证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１１－００５

山东蓝帆塑胶股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于２０１１年３月１９日以电子邮件的方式发出，于２０１１年３月３１日在公司办公楼二楼第二会议室召开。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。公司董事长李振平先生主持了本次会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

１、审议并通过了《２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议并通过了《２０１０年度董事会报告》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司独立董事唐亚林先生、宫本高先生、张成涛先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议并通过了《２０１０年度财务决算报告》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议并通过了《２０１１年度预算方案》

２０１１年预计产量８０．００亿支，销量８０．００亿支，营业收入９６，０８４．００万元。

上述预算并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

５、审议并通过了《２０１０年年度报告及摘要》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议并通过了《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》

公司本年度进行利润分配，以２０１０年１２月３１日公司总股本８０，０００，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币２．００元（含税），共计１６，０００，０００元；本年度进行资本公积金转增股本，以现有总股本８０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增５股，合计转增股本４０，０００，０００股。经上述分配后，公司总股本为１２０，０００，０００股，剩余的未分配利润结转到下一年度。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议并通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。关联董事李振平先生、李彪先生、刘文静女士、刘延华先生回避表决。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

详见《关于２０１１年度日常关联交易的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议并通过了《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议并通过了《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

同意公司聘请大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度审计机构，对公司及全资子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、审议并通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、审议并通过了《２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１２、审议并通过了《关于公司申请２０１１年度银行授信及相关授权的议案》

根据公司２０１１年生产经营发展的需要，公司拟向各商业银行申请综合授信额度人民币共计４９，０００万元，美元１，０００万元。向各银行申请授信额度的具体计划如下：

单位：万元

公司具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定，但不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

同时，公司董事会授权董事长李振平先生办理上述与银行借款、融资等有关的事项。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

１３、审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

详见《关于公司会计估计变更的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１４、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

公司拟订了《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本预案待股东大会审议通过后，将据此变更公司的注册资本，因此需对《公司章程》作相应的修改，修改的具体内容为：

原章程：

“第六条 公司注册资本为人民币８０００万元。

……

第十九条 公司股份总数为８０００万股，均为普通股。”

修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币１２０００万元。

……

第十九条 公司股份总数为１２０００万股，均为普通股。”

本修改内容需在股东大会审议通过《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》后实施。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

１５、审议并通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

详见《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会

二〇一一年四月一日

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１１－００６

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于公司２０１１年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

２０１１年度，山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）预计从山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）及其控股子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”）合计采购增塑剂产品约１２，０００吨，采购金额约１５，０００万元。

２０１１年３月３１日，公司第二届董事会第四次会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果一致通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》。关联董事李振平先生、李彪先生、刘文静女士、刘延华先生回避表决。独立董事对此发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易决策制度》规定的审批权限，该项关联交易应提交公司股东大会审议批准。股东大会审议该项议案时需要回避表决的股东为蓝帆集团股份有限公司和中轩投资有限公司。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）２０１１年初至２０１１年３月３１日公司已累计从前述关联人采购增塑剂产品１，５００吨，金额合计为２８８万美元。

二、关联人介绍和关联关系

１、基本情况

（１）中文名称：山东蓝帆化工有限公司

成立时间：２００３年４月２９日

注册资本和实收资本：５，０００万元

注册地址：淄博市齐鲁化学工业区内

法定代表人：吕万祥

工商注册号：３７００００４００００５１９０

经营范围：生产、销售邻苯二甲酸二异丁酯、己二酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、工业邻苯二甲酸二丁酯、乙酰基柠檬酸三丁酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯，销售本公司生产的产品；邻二甲苯、邻苯二甲酸酐、辛醇的国内批发业务。（国家有特殊规定的商品除外，许可证管理商品凭许可证经营）。

截至２０１０年１２月３１日，蓝帆化工总资产５２，１２０．３３万元、净资产２５，０７７．９１万元，全年实现主营业务收入１１３，６６９．０７万元，实现净利润９，９９１．３５万元。

（２）中文名称：山东齐鲁增塑剂股份有限公司

成立时间：１９９４年０１月１５日

注册资本和实收资本：５，０４３万元

注册地址：淄博市临淄区乙烯路２０８号

法定代表人：李振平

工商注册号：３７０００００１８００３８５１

经营范围：邻苯二甲酸酐、顺丁烯二酸的生产、销售（有效期至２０１１年７月７日）；增塑剂、电子元器件、微特机电的生产、销售，增塑剂相关化工原料（不含化学危险品）、１，２－丙二醇、二甘醇的销售；资格证书范围内自营进出口业务；房屋、仓库、车辆（火车槽车）租赁业务；化工技术咨询服务、转让业务。

截至２０１０年１２月３１日，齐鲁增塑剂总资产８０，６２８．９９万元、净资产１５，９５１．３０万元，全年实现主营业务收入２３９，５７３．３２万元，实现净利润３，１９３．２０万元。

２、与上市公司的关联关系

蓝帆化工、齐鲁增塑剂均为本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》１０．１．３第二项规定的关联关系情形。因此，本公司与蓝帆化工、齐鲁增塑剂之间的交易构成关联交易。

３．履约能力分析

蓝帆化工及其控股子公司齐鲁增塑剂为国内规模大、品种全的增塑剂产品专业生产企业。该企业生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

１．关联交易主要内容

（１）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际采购时的市场价格确定产品价格；如任何第三方的采购条件优于关联方所给予的条件，公司有权向第三方采购。

