签合同总额的３９．０８％；新签国内外水电工程合同额人民币１０２．２亿元，约占新签合同总额的４２．９％。

　　二、重大工程中标情况

　　２０１１年３月１８日，本公司与贵州省黔东南州从江县人民政府签署了《洛贯产业承接区城市主干道基础设施项目建设框架协议》，建设工期为２年，工程总造价约人民币２６亿元。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月一日