（２）２０１１年公司（含蓝帆新材料）预计从关联方采购增塑剂产品约１２，０００吨，采购金额约１５，０００万元。

２．关联交易协议签署情况

关联交易协议在实际业务发生时按笔分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司生产ＰＶＣ手套的主要原材料之一为增塑剂系列产品。公司关联方是国内规模大、品种全的增塑剂生产企业。公司与关联方同处一个化工园区，向其采购的增塑剂产品可以节省运输成本，以美元结算有利于增强公司产品的竞争力，可以保证公司获得快捷、充足和稳定的原材料供应等优势，因此该项关联交易具有必要性。

公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

１．独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前提交了２０１１年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。公司第二届董事会第四次会议对《关于２０１１年度日常关联交易的议案》进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

２．保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，国元证券认为：蓝帆股份预计２０１１年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因正常生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

因此，本保荐机构对蓝帆股份预计２０１１年度日常关联交易事项无异议。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、备查文件

１．公司第二届董事会第四次会议决议；

２．独立董事的独立意见；

３．保荐机构的核查意见。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会

二〇一一年四月一日

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１１－００７

山东蓝帆塑胶股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１年３月１９日以电子邮件形式发出通知，于２０１１年３月３１日在公司办公楼二楼第二会议室召开。本次会议应参加监事３人，实际参加监事３人。监事会主席吕万祥先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议形成如下决议：

１、审议并通过了《２０１０年度监事会报告》

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

２、审议并通过了《２０１０年度财务决算报告》

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

３、审议并通过了《２０１１年度预算方案》

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

４、审议并通过了《２０１０年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、审议并通过了《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》

公司本年度进行利润分配，以２０１０年１２月３１日公司总股本８０，０００，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币２．００元（含税），共计１６，０００，０００元；本年度进行资本公积金转增股本，以现有总股本８０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增５股，合计转增股本４０，０００，０００股。经上述分配后，公司总股本为１２０，０００，０００股，剩余的未分配利润结转到下一年度。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议并通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

内容详见《关于２０１１年度日常关联交易的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议并通过了《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议并通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议并通过了《２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》

公司本次对固定资产使用年限及净残值会计估计的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

内容详见《关于公司会计估计变更的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司监事会

二〇一一年四月一日

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１１－００８

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．召集人：公司董事会。

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司２０１０年年度股东大会。

２．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１１年４月２２日上午９：３０。

４．会议召开方式：现场表决方式。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年４月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路２１号 公司职工活动室。

二、会议审议事项

１、《２０１０年度董事会报告》；

２、《２０１０年度监事会报告》；

３、《２０１０年度财务决算报告》；

４、《２０１１年度预算方案》；

５、《２０１０年年度报告及摘要》；

６、《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

７、《关于２０１１年度日常关联交易的议案》；

８、《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》；

９、《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》；

１０、《２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》；

１１、《关于公司申请２０１１年度银行授信及相关授权的议案》；

１２、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

上述议案已分别经公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、登记时间：２０１１年４月２２日８：００－９：２０

３、登记地点：公司办公楼一楼大厅

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系人：张学强

电 话：０５３３－７４８０１０８ 手 机：１３６７８６３６４５３

传 真：０５３３－７４８００８５ 电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｌｕｅｓａｉｌ．ｃｎ

通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路２１号

邮政编码：２５５４１４

２、股东（或代理人）与会费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

１．山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

２．交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会

二○一一年四月一日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１０年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 　　执

截至２０１１年４月１８日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年４月２０日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１１－００９

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于公司会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计估计变更情况概述

１、会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第４号——固定资产》的要求，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，鉴于公司募集资金投资项目在建设过程中大量使用了新材料、新工艺、新技术，固定资产的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，有必要对公司固定资产的定期消耗情况进行更可靠的估计。

２、会计估计变更的审批情况

经公司第二届董事会第四次会议决议审议通过，公司对２０１０年度新增固定资产按照调整后的预计使用年限、净残值计提固定资产折旧，从２０１１年起调整原有固定资产净残值。

３、会计估计变更的具体情况

固定资产调整前的预计残值和使用寿命：

变更后的预计残值和使用寿命：

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为，本次固定资产使用年限及净残值会计估计变更能够更加真实、合理地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产使用年限及净残值与其实际使用情况更加接近，符合财政部颁布的相关财务制度规定。

三、本次会计估计变更对公司的影响

因调整新增固定资产的折旧年限和预计净残值，２０１０年度增加折旧费用６５，２０９．２４元，对净利润的影响额为４８，９０６．９３元；从２０１１年开始调整原有固定资产的折旧年限和预计净残值，未来期间，每年将增加折旧费用５０万元左右，对净利润的影响额为４２．５万元左右。

四、独立董事意见

公司此次固定资产使用年限及净残值会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。变更后的会计估计使固定资产使用年限及净残值更接近其实际情况和风险状况，能够更真实、准确地反映公司财务状况。全体独立董事一致同意本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司本次对固定资产使用年限及净残值会计估计的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第四次会议决议；

２、公司第二届监事会第三次会议决议；

３、董事会关于会计估计变更合理性的说明；

４、独立董事意见。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会

二〇一一年四月一日

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１１－０１０

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》，并登载于２０１１年４月１日的《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于２０１１年４月８日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长李振平先生、财务总监孙传志先生、董事会秘书韩邦友先生、独立董事宫本高先生、保荐代表人方书品先生和朱焱武先生。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一一年四月一日